南方电网电力科技股份有限公司独立董事关于公司第一届董事会 2022
       年第 4 次（第一届董事会第 19 次）会议相关事项的独立意见

    根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《南方电网电力科
技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《南方电网电力科技股份有限
公司独立董事管理规定》和《关于印发南方电网电力科技股份有限公司治理主体权责清
单的通知》等相关规定，我们作为南方电网电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）
的独立董事，就公司第一届董事会 2022 年第 4 次（第一届董事会第 19 次）会议的相关
议案，发表独立意见如下：
    一、关于《公司 2021 年度内部控制评价报告》的独立意见
    1. 公司内控体系不断健全，内控管理制度不断完善，公司内控管理制度已涵盖了公
司生产经营各环节，符合国家有关法律、法规和公司规章的要求，并能得到有效执行，
风险能得到有效控制。
    2.《公司 2021 年度内部控制评价报告》符合《企业内部控制评价指引》等的要求，
真实、完整反映公司的内部控制情况及内控体系的健全情况。
    因此，我们同意《公司 2021 年度内部控制评价报告》，并同意提交公司股东大会审
议。
    二、关于《公司 2021 年度利润分配方案》的独立意见
    1.《公司 2021 年度利润分配方案》符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不
存在损害公司股东特别是中小股东的合法利益。
    2.公司董事会审议《公司 2021 年度利润分配方案》的程序符合《公司法》等法律法
规和《公司章程》的规定。
    因此，我们同意《公司 2021 年度利润分配方案》，并同意提交公司股东大会审议。
    三、关于《关于 2021 年度计提资产减值的议案》的独立意见
    公司本次计提减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，符合公
司的实际情况；计提依据充分，审议、决策程序合法，公司财务报告真实、准确地反映
公司的财务状况和资产价值，有助于为投资者提供真实可靠的会计信息，不存在损害公
司股东特别是中小投资者利益的情形。
    因此，我们同意《关于 2021 年度计提资产减值的议案》。

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   四、关于《关于公司 2022 年度日常关联交易预计情况的议案》的独立意见
   1.公司 2022 年度预计发生的日常关联交易是公司日常生产经营所需，符合公司实际
情况，有助于进一步提升市场影响力、促进公司可持续发展。交易价格定价政策上遵循
“公平、公正、公允”的原则，没有对公司独立性构成影响，关联方资信良好能够正常
履约，不存在损害公司及其他股东的利益的情形，预计发生的关联交易不会对公司持续
经营能力、盈利能力及资产独立性等产生不利影响。
   2.公司董事会审议《关于公司 2022 年度日常关联交易预计情况的议案》的程序符合
《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定,关联董事回避表决。
   因此，我们同意《关于公司 2022 年度日常关联交易预计情况的议案》，并同意提交
公司股东大会审议。
   五、关于《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》的独立意见
   1.公司使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金符合中国证监会、上海证券交
易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定。本次募集资金使用没有与募集资金
投资项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，也不存在改变或变相改变募
集资金投向和损害股东利益的情况。
   2.公司董事会审议《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》的
程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。
   因此，我们同意《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》。
   六、关于《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》的独立意见
   1.在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，使用闲置募集资金在设立募
集资金专户的商业银行购买安全性高、流动性好、满足保本要求的产品（包括但不限于
结构性存款、大额存单、定期存款等保本型产品），能够获得一定的投资效益，不存在
变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用。也不会对
公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，
符合公司和全体股东利益。
   2.公司董事会审议《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》的程序符合《公
司法》等法律法规和《公司章程》的规定。
   因此，我们同意《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。
   七、关于《关于<公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》的独
立意见



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    1.公司 2021 年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、上海证券交易所关于上市
公司募集资金存放和使用的相关规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用。公
司不存在违规存放和使用募集资金的行为，也不存在改变或变相改变募集资金投向和损
害股东利益的情况。
    2.公司董事会审议《关于公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的议案》的程序符
合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。
    因此，我们同意《关于公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的议案》。
    八、关于《公司 2021 年度报告及其摘要》的独立意见
    1、公司 2021 年年度报告全文及其摘要的编制和审阅程序符合法律、法规、公司章
程及相关制度的规定。
    2、公司 2021 年年度报告全文及其摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交
易所的要求，所披露的信息能真实、准确、完整、及时地反映公司 2021 年度的经营管理
和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    因此，我们同意《公司 2021 年度报告及其摘要》，并同意提交公司股东大会审议。
    九、关于《公司 2022 年一季报》的独立意见
    1、公司 2022 年一季报的编制和审阅程序符合法律、法规、公司章程及相关制度的
规定。
    2、公司 2022 年一季报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的要求，所
披露的信息能真实、准确、完整、及时地反映公司 2022 年一季度的经营管理和财务状
况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    因此，我们同意《公司 2022 年一季报》相关内容。


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