贵州航宇科技发展股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料
证券代码：688239 证券简称：航宇科技
贵州航宇科技发展股份有限公司
2022 年年度股东大会会议资料
二〇二三年
贵州航宇科技发展股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料
目录
2022 年年度股东大会会议须知 ................................................................................................... 1
2022 年年度股东大会会议程 ....................................................................................................... 3
一、会议时间、地点及投票方式............................................................................................. 3
二、会议议程............................................................................................................................. 3
议案 1 关于公司《2022 年年度报告》及其摘要的议案........................................................ 5
议案 2 关于公司《2022 年年度监事会工作报告》的议案.................................................... 6
议案 3 关于公司《2022 年年度董事会工作报告》的议案.................................................. 12
议案 4 关于公司《2022 年年度财务决算报告》的议案...................................................... 21
议案 5 关于公司《2023 年年度财务预算报告》的议案...................................................... 28
议案 6 关于公司 2022 年年度利润分配方案的议案............................................................. 30
议案 7 关于公司续聘 2023 年年度外部审计机构的议案..................................................... 31
议案 8 关于公司非独立董事薪酬的议案 .............................................................................. 32
议案 9 关于公司独立董事津贴的议案 .................................................................................. 34
议案 10 关于公司监事薪酬的议案 ........................................................................................ 35
议案 11 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的
议案 .......................................................................................................................................... 36
议案 12 关于公司及全资子公司申请 2023 年度综合授信额度的议案............................... 37
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2022 年年度股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股
东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上
市公司股东大会规则》以及《贵州航宇科技发展股份有限公司章程》《贵州航宇科
技发展股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，贵州航宇科技发展股份有
限公司（以下简称“公司”）特制定 2022 年年度股东大会会议须知：
一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人
员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。出席会议的
股东及股东代理人须在会议召开前 45-15 分钟到会议现场办理签到手续，并请按规
定出示证券账户卡、身份证明文件或法人单位证明、授权委托书等，经验证后方可
出席会议。
二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出
席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到并确认参会资格。会议开
始后，会议登记应当终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及
所持有的表决权数量。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东
及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可
方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先
后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东大会的
议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。
六、股东及股东代理人要求发言或提问时，不得打断会议报告人的报告或其他
股东及股东代理人的发言。在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不得进行发
言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可
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能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其
指定的有关人员有权拒绝回答。
八、为提高大会议事效率，在回复股东问题结束后，股东及股东代理人即进行表
决。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。
九、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见
之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东请务必在表决票上签署股东名称或姓名。
未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其
所持股份的表决结果计为“弃权”。
十、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和
网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、
公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其
他人员进入会场。
十二、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见
书。
