航宇科技：航宇科技第四届监事会第14次会议决议公告2022-08-31
证券代码：688239 证券简称：航宇科技 公告编号：2022-078
贵州航宇科技发展股份有限公司
第四届监事会第14次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
依据《中华人民共和国公司法》《贵州航宇科技发展股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）《贵州航宇科技发展股份有限公司监事会议事规则》
之规定，贵州航宇科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第
14 次会议于 2022 年 8 月 30 日举行。会议由监事会主席宋捷女士主持，本次与
会监事共 3 名，全体监事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。会议的召
集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经参会监事认真讨论并表决，形成以下决议：
（一）监事会审议通过了《关于公司<2022 年半年度报告>及其摘要的议案》；
根据《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等
法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定,监事会全体成员对公司《2022 年
半年度报告》及其摘要进行了审核。
监事会认为：公司 2022 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、
规则和《公司章程》等的有关规定；公司 2022 年半年度报告内容和格式符合中
国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息真实、准确、
完整地反映了公司 2022 年半年度的经营成果和财务状况，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。未发现参与公司 2022 年半年度报告编制和审议的人
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员有违反保密规定及损害公司利益的行为。
具体内容请详见公司于同日在上海证券交易所网站（以下简称“上交所”）
(http://www.sse.com.cn) 披露的《2022 年半年度报告》及《2022 年半年度报
告摘要》。
本议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）监事会审议通过了《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况专
项报告的议案》；
监事会认为：公司 2022 年半年度募集资金的存放与使用符合《上市公司监
管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易
所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规
的要求，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形。公司
已披露的相关信息真实、准确、完整地反映了募集资金管理情况，如实地履行了
信息披露义务。
具体内容请详见公司于同日在上海证券交易所网站（以下简称“上交所”）
(http://www.sse.com.cn) 披露的《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的
专项报告》。
本议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）监事会审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》；
监事会认为：本次募投项目延期仅涉及项目进度的变化，未改变其投资内容、
投资总额、实施主体，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。本次对募投项
目延期不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对公司的正常
经营产生不利影响，符合公司发展规划。同意《关于部分募投项目延期的议案》。
具体内容请详见公司于同日在上海证券交易所网站（以下简称“上交所”）
(http://www.sse.com.cn) 披露的《关于部分募投项目延期的公告》。
本议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）监事会审议通过了《关于拟注销募集资金专户的议案》；
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监事会认为：在相关账户余额使用完毕后，公司结合实际情况将募集资金专
户予以注销，有利于公司银行账户管理，符合中国证监会、上海证券交易所关于
上市公司募集资金管理的相关规定，不存在损害公司股东利益的情况。一致同意
《关于拟注销募集资金专户的议案》。
特此公告
贵州航宇科技发展股份有限公司监事会
2022 年 8 月 31 日
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