证券代码：688239        证券简称：航宇科技         公告编号：2023-022




              贵州航宇科技发展股份有限公司
            第四届监事会第19次会议决议公告


   本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况
    依据《中华人民共和国公司法》《贵州航宇科技发展股份有限公司章程》（以
下简称《公司章程》）《贵州航宇科技发展股份有限公司监事会议事规则》之规
定，贵州航宇科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第 19
次会议于 2023 年 4 月 14 日举行。会议由监事会主席宋捷女士主持，本次与会监
事共 3 名，全体监事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。会议的召集、
召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    经参会监事认真讨论并表决，形成以下决议：
    （一） 监事会审议通过了《关于公司<2022 年年度报告>及其摘要的议案》
    经核查，监事会认为：公司 2022 年年度报告的编制和审核程序符合法律、
行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际
情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意通过《关于公司<2022
年年度报告>及其摘要的议案》。
    具体内容请详见公司同日刊载于上交所网站(http://www.sse.com.cn) 的
《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。
    本议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    （二）监事会审议通过了《关于公司<2022 年年度监事会工作报告>的议案》
    根据 2022 年监事会的工作情况，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，对
全体股东负责的精神，监事会编制了《2022 年年度监事会工作报告》，本报告全
面反映了 2022 年监事会会议召开情况和监事会对公司 2022 年公司依法运作情况、
公司财务情况、募集资金使用情况、内部控制评价情况、对外投资情况及信息披
露情况等事项发表的审核意见，以及 2023 年工作计划。
    本议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    （三）《关于公司 2022 年年度利润分配方案的议案》
    经核查，监事会认为：公司目前正处于再融资的关键阶段，不具备实施利润
分配的必要条件。因此拟定 2022 年度利润分配方案为：不进行利润分配，也不
进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。公司完成本次向特定对象发行 A
股股票发行后，承诺如无特殊情况，将根据 2022 年度和 2023 年一季度或上半年
的盈利情况制定 2023 年度一季度利润分配方案或中期利润分配方案并提交公司
董事会、股东大会审议。本次公司拟不进行利润分配，是在综合考虑公司实际情
况并且符合相关法律法规的要求，同时兼顾全体股东利益，不存在损害公司及股
东、特别是中小股东的合法权益的情形。同意该议案。
    具体内容请详见公司同日刊载于上交所网站(http://www.sse.com.cn)的
《关于 2022 年年度利润分配方案的公告》。
    本议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    （四）监事会审议通过了《关于公司<2022 年年度募集资金存放与使用情况
的专项报告>的议案》
    监事会对公司 2022 年年度募集资金存放和使用情况进行了监督和检查,监
事会成员一致认为：公司募集资金使用和管理符合《上海证券交易所科创板上市
公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《募集资金管理制度》等有关法律、法
规和规范性文件的规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司编制的
《2022 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》如实反映了公司 2022 年年
度募集资金实际存放与使用情况。同意该议案。
    具体内容请详见公司同日刊载于上交所网站(http://www.sse.com.cn) 的
《2022 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    本议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （五）监事会审议通过了《关于公司<2022 年度内部控制评价报告>的议案》
    经核查，监事会认为：公司编制的《2022 年度内部控制评价报告》全面、
客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。公司内部控制制
度基本完善，各项内部控制制度符合《企业内部控制基本规范》等其他相关规定。
公司内部控制重点活动能够按公司内部控制各项制度的规定进行，对保持公司各
项业务持续稳定发展，防范经营风险发挥了有效作用。同意该议案。
    具体内容请详见公司同日刊载于上交所网站(http://www.sse.com.cn) 的
《2022 年度内部控制评价报告》。
    本议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （六）监事会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序
向特定对象发行股票相关事宜的议案》
    经核查，监事会认为：公司择机向特定对象发行融资总额不超过人民币 3
亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，其内容符合《科创板上市公司证券
发行注册管理办法（试行）》《上海证券交易所科创板上市公司证券发行上市审核
规则》等有关法律、法规、规范性文件和《贵州航宇科技发展股份有限公司章程》
的规定，决议程序合法有效，本次提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特
定对象发行股票有利于公司可持续发展，不存在损害中小股东利益的情形。故同
意该议案。
    具体内容请详见公司同日刊载于上交所网站(http://www.sse.com.cn) 的
《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜
的公告》。
    本议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    （七）监事会审议通过了《关于公司监事薪酬的议案》
    公司监事不因担任公司监事职务而额外从公司领取薪酬或津贴。在公司担任
具体职务的公司监事根据其任职的具体岗位按公司的薪酬体系执行。
    本议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
特此公告


           贵州航宇科技发展股份有限公司监事会
                             2023 年 4 月 15 日