证券代码：688239 证券简称：航宇科技 公告编号：2022-068
贵州航宇科技发展股份有限公司
2022 年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 8 月 15 日
（二） 股东大会召开的地点：贵州航宇科技发展股份有限公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 45
普通股股东人数 45
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 81,893,799
普通股股东所持有表决权数量 81,893,799
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
58.4955
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 58.4955
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
1、表决方式：会议采取现场及网络方式投票表决，表决程序符合《公司法》和
《公司章程》的规定。
2、召集及主持情况：会议由公司董事会召集，董事长张华先生主持。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书及其他高管均列席本次会议。。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 47,135,130 99.9590 0 0.0000 19,314 0.0410
2、关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案
2.01 议案名称：发行股票的种类及面值
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 47,135,130 99.9590 0 0.0000 19,314 0.0410
2.02 议案名称：发行方式和发行时间
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 47,135,130 99.9590 0 0.0000 19,314 0.0410
2.03 议案名称：发行对象和认购方式
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 47,135,130 99.9590 0 0.0000 19,314 0.0410
2.04 议案名称：定价基准日、定价原则及发行价格
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 47,135,130 99.9590 0 0.0000 19,314 0.0410
2.05 议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 47,135,130 99.9590 0 0.0000 19,314 0.0410
2.06 议案名称：限售期安排
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 47,135,130 99.9590 0 0.0000 19,314 0.0410
2.07 议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 47,135,130 99.9590 0 0.0000 19,314 0.0410
2.08 议案名称：滚存未分配利润安排
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 47,135,130 99.9590 0 0.0000 19,314 0.0410
2.09 议案名称：募集资金总额及用途
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 47,135,130 99.9590 0 0.0000 19,314 0.0410
2.10 议案名称：本次发行决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 47,135,130 99.9590 0 0.0000 19,314 0.0410
3、议案名称：关于公司《2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 47,154,444 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：关于公司《2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报
告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 47,154,444 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：关于公司《2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行
性分析报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 47,154,444 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：关于公司《本次募集资金投向属于科技创新领域的说明》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 47,154,444 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：关于公司《前次募集资金使用情况报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 47,135,130 99.9590 0 0.0000 19,314 0.0410
8、 议案名称：关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易的议
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 47,154,444 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、 议案名称：关于公司与特定对象签署附条件生效的《股份认购协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 47,154,444 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、 议案名称：关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补
措施和相关主体承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 47,154,444 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
11、 议案名称：关于公司未来三年（2022-2024 年）股东分红回报规划的议
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 47,154,444 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
12、 议案名称：关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次向特定
对象发行股票具体事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 47,154,444 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
13、 议案名称：关于《2022 年第二期限制性股票激励计划<草案>》及其摘要
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 75,692,005 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
14、 议案名称：关于《2022 年第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法》
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 75,692,005 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
15、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年第二期限制性
股票激励计划有关事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 75,692,005 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 票 比例
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%）
数 （%）
1 关于公司符合向特 18,972,178 99.8983 0 0.0000 19,314 0.1017
定对象发行股票条
件的议案
2.01 发行股票的种类及 18,972,178 99.8983 0 0.0000 19,314 0.1017
面值
2.02 发行方式和发行时 18,972,178 99.8983 0 0.0000 19,314 0.1017
间
2.03 发行对象和认购方 18,972,178 99.8983 0 0.0000 19,314 0.1017
式
2.04 定价基准日、定价原 18,972,178 99.8983 0 0.0000 19,314 0.1017
则及发行价格
2.05 发行数量 18,972,178 99.8983 0 0.0000 19,314 0.1017
2.06 限售期安排 18,972,178 99.8983 0 0.0000 19,314 0.1017
2.07 上市地点 18,972,178 99.8983 0 0.0000 19,314 0.1017
2.08 滚存未分配利润安 18,972,178 99.8983 0 0.0000 19,314 0.1017
排
2.09 募集资金总额及用 18,972,178 99.8983 0 0.0000 19,314 0.1017
途
2.10 本次发行决议有效 18,972,178 99.8983 0 0.0000 19,314 0.1017
期
3 关于公司《2022 年 18,991,492 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
度向特定对象发行
A 股股票预案》的议
案
4 关于公司《2022 年 18,991,492 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
度向特定对象发行
A 股股票方案的论
证分析报告》的议案
5 关于公司《2022 年 18,991,492 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
度向特定对象发行
A 股股票募集资金
使用可行性分析报
告》的议案
6 关于公司《本次募集 18,991,492 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
资金投向属于科技
创新领域的说明》的
议案
7 关于公司《前次募集 18,972,178 99.8983 0 0.0000 19,314 0.1017
资金使用情况报告》
的议案
8 关于公司 2022 年度 18,991,492 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
向特定对象发行 A
股股票涉及关联交
易的议案
9 关于公司与特定对 18,991,492 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
象签署附条件生效
的《股份认购协议》
的议案
10 关于公司向特定对 18,991,492 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
象发行 A 股股票摊
薄即期回报及采取
填补措施和相关主
体承诺的议案
11 关于公司未来三年 18,991,492 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（2022-2024 年）股
东分红回报规划的
议案
12 关于提请公司股东 18,991,492 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
大会授权公司董事
会全权办理本次向
特定对象发行股票
具体事宜的议案
13 关于《2022 年第二 15,616,698 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
期限制性股票激励
计划<草案>》及其摘
要的议案
14 关于《2022 年第二 15,616,698 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
期限制性股票激励
计划实施考核管理
办法》的议案
15 关于提请股东大会 15,616,698 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
授权董事会办理公
司 2022 年第二期限
制性股票激励计划
有关事项的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 2 涉及逐项表决，已披露每个子议案逐项表决的结果。
2、议案 1-15 属于需以特别决议通过的议案，该等议案获得有效表决权股份总数
的 2/3 以上通过。
3、议案 1-12 涉及关联交易，关联股东有张华（为发行对象，持有公司 1000000
股）、贵州百倍投资咨询有限公司（为张华控制的企业，持有公司 32,512,355
股）、张诗扬(系张华的儿子，为其一致行动人)，前述关联方均已回避表决。
三、 律师见证情况 s
1、 本次股东大会见证的律师事务所：贵州辰泰律师事务所
律师：孔禹璎、齐维娟
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公
司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集
人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。
特此公告。
贵州航宇科技发展股份有限公司董事会
2022 年 8 月 16 日