证券代码:688239 证券简称:航宇科技 公告编号:2022-028 贵州航宇科技发展股份有限公司 2021 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 本次会议是否有被否决议案:无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间:2022 年 4 月 6 日 (二) 股东大会召开的地点:贵州航宇科技发展股份有限公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况: 1、出席会议的股东和代理人人数 71 普通股股东人数 71 其中:A 股股东人数 71 境外上市外资股股东人数 0 特别表决权股东人数 0 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 75,418,858 普通股股东所持有表决权数量 75,418,858 其中:A 股股东所持有表决权数量 75,418,858 境外上市外资股股东所持有表决权数量 0 特别表决权股东所持有表决权数量(每份特别表决权股份 0 的表决权数量为:0) 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 53.87 比例(%) 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 53.87 (%) 其中: 股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 53.87 比例(%) 境外上市外资股股东所持有表决权数量占公司 0 表决权数量的比例(%) 特别表决权股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 0 例(%) (四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。 1、表决方式:会议采取现场及网络方式投票表决,表决程序符合《公司法》 和《公司章程》的规定。 2、召集及主持情况:会议由公司董事会召集,董事长张华先生主持。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 9 人,出席 9 人; 2、 公司在任监事 3 人,出席 3 人; 3、 董事会秘书出席了本次会议;其他高管均列席本次会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称:关于《2021 年年度报告》及其摘要的议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例 (%) (%) (%) 普通股 75,406,858 99.98 12,000 0.02 0 0.00 其中:A 股 75,406,858 99.98 12,000 0.02 0 0.00 境外上市外资股 0 0.00 0 0.00 0 0.00 特别表决权股份 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2、 议案名称:关于公司 2021 年年度董事会工作报告的议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 (%) (%) (%) 普通股 75,406,858 99.98 12,000 0.02 0 0.00 其中:A 股 75,406,858 99.98 12,000 0.02 0 0.00 境外上市外资股 0 0.00 0 0.00 0 0.00 特别表决权股份 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3、 议案名称:关于公司 2021 年年度监事会工作报告的议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 (%) (%) (%) 普通股 75,406,858 99.98 12,000 0.02 0 0.00 其中:A 股 75,406,858 99.98 12,000 0.02 0 0.00 境外上市外资股 0 0.00 0 0.00 0 0.00 特别表决权股份 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4、 议案名称:关于公司 2021 年年度财务决算报告的议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 (%) (%) (%) 普通股 75,406,858 99.98 12,000 0.02 0 0.00 其中:A 股 75,406,858 99.98 12,000 0.02 0 0.00 境外上市外资股 0 0.00 0 0.00 0 0.00 特别表决权股份 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5、 议案名称:关于公司 2022 年年度财务预算报告的议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 (%) (%) (%) 普通股 75,406,858 99.98 12,000 0.02 0 0.00 其中:A 股 75,406,858 99.98 12,000 0.02 0 0.00 境外上市外资股 0 0.00 0 0.00 0 0.00 特别表决权股份 0 0.00 0 0.00 0 0.00 6、 议案名称:关于公司 2021 年年度利润分配的议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 (%) (%) (%) 普通股 75,406,858 99.98 12,000 0.02 0 0.00 其中:A 股 75,406,858 99.98 12,000 0.02 0 0.00 境外上市外资股 0 0.00 0 0.00 0 0.00 特别表决权股份 0 0.00 0 0.00 0 0.00 7、 议案名称:关于公司续聘 2022 年年度外部审计机构的议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 (%) (%) (%) 普通股 75,406,858 99.98 12,000 0.02 0 0.00 其中:A 股 75,406,858 99.98 12,000 0.02 0 0.00 境外上市外资股 0 0.00 0 0.00 0 0.00 特别表决权股份 0 0.00 0 0.00 0 0.00 8、 议案名称:关于公司非独立董事薪酬的议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 (%) (%) (%) 普通股 75,406,858 99.98 12,000 0.02 0 0.00 其中:A 股 75,406,858 99.98 12,000 0.02 0 0.00 境外上市外资股 0 0.00 0 0.00 0 0.00 特别表决权股份 0 0.00 0 0.00 0 0.00 9、 议案名称:关于公司独立董事津贴的议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 (%) (%) (%) 普通股 75,406,858 99.98 12,000 0.02 0 0.00 其中:A 股 75,406,858 99.98 12,000 0.02 0 0.00 境外上市外资股 0 0.00 0 0.00 0 0.00 特别表决权股份 0 0.00 0 0.00 0 0.00 10、 议案名称:关于公司监事薪酬的议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 (%) (%) (%) 普通股 75,406,858 99.98 12,000 0.02 0 0.00 其中:A 股 75,406,858 99.98 12,000 0.02 0 0.00 境外上市外资股 0 0.00 0 0.00 0 0.00 特别表决权股份 0 0.00 0 0.00 0 0.00 11、 议案名称:关于申请增加人民币 10 亿元授信额度的议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 (%) (%) (%) 普通股 75,406,858 99.98 12,000 0.02 0 0.00 其中:A 股 75,406,858 99.98 12,000 0.02 0 0.00 境外上市外资股 0 0.00 0 0.00 0 0.00 特别表决权股份 0 0.00 0 0.00 0 0.00 12、 议案名称:关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发 行股票相关事宜的议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 (%) (%) (%) 普通股 75,406,858 99.98 12,000 0.02 0 0.00 其中:A 股 75,406,858 99.98 12,000 0.02 0 0.00 境外上市外资股 0 0.00 0 0.00 0 0.00 特别表决权股份 0 0.00 0 0.00 0 0.00 (二) 现金分红分段表决情况 同意 反对 弃权 股东分段情况 票数 比例 票数 比例 票数 比例 (%) (%) (%) 持 股 5% 以 上 32,512,355 100.00 0 0.00 0 0.00 普通股股东 持股 1%-5%普 21,738,607 100.00 0 0.00 0 0.00 通股股东 持 股 1% 以 下 18,945,896 99.98 12,000 0.02 0 0.00 普通股股东 其中:市值 50 万以下普通股 800 100.00 0 0.00 0 0.00 股东 市值 50 万以 75,406,058 99.98 12,000 0.02 0 0.00 上普通股股东 (三) 涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况 议 同意 反对 弃权 案 比例 议案名称 比例 比例 票 序 票数 票数 (% (%) (%) 数 号 ) 关于公司 2021 6 年年度利润分 35,040,772 99.97 12,000 0.03 0 0.00 配的议案 关于公司续聘 2022 年年度外 7 35,040,772 99.97 12,000 0.03 0 0.00 部审计机构的 议案 关于公司非独 8 立董事薪酬的 35,040,772 99.97 12,000 0.03 0 0.00 议案 关于公司独立 9 董事津贴的议 35,040,772 99.97 12,000 0.03 0 0.00 案 关于提请股东 大会授权董事 会办理以简易 12 35,040,772 99.97 12,000 0.03 0 0.00 程序向特定对 象发行股票相 关事宜的议案 (四) 关于议案表决的有关情况说明 1、公司在审议《关于公司 2021 年年度董事会工作报告的议案》的同时,听取 了公司独立董事的年度述职报告。 2、本次涉及特别表决的议案有:议案 6、议案 12;前述 2 个议案均获得有效 表决权股份总数的 2/3 以上通过。 三、 律师见证情况 1、 本次股东大会见证的律师事务所:贵州辰泰律师事务所 律师:孔禹璎、艾倩文 2、 律师见证结论意见: 本所律师认为:本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上 市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员资格、 召集人资格均合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。 特此公告。 贵州航宇科技发展股份有限公司董事会 2022 年 4 月 7 日