证券代码：688239 证券简称：航宇科技 公告编号：2022-028
贵州航宇科技发展股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 4 月 6 日
（二） 股东大会召开的地点：贵州航宇科技发展股份有限公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 71
普通股股东人数 71
其中：A 股股东人数 71
境外上市外资股股东人数 0
特别表决权股东人数 0
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 75,418,858
普通股股东所持有表决权数量 75,418,858
其中：A 股股东所持有表决权数量 75,418,858
境外上市外资股股东所持有表决权数量 0
特别表决权股东所持有表决权数量（每份特别表决权股份 0
的表决权数量为：0）
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
53.87
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
53.87
（%）
其中： 股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
53.87
比例（%）
境外上市外资股股东所持有表决权数量占公司
0
表决权数量的比例（%）
特别表决权股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
0
例（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
1、表决方式：会议采取现场及网络方式投票表决，表决程序符合《公司法》
和《公司章程》的规定。
2、召集及主持情况：会议由公司董事会召集，董事长张华先生主持。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书出席了本次会议；其他高管均列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《2021 年年度报告》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 75,406,858 99.98 12,000 0.02 0 0.00
其中：A 股 75,406,858 99.98 12,000 0.02 0 0.00
境外上市外资股 0 0.00 0 0.00 0 0.00
特别表决权股份 0 0.00 0 0.00 0 0.00
2、 议案名称：关于公司 2021 年年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 75,406,858 99.98 12,000 0.02 0 0.00
其中：A 股 75,406,858 99.98 12,000 0.02 0 0.00
境外上市外资股 0 0.00 0 0.00 0 0.00
特别表决权股份 0 0.00 0 0.00 0 0.00
3、 议案名称：关于公司 2021 年年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 75,406,858 99.98 12,000 0.02 0 0.00
其中：A 股 75,406,858 99.98 12,000 0.02 0 0.00
境外上市外资股 0 0.00 0 0.00 0 0.00
特别表决权股份 0 0.00 0 0.00 0 0.00
4、 议案名称：关于公司 2021 年年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 75,406,858 99.98 12,000 0.02 0 0.00
其中：A 股 75,406,858 99.98 12,000 0.02 0 0.00
境外上市外资股 0 0.00 0 0.00 0 0.00
特别表决权股份 0 0.00 0 0.00 0 0.00
5、 议案名称：关于公司 2022 年年度财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 75,406,858 99.98 12,000 0.02 0 0.00
其中：A 股 75,406,858 99.98 12,000 0.02 0 0.00
境外上市外资股 0 0.00 0 0.00 0 0.00
特别表决权股份 0 0.00 0 0.00 0 0.00
6、 议案名称：关于公司 2021 年年度利润分配的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 75,406,858 99.98 12,000 0.02 0 0.00
其中：A 股 75,406,858 99.98 12,000 0.02 0 0.00
境外上市外资股 0 0.00 0 0.00 0 0.00
特别表决权股份 0 0.00 0 0.00 0 0.00
7、 议案名称：关于公司续聘 2022 年年度外部审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 75,406,858 99.98 12,000 0.02 0 0.00
其中：A 股 75,406,858 99.98 12,000 0.02 0 0.00
境外上市外资股 0 0.00 0 0.00 0 0.00
特别表决权股份 0 0.00 0 0.00 0 0.00
8、 议案名称：关于公司非独立董事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 75,406,858 99.98 12,000 0.02 0 0.00
其中：A 股 75,406,858 99.98 12,000 0.02 0 0.00
境外上市外资股 0 0.00 0 0.00 0 0.00
特别表决权股份 0 0.00 0 0.00 0 0.00
9、 议案名称：关于公司独立董事津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 75,406,858 99.98 12,000 0.02 0 0.00
其中：A 股 75,406,858 99.98 12,000 0.02 0 0.00
境外上市外资股 0 0.00 0 0.00 0 0.00
特别表决权股份 0 0.00 0 0.00 0 0.00
10、 议案名称：关于公司监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 75,406,858 99.98 12,000 0.02 0 0.00
其中：A 股 75,406,858 99.98 12,000 0.02 0 0.00
境外上市外资股 0 0.00 0 0.00 0 0.00
特别表决权股份 0 0.00 0 0.00 0 0.00
11、 议案名称：关于申请增加人民币 10 亿元授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 75,406,858 99.98 12,000 0.02 0 0.00
其中：A 股 75,406,858 99.98 12,000 0.02 0 0.00
境外上市外资股 0 0.00 0 0.00 0 0.00
特别表决权股份 0 0.00 0 0.00 0 0.00
12、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发
行股票相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 75,406,858 99.98 12,000 0.02 0 0.00
其中：A 股 75,406,858 99.98 12,000 0.02 0 0.00
境外上市外资股 0 0.00 0 0.00 0 0.00
特别表决权股份 0 0.00 0 0.00 0 0.00
（二） 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
股东分段情况 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
持 股 5% 以 上
32,512,355 100.00 0 0.00 0 0.00
普通股股东
持股 1%-5%普
21,738,607 100.00 0 0.00 0 0.00
通股股东
持 股 1% 以 下
18,945,896 99.98 12,000 0.02 0 0.00
普通股股东
其中：市值 50
万以下普通股 800 100.00 0 0.00 0 0.00
股东
市值 50 万以
75,406,058 99.98 12,000 0.02 0 0.00
上普通股股东
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案 比例
议案名称 比例 比例 票
序 票数 票数 （%
（%） （%） 数
号 ）
关于公司 2021
6 年年度利润分 35,040,772 99.97 12,000 0.03 0 0.00
配的议案
关于公司续聘
2022 年年度外
7 35,040,772 99.97 12,000 0.03 0 0.00
部审计机构的
议案
关于公司非独
8 立董事薪酬的 35,040,772 99.97 12,000 0.03 0 0.00
议案
关于公司独立
9 董事津贴的议 35,040,772 99.97 12,000 0.03 0 0.00
案
关于提请股东
大会授权董事
会办理以简易
12 35,040,772 99.97 12,000 0.03 0 0.00
程序向特定对
象发行股票相
关事宜的议案
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、公司在审议《关于公司 2021 年年度董事会工作报告的议案》的同时，听取
了公司独立董事的年度述职报告。
2、本次涉及特别表决的议案有：议案 6、议案 12；前述 2 个议案均获得有效
表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：贵州辰泰律师事务所
律师：孔禹璎、艾倩文
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上
市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、
召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。
特此公告。
贵州航宇科技发展股份有限公司董事会
2022 年 4 月 7 日