十三、为保证每位参会股东的权益，开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不
要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照。
十四、股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加
股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等对
待所有股东。
十五、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2023 年 4
月 15 披露于上海证券交易所网站的《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》。
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2022 年年度股东大会会议程
一、会议时间、地点及投票方式
（一）现场会议时间：2023 年 5 月 8 日 14 点 00 分
（二）现场会议地点：贵州省贵阳市贵阳国家高新区金阳科技产业园上坝山
路 5 号贵州航宇科技发展股份有限公司会议室
（三）网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2023 年 5 月 8 日
至 2023 年 5 月 8 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为
股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议议程
（一）参会人员签到、领取会议材料，股东进行发言登记
（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东和股东代理
人人数及所持有的表决权数量
（三）宣读股东大会会议须知
（四）推选计票人和监票人
（五）逐项审议各项议案
序号 议案名称
1 关于公司《2022 年年度报告》及其摘要的议案
2 关于公司《2022 年年度监事会工作报告》的议案
3 关于公司《2022 年年度董事会工作报告》的议案
4 关于公司《2022 年年度财务决算报告》的议案
5 关于公司《2023 年年度财务预算报告》的议案
6 关于公司 2022 年年度利润分配方案的议案
7 关于公司续聘 2023 年年度外部审计机构的议案
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8 关于公司非独立董事薪酬的议案
9 关于公司独立董事津贴的议案
10 关于公司监事薪酬的议案
11 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行
股票相关事宜的议案
12 关于公司及全资子公司申请 2023 年度综合授信额度的议案
（六）与会股东及股东代理人发言及提问
（七）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决
（八）休会（统计表决结果）
（九）复会，宣读会议表决结果
（十）签署会议文件，宣读股东大会决议
（十一）见证律师宣读法律意见书
（十二）会议结束
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议案1 关于公司《2022 年年度报告》及其摘要的议案
各位股东/股东代表：
公司根据《公司法》《证券法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格
式准则第 2 号——年度报告的内容与格式（2021 年修订）》《上海证券交易所
科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 7 号——年度报告相
关事项》等相关法律法规以及《公司章程》等内部规章的规定，编制了公司
《2022 年年度报告》及其摘要，该报告如实反映了公司 2022 年度的财务状况
和经营成果等事项；2022 年年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任
何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具 体 内 容 详 见 公 司 2023 年 4 月 15 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《2022 年年度报告摘要》及《2022 年年度报告》。
请各位股东及股东代表审议。
贵州航宇科技发展股份有限公司
董事会
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议案2 关于公司《2022 年年度监事会工作报告》的议案
各位股东/股东代表：
2022 年度，公司监事会根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创
板股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件和《贵州航宇科技发展股份
有限公司章程》《贵州航宇科技发展股份有限公司监事会议事规则》的有关规
定及要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，对全体股东负责的精神，认
真履行、独立行使监事会的监督职权和职责，对公司经营活动、财务状况、重
大决策、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施
了有效监督，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进
了公司的规范化运作。现将监事会在 2022 年度的主要工作报告如下：
一、 监事会召开会议及决议情况
报告期内，监事会共召开了9次会议，各位监事列席和出席了2022年度内的
所有董事会和股东大会会议。
序号 会议时间 会议届次 会议议案
1、审议《关于<2021 年年度报告>及其摘要的议
案》；
2、审议《关于公司 2021 年年度监事会工作报告的议
案》；
3、审议《关于公司 2021 年年度财务决算报告的议
案》；
4、审议《关于公司 2022 年年度财务预算报告的议
1 2022.3.5 第四届第 9 次
案》；
5、审议《关于公司 2021 年年度利润分配的议案》；
6、审议《关于 2021 年年度募集资金存放与使用情况
的专项报告的议案》；
7、审议《关于公司续聘 2022 年年度外部审计机构的
议案》；
8、审议《关于执行新租赁准则并变更相关会计政策
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的议案》；
9、审议《关于计提资产减值及坏账核销的议案》；
10、审议《关于不披露内部控制评价报告的议案》；
11、审议《关于申请增加人民币 10 亿元授信额度的
议案》；
12、审议《关于提请股东大会授权董事会办理以简易
程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》；
13、审议《关于公司监事薪酬的议案》。
1、审议《关于<2022 年限制性股票激励计划（草
案）>及其摘要的议案》；
2、审议《关于<2022 年限制性股票激励计划实施考核
2 2022.3.23 第四届第 10 次
管理办法>的议案》；
3、审议《关于核查<2022 年限制性股票激励计划首次
授予激励对象名单>的议案》。
1、审议《关于向激励对象首次授予限制性股票的议
案》；
3 2022.4.12 第四届 11 次
2、审议《关于与贵阳国家高新技术产业开发区管理
委员会签署项目投资协议的议案》。
1、审议《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》；
4 2022.4.27 第四届 12 次
2、审议《关于向激励对象授予预留部分限制性股票
的议案》。
1、审议《关于公司符合向特定对象发行股票条件的
议案》；
2、审议《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股
票方案的议案》；
5 2022.7.27 第四届 13 次 2-1、发行股票的种类及面值
2-2、发行方式和发行时间；
2-3、发行对象和认购方式；
2-4、定价基准日、定价原则及发行价格；
2-5、发行数量；
