证券代码：688239           证券简称：航宇科技     公告编号：2022-051

                贵州航宇科技发展股份有限公司
             2022 年第三次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无

一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 7 月 14 日

（二） 股东大会召开的地点：贵州航宇科技发展股份有限公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         23

普通股股东人数                                                        23
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        48,224,879
普通股股东所持有表决权数量                                 48,224,879
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                34.4463
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）           34.4463


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

1、表决方式：会议采取现场及网络方式投票表决，表决程序符合《公司法》和
《公司章程》的规定。
2、召集及主持情况：会议由公司董事会召集，董事长张华先生主持。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 8 人，出席 8 人, 候选董事 1 人，出席 1 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书曾云先生出席了本次会议；其他高管均列席本次会议。

二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于补选公司董事的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                              同意               反对             弃权
       股东类型                      比例            比例                 比例
                          票数               票数              票数
                                     （%）           （%）                （%）
普通股                  48,224,879     100       0       0            0       0


（二） 关于议案表决的有关情况说明

不适用

三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：贵州辰泰律师事务所

   律师：孔禹璎、齐维娟

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公
司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集
人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。


   特此公告。
                                      贵州航宇科技发展股份有限公司董事会
                                                         2022 年 7 月 15 日