证券代码：688239          证券简称：航宇科技        公告编号：2023-024


              贵州航宇科技发展股份有限公司
            第四届董事会第27次会议决议公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况

    依据《中华人民共和国公司法》《贵州航宇科技发展股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）《贵州航宇科技发展股份有限公司董事会议事
规则》之规定，贵州航宇科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届
董事会第 27 次会议于 2023 年 4 月 24 日举行。会议由董事长张华先生主持，本
次与会董事共 9 名，全体董事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。公
司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序
符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    会议以记名投票表决方式，审议通过了《关于向激励对象首次授予 2022
年第二期限制性股票（暂缓授予部分）的议案》

    经核查，刘朝辉先生及王华东先生近 6 个月内无卖出公司股票的行为，根
据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022 年第二期限制性股票激励计划
（草案）》的相关规定和公司 2022 年第四次临时股东大会的授权，董事会认为
刘朝辉先生及王华东先生已满足授予条件，确定以 2023 年 4 月 24 日为授予日，
授予价格为 35.00 元/股，向刘朝辉先生授予限制性股票 31.43 万股，占本次激
励计划草案公告日公司股本总额 14,000 万股的 0.2245%，占本次激励计划授予
权益股票总额 335.67 万股的 9.3634%；向王华东先生授予限制性股票 2.86 万
股，占本次激励计划草案公告日公司股本总额 14,000 万股的 0.0204%，占本次
激励计划授予权益股票总额 335.67 万股的 0.8520%。


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   具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）的《关于向 2022 年第二期限制性股票激励计划首
次激励对象授予限制性股票（暂缓授予部分）的公告》。

   公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

   董事刘朝辉系本次激励计划的激励对象。上述关联董事回避本议案表决。

   本议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   特此公告。



                                       贵州航宇科技发展股份有限公司董事会

                                                         2023 年 4 月 26 日




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