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2-6、限售期安排；
2-7、上市地点；
2-8、滚存未分配利润安排；
2-9、募集资金总额及用途；
2-10、本次发行决议有效期；
3、审议《关于公司<2022 年度向特定对象发行 A 股股
票预案>的议案》；
4、审议《关于公司<2022 年度向特定对象发行 A 股股
票方案的论证分析报告>的议案》；
5、审议《关于公司<2022 年度向特定对象发行 A 股股
票募集资金使用可行性分析报告>的议案》；
6、审议《关于公司<本次募集资金投向属于科技创新
领域的说明>的议案》；
7、审议《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的
议案》；
8、审议《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股
票涉及关联交易的议案》；
9、审议《关于公司与特定对象签署附条件生效的<股
份认购协议>的议案》；
10、审议《关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即
期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案》；
11、审议《关于公司未来三年（2022-2024 年）股东
分红回报规划的议案》；
12、审议《关于提请公司股东大会授权公司董事会全
权办理本次向特定对象发行股票具体事宜的议案》；
13、审议《关于<2022 年第二期限制性股票激励计划
（草案）>及其摘要的议案》；
14、审议《关于<2022 年第二期限制性股票激励计划
实施考核管理办法>的议案》。
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1、审议《关于公司<2022 年半年度报告>及其摘要的
议案》；
2、审议《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情
6 2022.8.30 第四届 14 次
况的专项报告的议案》；
3、审议《关于部分募投项目延期的议案》；
4、审议《关于拟注销募集资金专户的议案》。
1、审议《关于向激励对象首次授予 2022 年第二期限
制性股票的议案》；
7 2022.9.15 第四届 15 次
2、审议《关于公司内部控制自我评价报告的议
案》。
8 2022.10.18 第四届 16 次 1、审议《关于修订公司相关制度的议案》。
1、审议《关于公司<2022 年第三季度报告>的议
9 2022.10.28 第四届 17 次
案》。
二、 2022 年度有关事项的监督检查情况
报告期内，为规范公司运作，保证公司经营决策的科学合理，监事会按照
《公司法》《公司章程》等有关规定，认真履行监督职责，对公司依法运作、
财务状况、关联交易、募集资金、对外担保、内部控制等方面进行全面监督，
尽力督促公司的规范运作。
（一） 公司依法运作情况
报告期内，监事会严格按照《公司法》《证券法》及《公司章程》等有关
法律法规的规定，认真履行职责，积极参加股东大会，列席各次董事会会议，
对公司 2022 年度依法规范运作情况进行监督检查。
监事会认为：报告期内，公司股东大会和董事会严格依照国家有关法律法
规和《公司章程》行使职权。会议的召集、召开、表决和决议等程序合法有效。
各位董事和高级管理人员执行公司职务时尽职尽责，严格贯彻执行国家法律、
法规、《公司章程》和股东大会、董事会决议，未发现违反法律、法规和公司
章程或损害公司利益的行为。
（二） 检查公司财务情况
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报告期内，监事会对公司财务状况进行了有效的监督和检查。
监事会认为：公司的财务体系完善、制度健全，财务状况良好，资产质量
优良，收入、费用和利润的确认与计量真实、准确。公司 2022 年年度财务报告
严格按照国家财政法规及中国证监会的相关规定进行编制，有关财务数据业经
大信会计师事务所核实验证，在所有重大方面均能客观、真实、公允地反映公
司 2022 年年度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
（三） 公司关联交易情况
2022年内,公司未发生关联交易。
（四） 对外担保及资金占用情况
报告期内，公司除为全资子公司四川德兰航宇科技发展有限公司提供1.4亿
的银行授信担保外，未发生其他对外担保及资金占用情况，也不存在大股东及
关联方非经营性资金占用的情形。
（五） 公司募集资金使用情况
报告期内，公司募集资金的存放和使用管理严格遵循了《募集资金管理制
度》的规定，公司及时、准确、完整地披露了募集资金的存放及实际使用情况，
不存在变相改变募集资金用途等情形，不存在损害股东利益的情形，不存在违
规使用募集资金的情形。
（六） 对内部控制评价的意见
监事会认为，公司已经建立了全方位的内部控制制度体系并开始实施。
（七） 公司对外投资情况
报告期内，公司对外投资工作符合公司发展战略规划和相关制度的要求，
不存在损害公司及股东利益的情况。
（八） 公司信息披露情况
报告期内，公司严格根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证
券法》《上市公司信息披露管理办法》和《上海证券交易所科创板股票上市规
则》等法律法规及公司制定的《信息披露管理制度》《投资者关系管理制度》
《内幕信息知情人登记管理制》等的规定，从多方面进行了规范管理，确保信
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息披露的公平性，保证了投资者特别是中小投资者的平等知情权。同时，公司
为了进一步规范管理，管理层还制定了《内部信息传递与披露相关工作实施规
范》，对信息披露工作进行了更为详尽的规定，通过对重大事项的信息传递、
报告、披露等全方面的细化。不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
的情况，披露真实、准确、完整、及时、公平，没有违法相关法律法规的情况。
三、 监事会 2023 年工作计划
2023 年，监事会将贯彻公司的战略方针，严格遵照有关法律法规和《公司
章程》赋予监事会的职责，继续探索、完善监事会的工作机制及运行机制，促
进监事会工作制度化、规范化，加强对公司对外担保、关联交易等重大事项的
监督，继续定期、不定期地对公司董事、高级管理人员履职情况进行检查，督
促董事、总经理及其他高级管理人员认真履行职责。在新的一年里，监事会将
进一步促进公司法人治理结构的完善和经营管理的规范运作，依法对董事会和
高级管理人员日常履职进行有效监督，积极列席股东大会、董事会会议，及时
了解公司财务状况，知悉并监督各重大决策事项及其履行程序的合法、合规性，
进一步提升公司规范运作水平，切实维护股东和公司的合法权益，保障公司的
可持续规范发展。
请各位股东审议。
贵州航宇科技发展股份有限公司
监事会
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议案3 关于公司《2022 年年度董事会工作报告》的议案
各位股东/股东代表：
2022 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所
科创板股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等
规定，认真履行义务及行使职权，严格执行股东大会决议，积极开展董事会各
项工作，不断规范公司治理，保障了公司的良好运作和可持续发展。根据公司
章程的规定，公司董事会将向股东大会报告工作，现编制了《2022 年年度董事
会工作报告》，回顾 2022 年公司经营成果和管理工作，并提出为实现公司
2023 年经营目标计划拟采取的策略和措施,具体内容详见附件。
本议案审议结束后听取独立董事述职，具体内容详见公司 2023 年 4 月 15
日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022 年度独立董事述职
报告》。
请各位股东及股东代表审议。
贵州航宇科技发展股份有限公司
董事会
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附件：
贵州航宇科技发展股份有限公司
2022 年年度董事会工作报告
2022年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等相关法律法规的
