宣泰医药：关于2023年度日常关联交易预计的公告2023-04-28
证券代码：688247 证券简称：宣泰医药 公告编号：2023-016
上海宣泰医药科技股份有限公司
关于 2023 年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
是否需要提交股东大会审议：否
上海宣泰医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）与关联方之间发生
的日常关联交易为公司日常生产经营业务，按照公平、公正、公开原则
开展，以市场公允价格作为定价原则，不存在利益输送或损害公司及中
小股东利益的情形。日常关联交易不会影响公司的独立性，公司主营业
务不会因此对关联方形成依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司于 2023 年 4 月 26 日召开第一届董事会第十一次会议、第一届监事
会第六次会议，会议审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》，
关联董事已就该事项进行了回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案。
公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。
公司独立董事的独立意见：
公司 2022 年发生的日常关联交易符合公司生产经营需要，基于自愿、等价、
有偿的市场原则，交易价格市场化，未损害公司和公司股东的利益。公司对 2023
年度日常关联交易的预计符合正常的业务发展需要，定价符合市场化原则，符合
公司和全体股东的利益，对公司独立性无影响，不存在损害公司及股东利益的情
况，未发现通过关联交易转移利益的情况。公司董事会对该议案的表决程序符合
相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）本次日常关联交易预计金额和类别
结合公司业务发展及生产经营情况，公司 2023 年度日常关联交易预计额度
情况如下：
单位：人民币万元
本次
本年年
预计
初至
金额
2023
与上
占同类 年3月
关联 关联 占同类业 年实
关联 本次预 业务比 31 日 上年实际
交易 交易 务比例 际发
人 计金额 例 与关联 发生金额
类别 内容 （％） 生金
（%） 人累计
额差
已发生
异较
的交易
大的
金额
原因
采 购
成 都
原 材
伊 诺
料、商
达 博 采 购
品/接
医 药 原 材 10.00 0.33 7.50 18.75 0.61
受 关
科 技 料
联 人
有 限
的 服
公司
务
小计 10.00 0.33 7.50 18.75 0.61
广 州
嘉 越
提 供
医 药
技 术 100.00 0.40 - 66.46 0.27
科 技
服务
有 限
公司
上 海
产 品
博 宣
销售、
健 康
销 售 提 供 500.00 2.02 71.84 368.17 1.49
科 技
商品、 技 术
有 限
材料/ 服务
公司
向 关
上 海
联 人
联 和
提 供 产 品
投 资 10.00 0.04 2.05 7.27 0.03
服务 销售
有 限
公司
上 海
市 信
息 投
产 品
资 股 6.00 0.02 1.99 2.99 0.01
销售
份 有
限 公
司
杭 州
宣 沐 提 供 CRO 业
药 业 技 术 1,500.00 6.06 - - 0.00 务 增
有 限 服务 加
公司
小计 2,116.00 8.55 75.88 444.90 1.80
上 海 利 息
银 行 收 入
金 融
股 份 及 投 600.00 / 134.80 355.25 /
服务
有 限 资 收
公司 益
小计 600.00 / 134.80 355.25 /
合计 2,726.00 / 218.18 818.90 /
注：1、2022 年度数据已经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计。上述数据
尾差为四舍五入所致。
2、占同类业务比例=该关联交易发生额/公司同类业务发生额，数据四舍五
入保留 2 位小数点。
3、上述与关联方上海银行股份有限公司的购买理财产品利率均按市场利率
执行。
（三）前次日常关联交易的预计和执行情况
单位：人民币万元
预计金额与实
2022 年度预 2022 年度实际
关联交易类别 关联人 际发生金额差
计金额 发生金额
异较大的原因
采购原材料、商
成都伊诺达博医
品/接受关联人 不适用 18.75 /
药科技有限公司
的服务
小计 / 18.75
广州嘉越医药科
不适用 66.46 /
技有限公司
上海安羡医药科
不适用 56.58 /
技有限公司
销售商品、材料
上海博宣健康科
/向关联人提供 不适用 368.17 /
技有限公司
服务
上海联和投资有
不适用 7.27 /
限公司
上海市信息投资
不适用 2.99
股份有限公司 /
小计 / 501.48
上海银行股份有 /
金融服务 不适用 355.25
限公司
小计 / 355.25
合计 / 875.48
注：2022 年度数据已经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计。上述数据尾差
为四舍五入所致。
二、关联人基本情况和关联关系
（一）关联人的基本情况
1、成都伊诺达博医药科技有限公司
名称 成都伊诺达博医药科技有限公司
统一社会信用代码 91510100669652422A
