证券代码：688248                 证券简称：南网科技             公告编号：2022-031




                       南方电网电力科技股份有限公司
                     第一届监事会第八次会议决议公告



    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况
    南方电网电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 24 日在公司会议
室召开第一届监事会第八次会议，会议通知已于 2022 年 8 月 19 日以文件送达、邮件等方式

发出。本次会议应出席监事 5 名，实际出席监事 4 名，监事江生俊因公请假，委托监事会主
席陈志新代为行使表决权。本次会议由监事会主席陈志新先生主持。本次会议的召集、召开
和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《南方电网电力科
技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法、有效。
    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《公司 2022 年半年度报告及其摘要》
    监事会审阅了《公司 2022 年半年度报告》及其摘要，认为董事会编制和审议程序符合相
关法律、行政法规和中国证监会以及《公司章程》等内部规章制度的规定；在 2022 年半年度
报告及其摘要编制过程中，未发现公司参与本次半年度报告编制和审议的人员有违反保密规
定的行为；我们保证公司 2022 年半年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
因此，监事会同意该议案的内容。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南方电网电力
科技股份有限公司 2022 年半年度报告》及《南方电网电力科技股份有限公司 2022 年半年度

报告摘要》。
    （二）审议通过《关于<公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议

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案》

    监事会审阅了董事会编制的《公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，
认为公司募集资金的使用、管理等符合相关法律、法规、规范性文件要求，公司《2022 年半
年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确地反映了公司募集资金存放与使用情
况，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南方电网电力
科技股份有限公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-
030）。


    特此公告。




                                               南方电网电力科技股份有限公司监事会
                                                                   2022 年 8 月 25 日




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