证券代码：688239          证券简称：航宇科技        公告编号：2023-005


              贵州航宇科技发展股份有限公司
            第四届董事会第25次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况
    依据《中华人民共和国公司法》《贵州航宇科技发展股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）《贵州航宇科技发展股份有限公司董事会议事
规则》之规定，贵州航宇科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届
董事会第 25 次会议于 2023 年 3 月 13 日举行。会议由董事长张华先生主持，本
次与会董事共 9 名，全体董事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。公
司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序
符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    会议以记名投票表决方式，审议通过了以下议案：
    根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022 年限制性股票激励计划
（草案）》的相关规定和公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，为吸引和留
住优秀人才，充分调动公司核心团队的积极性，董事会决定以 2023 年 3 月 13
日为预留部分限制性股票授予日，授予价格为 25.00 元/股，向 10 名激励对象
授予 2.9 万股限制性股票。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

    具体内容请详见公司同日刊载于上交所网站(http://www.sse.com.cn)的
《航宇科技关于向激励对象授予预留部分限制性股票的公告》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （二）审议通过《关于设立募集资金专用账户并签署募集资金专户存储三
方监管协议的议案》



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   根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
等法律、法规以及规范性文件的相关规定，为规范公司募集资金管理，保护投
资者权益，提高募集资金使用效率，董事会同意公司在中信银行成都高新支行
开立募集资金储存专用账户，并由公司、中信银行成都高新支行、中信证券股
份有限公司签订募集资金专户存储监管协议，该专户仅用于公司本次向特定对
象发行 A 股股票“补充流动资金”项目募集资金的存储和使用，不用作其他用
途。
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


   特此公告。
                                       贵州航宇科技发展股份有限公司董事会
                                                         2023 年 3 月 14 日




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