证券代码：688248           证券简称：南网科技          公告编号：2022-001



             南方电网电力科技股份有限公司
           第一届董事会第十六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    南方电网电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十六
次会议于 2021 年 12 月 28 日以电子邮件等形式发出会议通知，于 2022 年 1 月 4
日以书面通讯方式召开。会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。本
次会议为临时董事会会议，会议参与表决人数及召集程序符合《中华人民共和国
公司法》和《南方电网电力科技股份有限公司章程》等有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    本次会议审议通过以下议案：
    （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
    根据《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规及规
范性文件的要求，结合公司实际情况，对《公司章程》的有关条款进行相应修订。
具体内容详见公司于 2022 年 1 月 5 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《关于拟修订公司章程并办理工商变更登记的公告》（公告编号：
2022-002）；修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    由于 2021 年 4 月 12 日公司 2020 年度股东大会上审议通过了《关于授权公
司董事会办理本次公开发行上市并在科创板上市具体事宜的议案》，其中第 6
点授权公司董事会“在本次公开发行完成后，办理股票登记、验资及工商变更登
记等有关手续”，第 7 点授权公司董事会“根据有关监管部门的意见或本次发行
实际结果等的需要，对《公司章程》相应条款进行修改”，本次修订内容主要是
公司上市发行后数据补录，属于前述授权事项范围，因此本议题不需提交股东大
会审议。
    （二）审议通过《南方电网电力科技股份有限公司董事会授权管理细则》
    为提升公司治理能力，规范董事会授权管理行为，建立健全“集权有道、分
权有序、授权有章、用权有度”的授权体系，提高经营决策效率，根据《中央企
业董事会授权管理指引》和公司章程等文件要求，制定了《南方电网电力科技股
份有限公司董事会授权管理细则》。具体内容详见公司于 2022 年 1 月 5 日在上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南方电网电力科技股份有限公司
董事会授权管理细则》。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    三、备查文件
    《南方电网电力科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》。


    特此公告。


                                    南方电网电力科技股份有限公司董事会
                                                        2022 年 1 月 5 日