证券代码：688239            证券简称：航宇科技      公告编号：2022-042

               贵州航宇科技发展股份有限公司
            2022 年第二次临时股东大会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 4 月 28 日

（二） 股东大会召开的地点：贵州航宇科技发展股份有限公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                       26

普通股股东人数                                                      26
       其中：A 股股东人数                                           26
             境外上市外资股股东人数                                  0
特别表决权股东人数                                                   0
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         51,994,129
普通股股东所持有表决权数量                                  51,994,129

       其中：A 股股东所持有表决权数量                       51,994,129
             境外上市外资股股东所持有表决权数量                      0
特别表决权股东所持有表决权数量（每份特别表决权股份
的表决权数量为：0）
 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                                    37.14
 比例（%）
 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                                    37.14
 （%）
       其中： 股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                                    37.14
 比例（%）

             境外上市外资股股东所持有表决权数量占公司
                                                                        0
 表决权数量的比例（%）
 特别表决权股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                        0
 例（%）


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

1、表决方式：会议采取现场及网络方式投票表决，表决程序符合《公司法》和
《公司章程》的规定。
2、召集及主持情况：会议由公司董事会召集，董事长张华先生主持。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书曾云先生出席了本次会议；其他高管均列席本次会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于与贵阳国家高新技术产业开发区管理委员会签署项目投资协
议的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                同意              反对           弃权
       股东类型
                         票数          比例   票数    比例   票数    比例
                                    （%）          （%）          （%）
普通股                  51,994,129 100.0000     0 0.0000      0 0.0000
       其中：A 股       51,994,129 100.0000     0 0.0000      0 0.0000


（二） 关于议案表决的有关情况说明

不适用



三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：贵州辰泰律师事务所

   律师：孔禹璎、齐维娟

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公
司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集
人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。


   特此公告。


                                     贵州航宇科技发展股份有限公司董事会
                                                       2022 年 4 月 29 日