证券代码：688239          证券简称：航宇科技        公告编号：2022-012




                   贵州航宇科技发展股份有限公司

  关于 2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告



    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    贵州航宇科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 15
日召开第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第九次会议，董事会审议通过
了《关于公司非独立董事薪酬的议案》、《关于公司独立董事津贴的议案》及《关
于公司高级管理人员薪酬的议案》，监事会审议通过了《关于公司监事薪酬的议
案》，具体情况如下：

    一、适用期限

    自 2022 年 1 月 1 日起执行。

    二、适用对象

    本方案适用对象为：公司全体董事（含独立董事）、监事、高级管理人员

    三、薪酬确定依据

    1、非独立董事：（1）公司向董事长发放薪酬；其余非独立董事不因担任公
司董事职务从公司领取薪酬或津贴。对与公司签订劳动合同、建立劳动关系在公
司全职工作的其他董事，若任高级管理人员则按董事会审议通过的高级管理人员
薪酬计划与绩效考核方案执行，任其他职务则根据其劳动岗位按公司薪酬体系执
行，并按实际贡献参与公司管理层超额业绩奖励和专项奖励的范围（若有）。
    （2）公司董事长薪酬结构为“年薪+超额业绩奖励”，税后年薪标准 160
万元；董事长根据实际贡献参与管理层超额业绩奖励的范围（若有）。

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    2、独立董事：独立董事津贴为税后 8 万元/年，独立董事的津贴每三个月平
均发放。
    3、高级管理人员：（1）公司高级管理人员薪酬总体结构为“年薪+超额业
绩奖励”。
    （2）总经理年薪标准为税后 100 万；其他高级管理人员年薪标准为税后 75～
90 万元。
    4、监事：监事不因担任公司监事职务而额外从公司领取薪酬或津贴。对与
公司签订劳动合同、建立劳动关系在公司全职工作的监事，根据其劳动岗位按公
司薪酬体系执行。

       四、独立董事意见

    1、公司独立董事一致认为：此次薪酬方案的制定是据公司所处的行业的薪
酬水平，结合公司的实际经营情况制定的，制定过程、表决程序合法、有效，不
存在损害公司及股东权益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规
定。各位独立董事对公司第四届董事会第 14 次会议审议的《关于公司非独立董
事薪酬的议案》均发表了同意的独立意见。
    2、公司独立董事一致认为：公司高级管理人员的薪酬议案是依据公司所处
行业及地区的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定的，薪酬水平合理，符合
公司可持续发展的战略，薪酬议案的制定、表决程序符合《公司法》等国家有关
法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。对公司
第四届董事会第 14 次会议审议的《关于公司高级管理人员薪酬的议案》均发表
了同意的独立意见。

       五、其他规定

    1、公司董事长及高级管理人员薪酬中的年薪部分又分为：“基础年薪和绩
效年薪”，基础年薪按月发放，其余部分年底根据考核结果发放。
    2、上述非独立董事、监事及高级管理人员的实际年薪发放总额以按公司薪
酬计划与绩效考核方案的计发结果为准，实际发放额可超过或低于规定的年薪标
准。
    3、上述薪酬均为税后收入，所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴。

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   4、公司董事、监事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任
期计算并予以发放。
   5、董事（含独立董事）、监事薪酬/津贴方案需提交股东大会审议通过后生
效。
   特此公告。




                                     贵州航宇科技发展股份有限公司董事会
                                                       2022 年 3 月 16 日




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