证券代码：688239          证券简称：航宇科技      公告编号：2021-008

                贵州航宇科技发展股份有限公司
             2021 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2021 年 8 月 2 日

（二） 股东大会召开的地点：贵州航宇科技发展股份有限公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         30

普通股股东人数                                                        30
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        71,353,926
普通股股东所持有表决权数量                                 71,353,926
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                50.9670
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）           50.9670


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

   1、表决方式：会议采取现场及网络方式投票表决，表决程序符合《公司法》
和 《公司章程》的规定。
     2、召集及主持情况：会议由公司董事会召集，董事长张华先生主持。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 8 人，独立董事梁益龙先生因在外出差未能现场出
席参会。
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人。
3、 董事会秘书出席了本次会议；其他高管人员均列席了本次会议。

二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于变更公司注册资本、公司类型及修改《公司章程》并授权董
事会办理工商变更登记的议案
     审议结果：通过
     表决情况：
                                 同意              反对            弃权
       股东类型                                        比例            比例
                          票数       比例（%） 票数            票数
                                                       （%）           （%）
普通股                  71,353,926 100.0000        0 0.0000       0 0.0000


（二） 关于议案表决的有关情况说明

无



三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：贵州辰泰律师事务所

     律师：孔禹璎、刘淼

2、 律师见证结论意见：

贵州辰泰律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次
股东大会的人员资格、召集人资格、会议的表决方式、表决程序及表决结果等事
宜，均符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律、行政法规和其他规范性文
件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。


   特此公告。


                                   贵州航宇科技发展股份有限公司董事会
                                                      2021 年 8 月 2 日