证券代码：688239           证券简称：航宇科技       公告编号：2021-027


                贵州航宇科技发展股份有限公司
             2021 年第二次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：有

一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2021 年 11 月 10 日

（二） 股东大会召开的地点：贵州航宇科技发展股份有限公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         69
普通股股东人数                                                        69
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        62,990,727

普通股股东所持有表决权数量                                 62,990,727
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                44.9933
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）           44.9933


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

   1、表决方式：会议采取现场及网络方式投票表决，表决程序符合《公司法》
和 《公司章程》的规定。
2、召集及主持情况：会议由公司董事会召集，董事长张华先生主持。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 7 人，独立董事龚辉女士、董事刘朝辉先生因在外
出差未能现场出席参会。
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人。
3、 董事会秘书出席了本次会议；其他高管人员均列席了本次会议。

二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案
    审议结果：不通过
    表决情况：
                      同意                    反对                   弃权
股东类型
               票数          比例（%）   票数     比例（%）   票数          比例（%）
普通股      29,394,210 46.6643 7,067,502 11.2199 26,529,015 42.1158


2、 议案名称：关于《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
    审议结果：不通过
    表决情况：
                      同意                    反对                   弃权
股东类型
               票数          比例（%）   票数     比例（%）   票数          比例（%）
普通股      29,394,210 46.6643 7,067,502 11.2199 26,529,015 42.1158


3、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年限制性股票激励
计划有关事项的议案
    审议结果：不通过
    表决情况：
                      同意                    反对                   弃权
股东类型
               票数          比例（%）   票数     比例（%）   票数          比例（%）
普通股      29,394,210 46.6643 7,067,502 11.2199 26,529,015 42.1158
       （二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                   同意                   反对       弃权
议案
             议案名称                                                  比例
序号                        票数    比例（%） 票数    比例（%） 票数
                                                                       （%）
1      关于《2021 年限制 29,184,210 80.5043 7,067,502 19.4957       0       0
       性股票激励计划（草
       案）》及其摘要的议
       案
2      关于《2021 年限制 29,184,210 80.5043 7,067,502 19.4957       0       0
       性股票激励计划实
       施考核管理办法》的
       议案
3      关于提请股东大会 29,184,210 80.5043 7,067,502 19.4957        0       0
       授权董事会办理公
       司 2021 年限制性股
       票激励计划有关事
       项的议案



       （三） 关于议案表决的有关情况说明

       议案 1、2、3 均属于特别决议议案，对中小投资者进行了单独计票。

       三、   律师见证情况

       1、 本次股东大会见证的律师事务所：贵州辰泰律师事务所

          律师：王清国、刘淼

       2、 律师见证结论意见：

       本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》
       及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格均合法有效；
       本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。
          特此公告。


                                           贵州航宇科技发展股份有限公司董事会
                                                              2021 年 11 月 11 日