南方电网电力科技股份有限公司独立董事
     关于公司第一届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见


    根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《南方
电网电力科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《南方
电网电力科技股份有限公司独立董事管理规定》等相关规定，我们作为南方
电网电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，就公司第一
届董事会第二十二次会议相关事项，发表独立意见如下：
    一、关于《南方电网电力科技股份有限公司经理层成员经营业绩考核管
理办法（试行）》的独立意见
    1.《南方电网电力科技股份有限公司经理层成员经营业绩考核管理办法
（试行）》是按照党中央、国务院关于深化国有企业改革的有关要求，为落
实董事会的经理层成员业绩考核权而制定。有利于建立健全对经理层成员的
激励与约束机制，引导公司经理层成员更好履行责任使命，促进公司健康、
持续、稳定发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    2.公司董事会审议《南方电网电力科技股份有限公司经理层成员经营业
绩考核管理办法（试行）》的程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》
的规定。
    因此，我们同意《南方电网电力科技股份有限公司经理层成员经营业绩
考核管理办法（试行）》。
    二、关于《南方电网电力科技股份有限公司经理层成员 2022 年任期制
和契约化管理工作方案》的独立意见
    1.《南方电网电力科技股份有限公司经理层成员 2022 年任期制和契约化
管理工作方案》是根据《“双百企业”推行经理层成员任期制和契约化管理
操作指引》（国企改办〔2020〕2 号）等文件精神和《南方电网电力科技股
份有限公司“科改示范行动”综合改革方案（2022-2025 年）》工作要求而
制定，有利于建立健全市场化经营机制，充分调动公司经理层成员工作积极
性，推动公司高质量发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    2.公司董事会审议《南方电网电力科技股份有限公司经理层成员 2022 年
任期制和契约化管理工作方案》的程序符合《公司法》等法律法规和《公司
章程》的规定。
    因此，我们同意《南方电网电力科技股份有限公司经理层成员 2022 年
任期制和契约化管理工作方案》。
    三、关于《关于补选公司第一届董事会非独立董事的议案》的独立意见
    1.公司非独立董事新候选人的提名和表决程序符合相关法律法规及《公
司章程》的规定，程序合法、有效。
    2.经审阅非独立董事新候选人黄海悦女士的个人简历等资料，认为其具
备履行董事职责的任职条件；任职资格不存在《公司法》《公司章程》中规
定禁止任职的条件以及被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，
符合相关法律法规和中国证监会、上海证券交易所规定的担任上市公司董事
的任职资格和条件，符合《公司章程》的有关规定。
    因此，我们同意提名黄海悦女士为公司非独立董事候选人，并同意《关
于补选公司第一届董事会非独立董事的议案》提交公司股东大会审议。


    （以下无正文）