要求和《公司章程》《董事会议事规则》等制度的规定，本着对全体股东负责
的态度，认真贯彻落实股东大会的各项决议，努力完善公司治理，不断强化内
部控制，确保了公司全年经营管理的规范运作和可持续发展，指导和带领管理
层开展公司经营管理工作。现将董事会2022年度主要工作情况及2023年的工作
计划报告如下：
一、2022年度公司经营及董事会日常工作情况
（一）2022年度经营情况
2022 年度，面对市场机遇和挑战，公司从市场需求上谋势，在创新技术上
落子，在生产提速上下功夫，在产品质量上狠抓把控，对外服务客户精益求精，
对内经营管理稳步提升，努力克服各种不利因素和困难，公司实现营业收入
14.54 亿元，较上一年度增长 51.49%；归属于上市公司股东的净利润 1.83 亿元，
较上一年度增长 31.99%。
按下游行业分类，2022 年度，公司营业收入的增长主要来源于航空和能源
市场领域。公司核心业务板块航空锻件业务继续保持增长态势，航空锻件营业
收入较上一年度增幅 62.30%，占公司年度主营业务收入的比例上升到 76.38%；
同时，公司积极响应碳中和国家战略，服务清洁能源关键设备领域需求，能源
锻件营业收入较上一年度增幅 169.91%，占公司年度主营业务收入的比例上升
到 12.26%。
从区域方面看，2022 年度，公司境内外市场均保持增长。境内主营业务收
入 11.04 亿元，较上一年度增长 47.64%，占公司年度主营业务收入的 77.68%；
境外主营业务收入 3.17 亿元，较上一年度增长 62.38%，占公司年度主营业务
收入的 22.32%。
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报告期内，公司在手订单持续增长，截至报告期末，公司尚有在手订单总
额 20.26 亿元，同比增长 66.07%。
报告期内，公司重点从以下方面开展工作：
1、加强市场开发，把握发展机遇
报告期内，公司继续坚持境内与境外航空市场“两翼齐飞”的市场策略，
聚焦客户需求，不断深挖现有客户潜在业务，航空板块业务保持稳健增长；与
此同时，一方面积极开拓新的业务增长点，能源板块的阴极辊产品订单数量大
幅增长，另一方面积极开发新客户，成功进入国内汽轮机客户的供应商名录。
2、推动产线建设，解决产能瓶颈
2022 年，公司全力推进德兰航宇募投项目建设，并组建、完善了生产经营
所需的团队，经营管理工作走向正轨。截止年底，德兰航宇产线基本建成，设
备均已到位，完成了绝大部分生产设备的安装调试，同步开展生产经营所需资
质认证及审核工作。与此同时，公司还通过全面推行生产全流程管理，从内部
管理着手，通过工艺优化、技术改造以及优化产品结构、工作流程等多种方式
提升公司原有产能，以满足下游市场不断增长的需求。
3、加大研发投入，构建竞争优势
2022 年，公司持续加大研发投入，全年投入约 6,863 万元。重点针对新材
料、新产品、新工艺开展相关研发工作，同时持续与国内多家知名高校及科研
院所开展科研合作与研究，各项在研项目有序开展。年度内，公司新申请发明
专利 7 件，新获得授权发明专利 3 件；新申请实用新型专利 6 件，新获得授权
实用新型专利 5 件。以上成果的取得，进一步夯实了公司的核心技术体系，持
续构建和加强了公司的竞争优势。
4、实施股权激励，稳定核心团队
2022 年，公司为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀
人才，充分调动公司核心团队的积极性，有效地将股东、公司和核心团队个人
利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，公司引入股权激励机制。
报告期内公司实施了两期股权激励，激励对象包括公司管理层、核心技术人员
及各业务部门的核心骨干员工，让有贡献的优秀人才分享公司发展成果，真正
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做到“共创、共担、共享”，同时，也能够增强公司骨干人员稳定性。
5、多措并举，加强内部管理
2022 年，公司加强财务预算管理，合理配置资源，充分、高效的运用公司
资金；重塑 ERP 平台，让合同管理、领料管理、原材料管理、APS 平料管理、
理化件管理、委外管理等业务流做到可追踪、可查询，建立了统一、透明的协
同化智能制造平台，实现了业务全覆盖、全相关，产、研、供、销、财务一体
化应用，企业内部信息实现互联、互通、互动与共享；持续进行全方位体系和
能力的建设和维护，通过二方、三方审核等方式，不断提升公司内部管理，同
时保持公司相关业务资质的持续有效。
（二）董事会召集、召开情况
会议时间 会议届次 会议议案
2022年1月 第四届第13次 审议通过了《关于任免公司高级管理人员的议案》《关于
11日 会议 调整公司组织架构的议案》
审议通过了《关于<2021年年度报告>及其摘要的议案》
《关于公司2021年年度总经理工作报告的议案》《关于公
司2021年年度董事会工作报告的议案》《关于公司2021年
年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》《关于公司
2021年年度财务决算报告的议案》《关于公司2022年年度
财务预算报告的议案》《关于公司2021年年度利润分配的
议案》《关于2021年年度募集资金存放与使用情况的专项
2022年3月 第四届第14次 报告的议案》《关于公司续聘2022年年度外部审计机构的
15日 会议 议案》《关于公司非独立董事薪酬的议案》《关于公司独
立董事津贴的议案》《关于公司高级管理人员薪酬的议
案》、《关于执行新租赁准则并变更相关会计政策的议
案》《关于计提资产减值及坏账核销的议案》《关于不披
露内部控制评价报告的议案》《关于申请增加人民币10亿
元授信额度的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理
以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》《关于
召开公司2021年年度股东大会的议案》
第 15 页
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审议通过了《关于<2022年限制性股票激励计划（草案）>
及其摘要的议案》《关于<2022年限制性股票激励计划实施
2022年3月 第四届第15次
考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办
23日 会议
理公司2022年限制性股票激励计划有关事项的议案》《关
于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》
审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议
2022年4月 第四届第16次 案》《关于与贵阳国家高新技术产业开发区管理委员会签
12日 会议 署项目投资协议的议案》《关于召开公司2022年第二次临
时股东大会的议案》
2022年4月 第四届第17次 审议通过了《关于公司2022年第一季度报告的议案》《关
27日 会议 于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》
2022年6月 第四届第18次 审议通过了《关于补选公司董事的议案》《关于召开公司
28日 会议 2022年第三次临时股东大会的议案》
审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议
案》《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的议
案》《关于公司<2022年度向特定对象发行A股股票预案>的
议案》《关于公司<2022年度向特定对象发行A股股票方案
的论证分析报告>的议案》《关于公司<2022年度向特定对
象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》
《关于公司<本次募集资金投向属于科技创新领域的说明>
2022年7月 第四届第19次 的议案》《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议
27日 会议 案》《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票涉及关联
交易的议案》《关于公司与特定对象签署附条件生效的<股
