证券代码：688239          证券简称：航宇科技        公告编号：2023-015




                   贵州航宇科技发展股份有限公司

 关于 2023 年年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告



    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    贵州航宇科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 14
日召开第四届董事会第 26 次会议和第四届监事会第 19 次会议，董事会审议通过
了《关于公司非独立董事薪酬的议案》《关于公司独立董事津贴的议案》及《关
于公司高级管理人员薪酬的议案》，监事会审议通过了《关于公司监事薪酬的议
案》，具体情况如下：

    一、适用期限

    自 2023 年 1 月 1 日起执行。

    二、适用对象

    本方案适用对象为：公司全体董事（含独立董事）、监事、高级管理人员

    三、薪酬确定依据

    1、非独立董事：
    （1）公司向董事长发放薪酬；其余非独立董事不因担任公司董事职务从公
司领取薪酬或津贴。对与公司签订劳动合同、建立劳动关系在公司全职工作的其
他董事，若任高级管理人员则按董事会审议通过的高级管理人员薪酬计划与绩效
考核方案执行，任其他职务则根据其劳动岗位按公司薪酬体系执行，并按实际贡
献参与公司管理层超额业绩奖励和专项奖励的范围（若有）。



                                    1
    （2）公司董事长薪酬结构为“年薪+超额业绩奖励”，税后年薪标准 160
万元；董事长根据实际贡献参与管理层超额业绩奖励的范围（若有）。
    2、独立董事：独立董事津贴为税后 8 万元/年。
    3、高级管理人员：（1）公司高级管理人员薪酬总体结构为“年薪+超额业
绩奖励”。
    （2）总经理年薪标准为税后 100 万；其他高级管理人员年薪标准为税后 75～
90 万元。
    4、监事：监事不因担任公司监事职务而额外从公司领取薪酬或津贴。对与
公司签订劳动合同、建立劳动关系在公司全职工作的监事，根据其劳动岗位按公
司薪酬体系执行。
  注：（1）上述人员在公司兼任多个职务的，不重复领取；
    （2）上述人员在分、子公司任职的，可在分、子公司领取基本年薪（合计基本年薪不
得超过上述基本年薪范围）、津贴、绩效奖金及相关福利、待遇。

    四、独立董事意见

    1、公司独立董事一致认为：公司本次拟定独立董事津贴标准事项，符合公
司所处地区、行业的发展水平及公司的实际情况。公司审议本次独立董事津贴标
准事项的表决程序合法有效，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在
损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。各位独立董事对公司第四届董
事会第 26 次会议审议的《关于公司非独立董事薪酬的议案》《关于公司独立董
事津贴的议案》均发表了同意的独立意见。
    2、公司独立董事一致认为：公司高级管理人员的薪酬议案是依据公司所处
行业及地区的薪酬水平，充分考虑了公司所处行业、经营实际情况及高级管理人
员具体工作能力及绩效，薪酬水平合理，有利于增强公司竞争力，符合公司可持
续发展的战略，薪酬议案的制定、表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章
程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。各位独立董事对公司第四届董
事会第 26 次会议审议的《关于公司高级管理人员薪酬的议案》均发表了同意的
独立意见。

    五、其他规定



                                       2
    1、公司董事长及高级管理人员薪酬中的年薪部分又分为：“基础年薪和绩
效年薪”，基础年薪按月发放，其余部分年底根据考核结果发放。
    2、上述非独立董事、监事及高级管理人员的实际年薪发放总额以按公司薪
酬计划与绩效考核方案的计发结果为准，实际发放额可超过或低于规定的年薪标
准。
    3、上述薪酬均为税后收入，所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴。
    4、公司董事、监事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任
期计算并予以发放。
    5、董事（含独立董事）、监事薪酬/津贴方案需提交股东大会审议通过后生
效。
    特此公告。




                                      贵州航宇科技发展股份有限公司董事会
                                                        2023 年 4 月 15 日




                                  3