证券代码：688239        证券简称：航宇科技         公告编号：2022-106




              贵州航宇科技发展股份有限公司
            第四届监事会第17次会议决议公告


   本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况
    依据《中华人民共和国公司法》《贵州航宇科技发展股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）《贵州航宇科技发展股份有限公司监事会议事规则》
之规定，贵州航宇科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第
17 次会议于 2022 年 10 月 28 日举行。会议由监事会主席宋捷女士主持，本次与
会监事共 3 名，全体监事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。会议的召
集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    经参会监事认真讨论并表决，形成以下决议：
    （一）审议通过了《关于公司<2022 年第三季度报告>的议案》
    根据《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等
法律法规及《公司章程》的有关规定,监事会全体成员对公司《2022 年第三季度
报告》进行了审核。
    监事会认为：公司 2022 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规
和《公司章程》等的有关规定；公司 2022 年第三季度报告内容和格式符合中国
证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息真实、准确、
完整地反映了公司 2022 年前三季度的经营成果和财务状况，不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。未发现参与公司 2022 年第三季度报告编制和审
议的人员有违反保密规定及损害公司利益的行为。
    具体内容请详见公司同日在上海证券交易所（以下简称“上交所”）网站
（www.sse.com.cn）披露的《贵州航宇科技发展股份有限公司 2022 年第三季度
报告》。
    本议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告
                                     贵州航宇科技发展股份有限公司监事会
                                                        2022 年 10 月 29 日