份认购协议>的议案》《关于公司向特定对象发行A股股票
摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案》、
《关于公司未来三年（2022-2024年）股东分红回报规划的
议案》《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理
本次向特定对象发行股票具体事宜的议案》《关于<2022年
第二期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
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《关于<2022年第二期限制性股票激励计划实施考核管理办
法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022
年第二期限制性股票激励计划有关事项的议案》《关于召
开2022年第四次临时股东大会的议案》
审议通过了《关于公司<2022年半年度报告>及其摘要的议
案》《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报
2022年8月 第四届第20次
告的议案》《关于制定<限制性股票激励计划实施考核管理
30日 会议
细则>的议案》《关于部分募投项目延期的议案》《关于聘
请中介机构的议案》《关于拟注销募集资金专户的议案》
审议通过了《关于向激励对象首次授予2022年第二期限制
2022年9月 第四届第21次
性股票的议案》《关于公司内部控制自我评价报告的议
15日 会议
案》
审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订公
2022年10月 第四届第22次
司相关制度的议案》《关于拟对外投资设立合资公司的议
18日 会议
案》《关于召开2022年第五次临时股东大会的议案》
2022年10月 第四届第23次
审议通过了《关于公司<2022年第三季度报告>的议案》
28 会议
（三）独立董事履职情况
公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《独立董事
工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在2022年度工作中诚实、
勤勉、独立地履行职责，积极出席董事会和股东大会会议，认真审议董事会
各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业
委员会的作用。一方面，公司独立董事严格审核公司提交董事会的相关事项，
维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，维护了公司整体利益
和全体股东尤其是中小股东的利益；另一方面发挥自己的专业优势，积极关
注和参与研究公司的发展，为公司的审计及内控建设、薪酬激励、提名任命、
战略规划等工作提出了建设性的意见和建议。
（四）董事会专门委员会履职情况
公司董事会下设四个专门委员会：审计委员会、提名委员会、薪酬与考
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核委员会、战略委员会。报告期内，各专门委员会依据《公司法》《上市公司
治理准则》《公司章程》和各专门委员会实施细则行使职权，认真开展各项工
作，充分发挥专业职能作用，忠实勤勉地履行义务，为董事会决策提供了专业
的参考意见和建议，促进了公司规范运作和科学管理。
（五）董事会组织召开股东大会并执行股东大会决议情况
年度内，公司召开了5次临时股东大会和1次年度股东大会，就董事会提
交的各项议案进行了审议。历次股东大会会议的召开程序、决议内容、议事规
则及表决结果均遵循法律法规和公司各项制度，合法、合规、真实、有效。公
司董事会根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关要求，严格按
照股东大会的决议和授权，认真执行了公司股东大会通过的各项决议。
（六）信息披露情况
公司严格按照法律法规、部门规章、《上海证券交易所科创板股票上市
规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》
《公司章程》以及公司《信息披露管理制度》等的规定，真实、准确、完整、
及时地披露有关信息，保障了全体股东和其他利益相关者能平等获得公司信息。
报告期内，公司披露了116份公告。
（七）投资者关系管理情况
2022年度，公司高度重视投资者关系管理工作，依法合规地进行信息披
露，有效地增进了投资者与公司的交流。严格按照规定召开股东大会，充分保
证了中小投资在的合法权益。
年度内，公司积极开展投资者关系管理工作，在来电、来邮方面，公司指
派了专门的工作人员负责接听及回复；在上证“e”互动管理方面，公司有专人
每天查看投资者提问，报告期内回复了投资者的全部提问共计 11 条；在特定对
象来访接待方面，公司根据相关规则及时整理会议记录并报备，且按规定及时
将相关会议记录公告，报告期，公司接待特定对象调研 30 场次；在披露了
2021 年年度报告、2022 年半年度报告及 2022 年三季度报告后，公司积极组织
了线上业绩说明会，为投资者答疑解惑，共计回复了 37 条问题。
此外，公司在官网设置了投资关系管理专栏，公示了投资者关系电话及
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邮箱，为投资者提供了便利。
2022年度，投资者关系管理工作圆满，有效地增进了投资者与公司的交
流，为公司树立健康、规范、透明的公众形象打下了坚实的基础。
二、2023年董事会工作计划
（一）充分利用各位董事的专长，发挥好董事会的决策职能，严格遵守
《公司法》、《证券法》等法律法规，充分履行《公司章程》赋予的职责，规
范运作，科学决策。根据需要及时召开董事会会议、召集股东大会会议，并认
真组织执行股东大会、董事会各项决议。
（二）积极创造条件，确保独立董事和董事会各委员会较好地发挥作用，
促进公司的规范运作。
（三）强化管理工作，做好对管理层的指导、管控，着力提升综合管理
水平,完成全年工作计划，重点为：（1）继续发挥公司在行业内的相对优势，
聚焦细分市场，通过对外合作挖掘市场潜力。（2）增强技术开发、技术创新能
力建设，提升公司核心竞争力。（3）推进数字化及智能化转型，增添高质量发
展动能。（4）持续强化风险管控，保密管理不放松，筑牢安全底线。（5）持
续提升人才资源管理，加强培训实现全员素质整体提升，为企业高速发展提供
源源不断的动力。
（四）加强公司内部控制，防范经营风险
公司进一步完善内控体系制度建设，全面强化内控管理，提高自身的抗
风险能力，发挥企业管控效能；推进全面预算管理，加强成本管理，强化预算
执行监督，在严控各项费用的基础上，提升经营和管理效率、控制经营和管理
风险。
（五）依法合规开展投资者关系管理和信息披露工作
公司严格按照《上海证券交易所科创板上市规则》等规则以及《公司章
程》和《公司信息披露管理制度》《公司投资者关系管理制度》的相关规定依
法依规履行信息披露义务，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整，提升
公司规范运作透明度，并利用路演、网站、电话、邮箱和接待来访等多种方式
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开展投资者关系管理工作。
（六）完成股东大会交办的其它工作。
请各位股东及股东代表审议。
贵州航宇科技发展股份有限公司
董事会
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议案4 关于公司《2022 年年度财务决算报告》的议案
各位股东/股东代表：
2022 年度公司财务报告已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，
并出具了标准无保留意见的审计意见。认为公司财务报表在所有重大方面按照
企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司
财务状况以及 2022 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
公司据此编制了 2022 年年度财务决算报告（附件）。
请各位股东及股东代表审议。
贵州航宇科技发展股份有限公司
董事会
