证券代码：688239           证券简称：航宇科技     公告编号：2022-029


              贵州航宇科技发展股份有限公司
          2022 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、   会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 4 月 11 日

（二） 股东大会召开的地点：贵州航宇科技发展股份有限公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                      46

普通股股东人数                                                     46
    其中：A 股股东人数                                             46
          境外上市外资股股东人数                                     0
特别表决权股东人数                                                   0
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        31,876,776
普通股股东所持有表决权数量                                 31,876,776

    其中：A 股股东所持有表决权数量                         31,876,776
          境外上市外资股股东所持有表决权数量                         0
特别表决权股东所持有表决权数量（每份特别表决权股份的                 0
表决权数量为：0）
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                        22.7691
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）                   22.7691

    其中：A 股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                                        22.7691
比例（%）
            境外上市外资股股东所持有表决权数量占公司表
                                                                               0
决权数量的比例（%）
特别表决权股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                                               0
（%）


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

1、表决方式：会议采取现场及网络方式投票表决，表决程序符合《公司法》和
《公司章程》的规定。
2、召集及主持情况：会议由公司董事会召集，董事长张华先生主持。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书曾云先生出席了本次会议；其他高管均列席本次会议。


二、      议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于《2022 年限制性股票激励计划<草案>》及其摘要的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意                 反对            弃权
        股东类型                                           比例            比例
                           票数          比例（%） 票数            票数
                                                           （%）           （%）
普通股                   31,831,776 99.8588 45,000 0.1412             0 0.0000
    其中：A 股        31,831,776 99.8588 45,000 0.1412                0 0.0000
    境外上市外资股              0      0.0000       0 0.0000          0 0.0000
特别表决权股份                  0        0.00       0 0.0000          0 0.0000


2、 议案名称：关于《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意                 反对              弃权
       股东类型                                         比例              比例
                        票数          比例（%） 票数              票数
                                                        （%）             （%）
普通股                31,831,776 99.8588 45,000 0.1412                0 0.0000
    其中：A 股        31,831,776 99.8588 45,000 0.1412                0 0.0000
    境外上市外资股              0      0.0000       0 0.0000          0 0.0000

特别表决权股份                  0      0.0000       0 0.0000          0 0.0000



3、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年限制性股票激励
计划有关事项的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意                 反对              弃权
       股东类型                                         比例              比例
                        票数          比例（%） 票数              票数
                                                        （%）             （%）
普通股                31,831,776 99.8588 45,000 0.1412                0 0.0000
    其中：A 股        31,831,776 99.8588 45,000 0.1412                0 0.0000

    境外上市外资股              0      0.0000       0 0.0000          0 0.0000
特别表决权股份                  0      0.0000       0 0.0000          0 0.0000




（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                 同意                      反对            弃权
议案
           议案名称                                           比例           比例
序号                      票数          比例（%）   票数              票数
                                                              （%）          （%）
1      关于《2022 年限 31,831,776     99.8588   45,000   0.1412      0   0.0000
       制性股票激励
       计划<草案>》及
       其摘要的议案
2      关于《2022 年限 31,831,776     99.8588   45,000   0.1412      0   0.0000
       制性股票激励
       计划实施考核
       管理办法》的议
       案
3      关 于 提 请 股 东 31,831,776   99.8588   45,000   0.1412      0   0.0000
       大会授权董事
       会 办 理 公 司
       2022 年限制性
       股票激励计划
       有关事项的议
       案



（三） 关于议案表决的有关情况说明

    本次涉及特别决议的议案有：议案 1、议案 2、议案 3；前述 3 个议案均获
得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。



三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：贵州辰泰律师事务所

    律师：孔禹璎、艾倩文

2、 律师见证结论意见：

    本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上
市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、
召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。
    特此公告。


                                      贵州航宇科技发展股份有限公司董事会
                                                         2022 年 4 月 12 日