证券代码：688239        证券简称：航宇科技          公告编号：2021-023




              贵州航宇科技发展股份有限公司
             第四届监事会第8次会议决议公告


   本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况
    依据《中华人民共和国公司法》《贵州航宇科技发展股份有限公司章程》（以
下简称《公司章程》）《贵州航宇科技发展股份有限公司监事会议事规则》之规
定，贵州航宇科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第 8
次会议于 2021 年 10 月 28 日举行。会议由监事会主席宋捷女士主持，本次与会
监事共 3 名，全体监事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。会议的召集、
召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    经参会监事认真讨论并表决，形成以下决议：
    （一）审议通过了审议通过了《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》
    监事会认为：公司 2021 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规
和《公司章程》等的有关规定；公司 2021 年第三季度报告内容和格式符合中国
证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息真实、准确、
完整地反映了公司 2021 年前三季度的经营成果和财务状况，不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。未发现参与公司 2021 年第三季度报告编制和审
议的人员有违反保密规定及损害公司利益的行为。
    具体内容请详见公司同日在上海证券交易所（以下简称“上交所”）网站
（www.sse.com.cn）披露的《2021 年第三季度报告》。
    本议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）审议通过了《关于公司全资子公司向银行申请贷款及公司为其提供
担保的议案》
    监事会认为：本次公司全资子公司向银行申请贷款及公司为其提供担保事项
是为了确保德兰航宇项目建设进度，以便尽早投入生产，分担公司的产能压力，
是公司整体业务发展需要，担保风险可控，不会对公司的正常运作和业务发展造
成不良影响，不存在损害公司或中小股东利益的情形，符合《公司法》《证券法》
等法律、法规及《公司章程》等的有关规定，符合公司及全体股东的整体利益。
    具体内容请详见公司同日刊载于上交所网站(http://www.sse.com.cn) 的
《关于公司全资子公司向银行申请贷款及公司为其提供担保的公告》。
    本议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告


                                     贵州航宇科技发展股份有限公司监事会
                                                        2021 年 10 月 29 日