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附件：
贵州航宇科技发展股份有限公司
2022 年年度财务决算报告
2022 年贵州航宇科技股份发展有限公司（以下简称“公司”）紧紧围绕
“稳中求进”的工作总基调，按照高质量发展要求，以满足客户需求为中心，
有力统筹“稳增长，强经营，防风险”等各项工作，市场开拓稳中提质，转型
升级蹄疾步稳，改革发展持续深入，主营业务持续提升，公司总体保持了平稳、
快速、有序的发展态势。报告期内公司营业收入、营业利润、利润总额和归属
于上市公司股东的净利润较上年同期有较大增长。
2022 年度公司财务报表已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并
出具了大信审字[2023]第 32-00030 号标准无保留意见的审计报告。认为公司财
务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2022 年
12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2022 年度的合并及母公司经营成果和
现金流量。现将 2022 年度财务决算有关情况报告如下：
一、2022 年度主要财务数据
单位：万元
经营成果 2022 年度 2021 年度 本年与上年增减
营业收入 145,400.16 95,978.11 51.49%
营业成本 98,742.66 64,685.69 52.65%
营业利润 20,654.40 15,654.31 31.94%
利润总额 20,426.79 15,591.46 31.01%
归属于母公司股东的净利润 18,338.74 13,894.08 31.99%
归属于上市公司股东的扣除非经常
16,854.37 12,393.60 35.99%
性损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额 4,886.11 -5,332.29 /
财务状况 2022 年末 2021 年末 本年与上年增减
资产总额 298,882.08 219,968.65 35.87%
负债总额 174,227.07 115,929.64 50.29%
归属于上市公司股东的所有者权益 124,655.01 104,039.01 19.82%
总股本 14,271.38 14,000.00 1.94%
第 22 页
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2022 年公司实现收入 145,400.16 万元，较上年度增长 51.49%，增长势头
良好。主要原因是公司下游客户需求旺盛，产品销售量增加；营业成本
98,742.66 万元,比去年增加了 34,056.97 万元，增幅为 52.65%。报告期内营业
利润、利润总额和归属于上市公司的净利润分别增长了 5,000.09 万元、
4,835.33 万元和 4,444.66 万元，增长幅度分别为 31.94%、31.01%、31.99%；
经营活动产生的现金流量净额同比增长了 10,218.39 万元，主要原因是销售收
入和销售回款增加。
报告期内，公司资产总额同比增长了 78,913.43 万元，增幅为 35.87%主要
原因是子公司在建项目持续增加资本投入，公司销售收入增长和经营性投入增
加。公司负债总额同比增长 58,297.44 万元，增幅为 50.29%主要原因是应付账
款及银行借款增加；归属于上市公司股东的所有者权益同比增长 20,616.00 万
元，增幅为 19.82%，主要原因是公司净利润增加。
二、财务状况、经营成果和现金流量
（一）财务状况
1、资产状况
2022 年末，公司资产总额为 298,882.08 万元，较上年末增长 78,913.43
万元，增幅为 35.87%，其中：流动资产总额为 198,208.45 万元，比同期末上
升了 53,933.95 万元，增幅为 37.38%，主要是应收账款和存货增加；非流动资
产总额为 100,673.64 万元,较上年末增长了 24,979.48 万元，增幅为 33.00%，
主要是子公司在建工程项目持续增加资本投入。
2022 年末资产状况具体如下：
单位：万元
项目 2022 年末 2021 年末 变动幅度
货币资金 32,636.69 15,977.94 104.26%
应收票据 12,707.45 22,311.27 -43.04%
应收账款 57,738.82 38,598.78 49.59%
应收款项融资 4,115.37 365.80 1025.04%
预付款项 5,183.52 5,231.19 -0.91%
其他应收款 86.73 221.28 -60.80%
存货 79,510.15 57,361.34 38.61%
合同资产 384.33 542.65 -29.18%
其他流动资产 5,845.38 3,664.25 59.52%
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流动资产合计 198,208.45 144,274.49 37.38%
长期股权投资 268.96 162.18 65.84%
固定资产 71,067.26 20,982.53 238.70%
在建工程 13,104.92 42,827.16 -69.40%
使用权资产 648.92 279.53 132.15%
无形资产 3,949.81 3,372.06 17.13%
长期待摊费用 151.39 202.87 -25.38%
递延所得税资产 3,696.91 1,886.59 95.96%
其他非流动资产 7,785.47 5,981.25 30.16%
非流动资产合计 100,673.64 75,694.16 33.00%
资产总计 298,882.08 219,968.65 35.87%
2、负债状况
2022 年末公司负债总额为 174,227.07 万元，较上年同期增加 58,297.44
万元，增加幅度为 50.29%。其中：流动负债总额为 131,561.68 万元，较上年
末增加 36,475.18 万元，增加幅度为 38.36%；非流动负债总额为 42,665.39 万
元，较上年末增长了 21,822.26 万元,增长幅度为 104.70%，主要是长期借款增
加所致。
2022 年末负债状况具体如下：
单位：万元
项目 2022 年末 2021 年末 变动幅度
短期借款 25,507.66 28,405.21 -10.20%
应付票据 41,974.90 37,945.22 10.62%
应付账款 36,839.36 16,946.82 117.38%
合同负债 1,049.93 266.57 293.87%
应付职工薪酬 2,660.41 2,315.26 14.91%
应交税费 2,402.01 1,305.05 84.06%
其他应付款 9,539.93 45.78 20738.97%
一年内到期的非流动负债 8,266.01 258.06 3103.12%
其他流动负债 3,321.49 7,598.54 -56.29%
流动负债合计 131,561.68 95,086.51 38.36%
长期借款 36,988.85 15,915.69 132.41%
租赁负债 436.47 154.53 182.45%
递延收益 5,211.64 4,771.33 9.23%
递延所得税负债 28.42 1.58 1693.62%
非流动负债合计 42,665.39 20,843.13 104.70%
负债合计 174,227.07 115,929.64 50.29%
3、所有者权益状况
2022 年末，公司所有者权益总额为 124,655.01 万元，较上年末增加了
20,616.00 万元，增幅达 19.82%。
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2022 年末所有者权益状况及变动原因具体如下：
单位：万元
项目 2022 年末 2021 年末 变动幅度
股本 14,271.38 14,000.00 1.94%
资本公积 84,862.70 70,558.53 20.27%
减：库存股 9,498.30 0.00 /
盈余公积 4,466.87 2,477.56 80.29%
未分配利润 30,552.36 17,002.92 79.69%
归属于母公司股东权益合计 124,655.01 104,039.01 19.82%
