证券代码：688248 证券简称：南网科技 公告编号：2022-024
南方电网电力科技股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 6 月 20 日
（二） 股东大会召开的地点：广州市越秀区东风东路水均岗粤电大厦 920 会议
室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 9
普通股股东人数 9
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 480,001,200
普通股股东所持有表决权数量 480,001,200
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
85.0010
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
85.0010
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长吴亦竹先生主持，会议采用现场投
票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人
员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公
司法》及《南方电网电力科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的
规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 8 人，出席 7 人，董事杨恒坤先生因公务请假未出席会议；
2、 公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事邓艳女士因公务请假未出席会议；
3、 公司董事会秘书赵子艺先生现场出席会议，公司副总经理林国营先生、李爱
民先生，总会计师高星女士列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于修订公司章程的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 480,000,200 99.9997 1,000 0.0003 0 0.0000
2、 议案名称：《关于修订<南方电网电力科技股份有限公司股东大会议事规则>
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 480,000,200 99.9997 1,000 0.0003 0 0.0000
3、 议案名称：《关于修订<南方电网电力科技股份有限公司董事会议事规则>的
议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 480,000,200 99.9997 1,000 0.0003 0 0.0000
4、 议案名称：《关于修订<南方电网电力科技股份有限公司监事会议事规则>的
议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 480,000,200 99.9997 1,000 0.0003 0 0.0000
5、 议案名称：《关于公司 2022 年投资计划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 480,000,200 99.9997 1,000 0.0003 0 0.0000
6、 议案名称：《公司 2022 年年度预算方案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 480,000,200 99.9997 1,000 0.0003 0 0.0000
7、 议案名称：《公司 2021 年度利润分配方案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 480,000,200 99.9997 1,000 0.0003 0 0.0000
8、 议案名称：《公司 2021 年年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 480,000,200 99.9997 1,000 0.0003 0 0.0000
9、 议案名称：《关于公司 2022 年度日常关联交易预计情况的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 122,000,200 99.9992 1,000 0.0008 0 0.0000
10、 议案名称：《关于公司与南方电网财务有限公司签订<金融服务协议>的
议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 143,700,200 99.9993 1,000 0.0007 0 0.0000
11、 议案名称：《公司 2021 年度报告及其摘要》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 480,000,200 99.9997 1,000 0.0003 0 0.0000
12、 议案名称：《公司 2021 年度内部控制评价报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 480,000,200 99.9997 1,000 0.0003 0 0.0000
13、 议案名称：《公司 2021 年董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 480,000,200 99.9997 1,000 0.0003 0 0.0000
14、 议案名称：《公司 2021 年监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 480,000,200 99.9997 1,000 0.0003 0 0.0000
15、 议案名称：《关于购买董监高责任险的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 480,000,200 99.9997 1,000 0.0003 0 0.0000
16、 议案名称：《关于补选公司第一届董事会非独立董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 480,000,200 99.9997 1,000 0.0003 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
7 《公司 2021 年度利 71,700,200 99.9986 1,000 0.0014 0 0.0000
润分配方案》
9 《关于公司 2022 年 50,000,200 99.9980 1,000 0.0020 0 0.0000
度日常关联交易预
计情况的议案》
10 《关于与南方电网 71,700,200 99.9986 1,000 0.0014 0 0.0000
财务有限公司签订
<金融服务协议>暨
关联交易的议案》
15 《关于购买董监高 71,700,200 99.9986 1,000 0.0014 0 0.0000
责任险的议案》
16 《关于补选公司第 71,700,200 99.9986 1,000 0.0014 0 0.0000
一届董事会非独立
董事的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 1 以特别决议表决通过。
2、回避表决情况：本次股东大会议案 9 涉及关联交易，关联股东广东电网有限
责任公司、南方电网产业投资集团有限责任公司、东方电子集团有限公司回
避表决，回避股份数量合计为 358,000,000 股。议案 10 涉及关联交易，关联
股东广东电网有限责任公司、南方电网产业投资集团有限责任公司回避表决，
回避股份数量合计为 336,300,000 股。
3、议案 7、9、10、15、16 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（深圳）律师事务所
律师：皇甫天致、王金玲
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员
以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的表决程序、表决结果均符合《公
司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章
程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
特此公告。
南方电网电力科技股份有限公司董事会
2022 年 6 月 21 日