类型 有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人 付清泉
化学药品、生物药品的技术开发及成果转让；化工产品
销售（不含危险化学品）；货物进出口、技术进出口
经营范围
（法律、行政法规禁止的除外；法律、行政法规限制的
取得许可证后方可经营）。
注册资本 1,075.5556 万元人民币
成立日期 2007 年 12 月 4 日
住所 成都市高新区冯家湾工业园科园南路 88 号
主要股东或实际控
第一大股东付清泉持股 30.72%
制人
营业收入 14,422.10 万元；净利润 2,215.03 万元；总资产
最近一年财务状况
18,898.37 万元；净资产 12,041.27 万元
2、广州嘉越医药科技有限公司
名称 广州嘉越医药科技有限公司
统一社会信用代码 91440101MA59RANH4G
类型 有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人 李永国
药品研发;药学研究服务;生物诊断试剂及试剂盒的研发
（不含许可审批项目）;生物技术开发服务;生物技术转
经营范围
让服务;货物进出口（专营专控商品除外）;技术进出
口。
注册资本 1146.6356 万元人民币
成立日期 2017 年 8 月 3 日
广州市黄埔区光谱中路 11 号云升科学园 2 栋 3 单元 02
住所
层 04 单位
主要股东或实际控 第一大股东上海嘉阙企业管理咨询合伙企业（有限合
制人 伙）持股 16.35%
无（该公司未对外公开财务数据，也未向公司提供相关
最近一年财务状况
数据）
3、上海博宣健康科技有限公司
名称 上海博宣健康科技有限公司
统一社会信用代码 91310230MA1JXEA40Y
类型 有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人 朱琦
从事生物医药科技、食品、化妆品领域内的技术开发、
技术转让、技术咨询、技术服务，食品销售【预包装食
品销售（含冷藏冷冻食品）、特殊食品销售（保健食
品）】，化工原料（除危险化学品、监控化学品、民用爆
经营范围 炸物品、易制毒化学品）、实验室仪器、医疗器械、化
妆品、日用百货的销售，从事货物及技术的进出口业
务，健康信息咨询（不得从事诊疗活动、心理咨询），
商务信息咨询，自有设备租赁（除金融租赁）。【依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
注册资本 500 万元人民币
成立日期 2016 年 5 月 31 日
住所 上海市崇明区长兴镇潘园公路 152 号 4 幢 101 室
主要股东或实际控
上海博风企业集团有限公司持股 70.00%；
制人
营业收入 617.83 万元；净利润 74.51 万元；总资产
最近一年财务状况
333.26 万元；净资产 93.05 万元
4、上海联和投资有限公司
名称 上海联和投资有限公司
统一社会信用代码 9131000013223401XX
类型 有限责任公司(国有独资)
法定代表人 秦健
对重要基础设施建设项目、企业技术改造、高科技、金
融服务、农业、房地产及其它产业发展项目的投资业
经营范围 务，咨询代理，代购代销业务，信息研究和人才培训业
务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动】
注册资本 1,000,000 万元人民币
成立日期 1994 年 9 月 26 日
住所 上海市高邮路 19 号
主要股东或实际控
上海市国有资产监督管理委员会持股 100.00%
制人
无（该公司未对外公开财务数据，也未向公司提供相关
最近一年财务状况
数据）
5、上海市信息投资股份有限公司
名称 上海市信息投资股份有限公司
统一社会信用代码 91310000132291639W
类型 其他股份有限公司(非上市)
法定代表人 秦健
对信息产业及相关产业项目及企业技术改造进行投资、
经营范围 建设、制造、销售及咨询服务，国内贸易（除专项规
定），实业投资，物业管理及各类咨询服务，电子数据
交换系统的研究、开发、设计。【依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
注册资本 37500 万元人民币
成立日期 1997 年 10 月 17 日
住所 上海市静安区江场路 1401 弄 25、26 号 3、4、5 层
主要股东或实际控
上海联和投资有限公司持股 34.67%
制人
无（该公司未对外公开财务数据，也未向公司提供相关
最近一年财务状况
数据）
6、杭州宣沐药业有限公司
名称 杭州宣沐药业有限公司
统一社会信用代码 91330110MAC3WKP935
类型 其他有限责任公司
法定代表人 李来尚
一般项目：生物化工产品技术研发；技术服务、技术开
发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；化工
产品销售（不含许可类化工产品）；第二类医疗器械销
售；第一类医疗器械销售；市场营销策划；信息咨询服
务（不含许可类信息咨询服务）；健康咨询服务（不含
经营范围
诊疗服务）；货物进出口(除依法须经批准的项目外，凭
营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：药品生
产；药品委托生产；药品批发(依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以
审批结果为准)。
注册资本 5000 万元人民币
成立日期 2022 年 12 月 9 日
浙江省杭州市余杭区仓前街道舒心路 359 号正元智慧 B
住所
幢 1301 室