股东权益合计 124,655.01 104,039.01 19.82%
（二）经营成果
得益于下游客户需求持续旺盛、公司产能规模的增长以及管理效率的提升，
2022 年度公司销售稳步增长，实现营业收入 145,400.16 万元，同比增长了
51.49%。营业成本为 98,742.66 万元，同比上升了 52.65%，主要是随销售收入
同步增加所致。本期产品营业收入增长与营业成本增长基本匹配，公司综合毛
利率与上年基本持平，较上年微降 0.51 个百分点。2022 年公司期间费用率为
14.92%，上期为 14.57%，同比上升了 0.35 个百分点。其中：销售费用占营业
收入比率与上年持平、管理费用占营业收入比率上升了 0.87 个百分点、研发费
用占营业收入比率下降 0.35 个百分点、财务费用占营业收入比率下降 0.17 个
百分点。
2022 年度利润表项目变动如下：
项目 2022 年度 2021 年度 变动幅度
营业收入 145,400.16 95,978.11 51.49%
营业成本 98,742.66 64,685.69 52.65%
税金及附加 830.85 490.83 69.27%
销售费用 2,663.00 1,759.94 51.31%
管理费用 10,101.64 5,836.13 73.09%
研发费用 6,863.19 4,863.68 41.11%
财务费用 2,063.69 1,528.89 34.98%
其他收益 2,051.31 2,884.88 -28.89%
投资收益 -494.91 -581.96 -14.96%
信用减值损失 -932.54 -188.67 394.28%
资产减值损失 -4,104.59 -3,273.42 25.39%
资产处置收益 0.00 0.52 -100.00%
营业利润 20,654.40 15,654.31 31.94%
营业外收入 16.83 12.85 30.95%
营业外支出 244.44 75.70 222.89%
利润总额 20,426.79 15,591.46 31.01%
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所得税费用 2,088.05 1,697.38 23.02%
净利润 18,338.74 13,894.08 31.99%
归属于母公司股东的净利润 18,338.74 13,894.08 31.99%
（三）现金流量状况
2022 年度现金流量表项目变动及原因分析如下：
单位：万元
项目 2022 年度 2021 年度 增减变动
经营活动现金流入小计 142,245.27 84,828.65 67.69%
经营活动现金流出小计 137,359.17 90,160.94 52.35%
经营活动产生的现金流量净额 4,886.11 -5,332.29 /
投资活动现金流入小计 616.85 0.00 /
投资活动现金流出小计 24,197.91 38,155.14 -36.58%
投资活动产生的现金流量净额 -23,581.06 -38,155.14 /
筹资活动现金流入小计 83,596.94 105,289.74 -20.60%
筹资活动现金流出小计 47,704.60 56,305.99 -15.28%
筹资活动产生的现金流量净额 35,892.35 48,983.75 -26.73%
汇率变动对现金及现金等价物的影响 146.39 11.84 1136.82%
现金及现金等价物净增加额 17,343.78 5,508.15 214.87%
1、经营活动现金流量
报告期内公司经营活动产生的现金流量净额为 4,886.11 万元，较上年度增
长 10,218.39 万元,同比增长了 191.63%。主要系本年销售收入增长，公司加强
应收账款及应收票据管理，销售回款增加所致。
2、投资活动现金流量
2022 年公司投资活动产生的现金流量净额为-23,581.06 万元，主要系本年
子公司在建项目持续加大投入，支付购买固定资产的现金持续流出。
3、筹资活动现金流量
报告期内公司筹资活动产生的现金流量净额为 35,892.35 万元，同比减少
26.73%。报告期筹资活动现金流入主要系公司第一类限制性股票股权激励认购
款项（9498.30 万元）资金流入和银行长期借款资金流入。
三、主要财务指标
项目 2022 年度 2021 年度 增减变动
营业毛利率 32.09% 32.60% -0.51%
盈利能力 营业净利率 12.61% 14.48% -1.86%
净资产收益率 16.01% 17.44% -1.43%
流动比率 1.51 1.52 -0.01
偿债能力 速动比率 0.82 0.81 0.01
资产负债率 58.29% 52.70% 5.59%
营运能力 总资产周转率（天数） 642.32 680.41 -38.09
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应收账款周转率（天数） 119.26 133.95 -14.69
存货周转率（天数） 249.51 273.34 -23.84
每股净资产（元) 8.90 7.43 1.47
基本每股收益（元) 1.31 1.13 0.18
每股财务数据
每股经营活动现金流量净额
0.35 -0.38 0.73
（元)
(一) 盈利能力分析
报告期内公司营业毛利率较上年同期下降 0.51 个百分点，营业净利率较上
年同期下降 1.86 个百分点，净资产收益率同比下降 1.43 个百分点，由于公司
报告期内员工股权激励股份支付费用大幅增加，导致公司盈利能力略有下降。
（二）偿债能力分析
2022 年公司流动比率为 1.51，较上年下降 0.01 个百分点。速度比率为
0.82，比上年增加 0.01 个百分点，与上年基本持平。公司资产负债率 59.29%，
比上年增加 5.59 个百分点，主要原因为子公司在建项目持续加大固定资产投入，
负债同比增加所致。
（三）营运能力分析
报告期内公司总资产周转率天数为 642.32 天，比上年同比减少 38.09 天；
公司的应收账款周转天数为 119.26 天，较上年减少 14.69 天，周转速度有所提
升，主要是因为本年销售回款提升。存货周转天数为 249.51 天，较上年减少
23.48 天，主要是公司加强存货计划管控，提高存货周转。
（四）每股财务数据分析
报告期内公司每股收益 1.31 元/股，同比提高了 0.18 元，主要是因为本
年度净利润增加。
请各位股东及股东代表审议。
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议案5 关于公司《2023 年年度财务预算报告》的议案
各位股东/股东代表：
根据贵州航宇科技发展股份有限公司发展战略，参照公司近年来的实际经
营业绩及现有生产产能，结合行业市场情况，经公司经营会分析研究,公司2023
年度的财务预算报告如下：
一、预算编制的前提条件
1.公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化；
2.公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化；
3. 按现行公司所处行业形势、市场行情、主要产品和原料的市场价格和供
求关系预测；
4.按现行的国家主要税率、汇率及银行信贷利率预测；
5.无其他不可抗力及不可预见因素造成的重大不利影响。
二、预算编制基础与范围
1、本预算报告所选用的会计政策在各重要方面均与本公司实际采用的相关
会计政策一致；
2、在公司制订的2023年度经营计划基础上编制本预算；
3、本预算范围包括公司及所有全资和控股子公司1家。
三、2023年度主要财务预算指标
营业收入及利润总额指标：2023年公司将结合国内、外宏观经济形势，抢
抓发展机遇，结合在手及未来市场订单的情况，持续抓好研供产销机制的协同
贯通，2023年公司营业收入和利润总额目标计划较上年保持35%以上增长。
四、预算执行保障措施
1、加强全面预算的执行控制力度，公司将进一步强化对各业务单元预算执
行情况过程控制与监督，建立定期分析机制，及时发现问题解决问题。
2、完善绩效考核及激励机制。进一步完善公司绩效考核办法，明晰责权利
关系，预算目标分解，责任落实，采取组织绩效与个人绩效相结合的方式，实
现考核全覆盖，提升公司组织竞争力。
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3、加快推进子公司的产能提升。以满足客户需求为第一要务，提高智能制
造能力，降低综合制造成本，
4、加快市场开发力度，积极面对市场，快速响应，以优质服务确保产品的
