证券代码：688239        证券简称：航宇科技         公告编号：2022-102




              贵州航宇科技发展股份有限公司
            第四届监事会第16次会议决议公告


   本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




    一、监事会会议召开情况

    依据《中华人民共和国公司法》《贵州航宇科技发展股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）《贵州航宇科技发展股份有限公司监事会议事规则》
之规定，贵州航宇科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第
16 次会议于 2022 年 10 月 18 日举行。会议由监事会主席宋捷女士主持，本次与
会监事共 3 名，全体监事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。会议的召
集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    经参会监事认真讨论并表决，形成以下决议：

    （一）审议通过了《关于修订公司相关制度的议案》；

    为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，公司根据《中华人
民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》和《上海证
券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、行政规章的规定，结合公司实际情
况拟修订现有《监事会议事规则》。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）的《监事会议事规则》。


    本议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。


             贵州航宇科技发展股份有限公司监事会
                              2022 年 10 月 19 日