证券代码：688239           证券简称：航宇科技     公告编号：2022-109


                贵州航宇科技发展股份有限公司
             2022 年第五次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 11 月 3 日

（二） 股东大会召开的地点：贵州航宇科技发展股份有限公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                       151

普通股股东人数                                                      151
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        57,969,242
普通股股东所持有表决权数量                                 57,969,242
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                40.6192
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）           40.6192


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

1、表决方式：会议采取现场及网络方式投票表决，表决程序符合《公司法》和
《公司章程》的规定。
2、召集及主持情况：会议由公司董事会召集，董事长张华先生主持。



（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书及其他高管均列席本次会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意                 反对            弃权
       股东类型                                           比例            比例
                          票数          比例（%） 票数            票数
                                                          （%）           （%）
普通股                  57,959,242 99.9827 10,000 0.0173             0 0.0000



2、 议案名称：关于修订公司相关制度的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意                 反对            弃权
       股东类型                                           比例            比例
                          票数          比例（%） 票数            票数
                                                          （%）           （%）
普通股                  57,959,242 99.9827 10,000 0.0173             0 0.0000




（二） 关于议案表决的有关情况说明

    议案 1 属于需以特别决议通过的议案，该等议案获得有效表决权股份总数的
2/3 以上通过。
三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：贵州辰泰律师事务所

   律师：艾倩文、齐维娟

2、 律师见证结论意见：

    本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上
市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、
召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。


   特此公告。


                                  贵州航宇科技发展股份有限公司董事会
                                                       2022 年 11 月 4 日