主要股东或实际控
杭州沐源生物医药科技有限公司持股 62%
制人
营业收入 0 万元；净利润 0 万元；总资产 0 万元；净资
最近一年财务状况
产 0 万元
7、上海银行股份有限公司
名称 上海银行股份有限公司
统一社会信用代码 91310000132257510M
类型 股份有限公司(中外合资、上市)
法定代表人 金煜
（一）吸收公众存款；（二）发放短期、中期和长期贷
款；（三）办理国内外结算；（四）办理票据承兑与贴
经营范围
现；（五）发行金融债券；（六）代理发行、代理兑付、
承销政府债券；（七）买卖政府债券、金融债券；（八）
从事同业拆借；（九）买卖、代理买卖外汇；（十）从事
银行卡业务；（十一）提供信用证服务及担保；（十二）
代理收付款项及代理保险业务；（十三）提供保管箱服
务；（十四）提供资信调查、咨询、见证业务；（十五）
经中国银行业监督管理机构、中国人民银行和国家外汇
管理局等监管机构批准的其他业务。【依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
注册资本 1,420,652.87 万元人民币
成立日期 1996 年 1 月 30 日
住所 中国（上海）自由贸易试验区银城中路 168 号
主要股东或实际控
第一大股东上海联和投资有限公司持股 14.68%
制人
截至 2022 年 9 月 30 日，营业收入 531.12 亿元，净利
最近一年财务状况 润 222.80 亿元，总资产 28,785.25 亿元，净资产
2,210.54 亿元
（二）与上市公司的关联关系
序号 关联人名称 关联关系
公司副总经理吴华峰、董事会秘
1 成都伊诺达博医药科技有限公司
书李方立担任董事的企业
2 广州嘉越医药科技有限公司 公司董事沈思宇担任董事的企业
公司董事 MAOJIAN GU 担任董事
3 上海博宣健康科技有限公司
的企业
4 上海联和投资有限公司 公司控股股东
公司董事应晓明担任董事的企
5 上海市信息投资股份有限公司 业，公司董事长叶峻担任监事的
企业
公司董事 MAOJIAN GU、副总经
6 杭州宣沐药业有限公司
理吴华峰担任董事的企业
公司董事长叶峻、董事应晓明担
7 上海银行股份有限公司
任董事的企业
（三）履约能力分析
上述关联法人依法存续经营，前期合同往来执行情况良好，具备良好的履约
能力。公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双
方履约具有法律保障。
三、日常关联交易的主要内容和定价政策
（一）关联交易的主要内容
1、根据研发需要，公司向关联方成都伊诺达博医药科技有限公司采购原材
料。
2、公司依据广州嘉越医药科技有限公司的书面要求向其提供药物制剂研发
技术服务。
3、根据销售需要，公司向关联方上海博宣健康科技有限公司、上海联和投
资有限公司、上海市信息投资股份有限公司销售产品。
4、公司依据杭州宣沐药业有限公司的书面要求向其提供药物制剂研发技术
服务、劳务。
5、根据财务需要，公司将自有或募集资金存入上海银行股份有限公司开立
的账户，获得利息收入或投资收益。
（二）定价政策及定价依据
公司与关联方之间已经保持稳定的商业关系，公司日常关联交易定价政策和
定价依据依照公平公正的原则，以市场价为定价依据。交易各方根据自愿、平等、
互惠互利原则签署交易协议，交易价款根据约定的价格计算。
（三）关联交易协议签署情况
上述关联交易系日常业务，采购原材料、提供技术服务、产品销售、金融服
务等业务的具体协议要待实际发生时签订，因此交易具体价格、款项安排和结算
方式等主要条款在协议签订时方可确定，届时公司将严格按照合同既定条款履行
相关义务。
四、日常关联交易目的和对上市公司的影响
本次预计关联交易为公司日常关联交易，是基于本公司和关联方之间的正常
生产经营需要，对于本公司巩固市场、提高经营能力以及促进效益增长有着积极
的作用。关联交易双方以平等互利、相互协商为合作基础，参考市场公允价格进
行协商定价，制定合同条款、结算时间和方式合理，不存在损害公司及股东利益
的情形，不影响公司的独立性，公司主要业务或收入、利润来源等不会因该等关
联交易对关联方产生依赖。
五、保荐机构核查意见
上述预计 2023 年度日常关联交易有关事项已经公司董事会、监事会审议通
过，独立董事已发表了明确的同意意见，且本次日常关联交易金额预计事项在董
事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。前述决策程序符合《上海证
券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》及公司关联交易管理制度等相关规
定。
公司本次预计 2023 年度与关联方发生的日常关联交易系正常市场行为，符
合公司经营发展需要，符合公司及股东的利益；该等关联交易遵循了平等、自愿、
等价、有偿的原则，定价合理、公允，不会对公司及公司财务状况、经营成果产
生不利影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东利益，不会影响公司的独
立性，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。
综上，保荐机构对公司上述预计 2023 年度日常关联交易有关事项无异议。
六、上网公告附件
（一）《上海宣泰医药科技股份有限公司独立董事关于公司第一届董事会第
十一次会议相关事项的独立意见》；
（二）《海通证券股份有限公司关于上海宣泰医药科技股份有限公司预计
2023 年度日常关联交易的核查意见》。
特此公告。
上海宣泰医药科技股份有限公司董事会
2023 年 4 月 28 日