品质、交期、成本的实现，提升公司市场竞争力。
5、加强财务管理，费用预算、资金预算、投资预算与日常经营紧密结合，
提高资产周转效率，加大应收账款回收力度，建立预警机制，及时发现问题并
持续改善，以确保全年预算各项财务指标的实现。
五、特别提示
本预算报告仅为公司 2023 年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公
司对 2023 年的盈利预测和承诺，能否实现取决于宏观经济环境、行业发展状况
主要原材料价格变动风险、市场需求等诸多因素，存在一定的不确定性，敬请
投资者注意投资风险。
请各位股东及股东代表审议。
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议案6 关于公司 2022 年年度利润分配方案的议案
各位股东/股东代表：
鉴于公司目前正在推进 2022 年度向特定对象发行 A 股股票发行事宜。根据
中国证监会《证券发行与承销管理办法》规定，上市公司发行证券，存在利润
分配方案、公积金转增股本方案尚未提交股东大会表决或者虽经股东大会表决
通过但未实施的，应当在方案实施后发行。如果公司实施 2022 年度利润分配，
则在完成利润分配前，公司不能进行非公开发行股票。从股东利益和公司发展
等综合因素考虑，公司暂不进行 2022 年度利润分配，也不进行资本公积转增股
本。
公司计划在本次向特定对象发行 A 股股票完成后，尽快按照相关法律法规
的要求与《公司章程》规定进行利润分配相关工作。承诺如无特殊情况，将根
据 2022 年度和 2023 年一季度或上半年的盈利情况制定 2023 年度一季度利润分
配方案或中期利润分配方案并提交公司董事会、股东大会审议。
具 体 内 容 详 见 公 司 2023 年 4 月 15 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《关于 2022 年年度不进行利润分配的公告》。
请各位股东及股东代表审议。
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议案7 关于公司续聘 2023 年年度外部审计机构的议案
各位股东/股东代表：
大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）是经国家财政
部和中国证监会批准，具有从事证券相关业务资格的会计师事务所。经独立董
事事先认可，聘请大信为贵州航宇科技发展股份有限公司 2023 年年度财务及内
控审计机构。
具 体 内 容 详 见 公 司 2023 年 4 月 15 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》。
请各位股东及股东代表审议。
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议案8 关于公司非独立董事薪酬的议案
各位股东/股东代表：
贵州航宇科技发展股份有限公司为充分调动和发挥非独立董事人员的积极
性、主动性，拟定公司非独立董事薪酬方案。
一、总体原则
1、公司向董事长发放薪酬。
2、其余非独立董事不因担任公司董事职务从公司领取薪酬或津贴。对与公
司签订劳动合同、建立劳动关系在公司全职工作的其他董事，若任高级管理人
员则按董事会审议通过的高级管理人员薪酬计划与绩效考核方案执行，任其他
职务则根据其劳动岗位按公司薪酬体系执行，并按实际贡献参与公司管理层超
额业绩奖励和专项奖励的范围（若有）。
二、董事长薪酬
公司董事长薪酬结构为“年薪+超额业绩奖励”。
1、公司董事长的税后年薪标准 160 万元。
2、董事长根据实际贡献参与管理层超额业绩奖励的范围（若有）。
注：（1）上述人员在公司兼任多个职务的，不重复领取；
（2）上述人员在分、子公司任职的，可在分、子公司领取基本年薪（合计
基本年薪不得超过上述基本年薪范围）、津贴、绩效奖金及相关福利、待遇。
三、有关事项
1、董事长的年薪计发按公司规定考核计发，实际发放总额可超过或低于本
计划规定的年薪标准。
2、若公司获得政府有关部门相关奖励，且政府文件中明文规定全部或部分
属于发给董事长个人的奖金，则该等事项不属于年薪和超额业绩奖励额度范围。
3、若公司董事会根据经营管理的实际情况决定对管理层进行专项奖励，董
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事长根据实际贡献参与该等奖励范围。
4、个人所得税、社会保险费用和住房公积金等按相关法律法规的规定执行。
5、适用期限：自 2023 年 1 月 1 日起执行。
请各位股东及股东代表审议。
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议案9 关于公司独立董事津贴的议案
各位股东/股东代表：
贵州航宇科技发展股份有限公司为充分调动和发挥独立董事人员的积极性、
主动性，拟定公司独立董事津贴方案。
一、独立董事津贴方案
独立董事津贴为税后8万元/年。
二、其他说明
1、公司独立董事的津贴均为税后收入，所涉及的个人所得税等均由公司统
一代扣代缴。
2、公司独立董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按实际任期计
算并予以发放。
3、适用期限：自2023年1月1日起执行。
请各位股东及股东代表审议。
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议案10 关于公司监事薪酬的议案
各位股东/股东代表：
公司为充分调动和发挥监事人员的积极性、主动性，特拟定了监事薪酬方
案，具体方案如下：
一、监事薪酬方案
1、监事不因担任公司监事职务而额外从公司领取薪酬或津贴。
2、对与公司签订劳动合同、建立劳动关系在公司全职工作的监事，根据其
劳动岗位按公司薪酬体系执行，并按实际贡献参与公司超额业绩奖励和专项奖
励的范围（若有）。
二、其他说明
1、在公司领取薪酬的公司监事所涉及的个人所得税等均由公司统一代扣代
缴。
2、社会保险费用和住房公积金等按相关法律法规的规定执行
3、适用期限：自 2023 年 1 月 1 日起执行。
请各位股东及股东代表审议。
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议案11 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发
行股票相关事宜的议案
各位股东/股东代表：
根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券
发行上市审核规则》等相关规定，董事会提请股东大会授权董事会决定公司向
特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的
股票，授权期限自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2023 年年
度股东大会召开之日止。
具 体 内 容 详 见 公 司 2023 年 4 月 15 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定
对象发行股票相关事宜的公告》。
请各位股东及股东代表审议。
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议案12 关于公司及全资子公司申请 2023 年度综合授信额度的议案
各位股东/股东代表：
鉴于贵州航宇科技发展股份有限公司及公司全资子公司四川德兰航宇科技
发展有限责任公司（以下简称“德兰航宇”）经营规模进一步扩大，资金需求
相应增加。为满足公司日常经营及产能扩充项目建设资金需求，公司及德兰航
宇 2023 年度拟向银行、融资租赁公司等金融机构及类金融机构申请总额不超过
50 亿元人民币的综合授信额度（包括已有授信展期），授信种类包括但不限于
贷款、保函、承兑汇票及贴现、信用证、进口押汇、出口保理、票据池、贸易
融资、融资租赁等多种融资品种。公司及德兰航宇共享以上授信额度，并在授
信额度范围内可循环使用。
具 体 内 容 详 见 公 司 2023 年 4 月 15 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《关于公司及全资子公司申请 2023 年度综合授信额度的
公告》。
请各位股东及股东代表审议。
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