中信建投证券股份有限公司
                关于南方电网电力科技股份有限公司
          2021年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

    中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”）作为
南方电网电力科技股份有限公司（以下简称“南网科技”或“公司”）首次公开发行
股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《
上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上
海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，
对公司2021年度募集资金存放与实际使用情况进行了审慎核查，核查情况如下：

    一、募集资金基本情况

    （一）实际募集资金金额、资金到位时间

    经中国证券监督管理委员会《关于同意南方电网电力科技股份有限公司首次
公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3567号），由主承销商中信建投
证券股份有限公司采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配
售、网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资
者定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）股票8,470.00万股，发行价
为每股人民币12.24元，共计募集资金103,672.80万元，坐扣承销和保荐费用
3,393.00万元后的募集资金为100,279.80万元，已于2021年12月16日汇入公司募集
资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、
评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,133.58万元以及公司以自
有资金预付的200.00万元承销及保荐费后，公司本次募集资金净额为98,946.22万
元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由
其出具《验资报告》（天健验〔2021〕753号）。

    （二）募集资金使用及结余情况

    截至2021年12月31日，公司募集资金使用情况如下：
                                                                单位：万元
                 项目                       序号              金额
募集资金净额                                 A                       98,946.22
                     项目                           序号                    金额
                       项目投入                      B1
截至期初累计发生额
                       利息收入净额                  B2
                       项目投入                      C1
本期发生额
                       利息收入净额                  C2                                 4.14
                       项目投入                   D1=B1+C1
截至期末累计发生额
                       利息收入净额               D2=B2+C2                              4.14
应结余募集资金                                    E=A-D1+D2                        98,950.36
实际结余募集资金                                      F                        100,283.94
差异[注]                                            G=E-F                          -1,333.58
    [注]应结余募集资金与实际结余募集资金差异-1,333.58万元，系尚未支付的的发行费用

     二、募集资金的存放、使用及专户余额情况

     (一) 募集资金管理情况

     为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券
交易所科创板股票上市规则（2020年12月修订）》（上证发〔2020〕101号）及
《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（上证发
〔2022〕14号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制
定了《南方电网电力科技股份有限公司募集资金管理规定》（以下简称《管理规
定》）。根据《管理规定》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资
金专户，并连同保荐机构中信建投证券股份有限公司于2021年12月20日分别与招
商银行股份有限公司广州分行、中信银行股份有限公司广州分行签订了《募集资
金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所
三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

     (二) 募集资金专户存储情况

     截至2021年12月31日，公司有2个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
                                                                                   单位：元
       开户银行                   银行账号                募集资金余额          备注

招商银行广州分行营业部      120919780910208                527,186,415.19   募集资金专户

中信银行广州高德支行        8110901013701374023            475,653,018.06   募集资金专户
        开户银行             银行账号         募集资金余额        备注

           合计                                1,002,839,433.25

    三、关于募集资金使用的情况

    （一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

    截至2021年12月31日，公司各项目的投入情况及效益情况详见附表1。

    （二）募投项目先期投入及置换情况

    截至2021年12月31日，公司不存在对预先投入募投项目及已支付发行费用的
自筹资金的置换的情况。

    （三）闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

    截至2021年12月31日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情
况。

    （四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况

    截至2021年12月31日，公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情况。

    （五）超募资金的使用情况

    截至2021年12月31日，公司尚未使用超募资金。

    （六）变更募投项目的资金使用情况

    截至2021年12月31日，公司募集资金投资项目未发生变更情况。

    四、募集资金使用及披露中存在的问题

    公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募
集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

    五、会计师对公司2021年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结
论性意见
       天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为：南网科技董事会编制的2021年
度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所科创
板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（上证发〔2022〕14号）及相关
格式指引的规定，如实反映了南网科技公司募集资金2021年度实际存放与使用情
况。

    六、保荐机构主要核查工作

    保荐机构通过资料审阅以及沟通交流等多种形式，对南网科技募集资金的存
放、使用及募投项目的实施情况进行了核查。核查方式主要包括：查阅募集资金
专户银行对账单、募集资金使用凭证、募集资金使用情况的相关公告、中介机构
相关报告，并与公司相关人员沟通交流等。

    七、保荐机构核查意见

   经核查，保荐机构中信建投证券认为，南网科技2021年度募集资金存放与使
用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司监管指引第2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上
市公司自律监管指引第1号——规范运作》、公司《募集资金管理办法》等法律
法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了
相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相
改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
   （以下无正文）
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于南方电网电力科技股份有限
公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签字盖章页）




    保荐代表人签名：______________      ______________
                        龚建伟              温家明




                                             中信建投证券股份有限公司


                                                         年   月   日
附件1

                                                        2021年度募集资金使用情况对照表


                                                                                                                                  单位：人民币万元

募集资金总额                                            98,946.22   本年度投入募集资金总额                                                          -

变更用途的募集资金总额                                          -
                                                                    已累计投入募集资金总额                                                          -
变更用途的募集资金总额比例                                      -
         是否已                                                                  截至期末累计                  项目达                      项目可
                                            截至期末                截至期末                                                      是否
         变更项     募集资金                                                     投入金额与承     截至期末投 到          本年度            行性是
承诺投                          调整后      承诺投入    本年度      累计投入金                                                    达到
         目（含     承诺投资                                                     诺投入金额的     入进度（%） 预定可     实现的            否发生
资项目                          投资总额    金额        投入金额    额                                                            预计
         部分变     总额                                                         差额             (4)＝(2)/(1) 使用状    效益              重大变
                                            (1)                     (2)                                                           效益
         更）                                                                    (3)＝(2)-(1)                  态日期                      化
研发中
                                                                                                                2025年
心建设   否         52,716.45   52,716.45   52,716.45                                52,716.45                               －       －        否
                                                                                                                  12月
项目
超募资
         不适用     46,229.77   46,229.77         －                                         －                     －       －       －        －
金
 合计          －   98,946.22   98,946.22   52,716.45                                52,716.45            －        －                －        －

未达到计划进度原因（分具体项目）                        无

项目可行性发生重大变化的情况说明                        无

募集资金投资项目先期投入及置换情况                      无

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况                      无
对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况   无

用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况   无

募集资金结余的金额及形成原因                   不适用

募集资金其他使用情况                           无