南网科技：南网科技：北京德恒（深圳）律师事务所关于南方电网电力科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见2022-12-22
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北京德恒（深圳）律师事务所
关于南方电网电力科技股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会的
法律意见
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北京德恒（深圳）律师事务所 关于南方电网电力科技股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会的法律意见
北京德恒（深圳）律师事务所
关于南方电网电力科技股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会的
法律意见
德恒 06G20210497-00066 号
致：南方电网电力科技股份有限公司
南方电网电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年第一次临时股
东大会（以下简称“本次会议”）于 2022 年 12 月 21 日（星期三）召开。北京
德恒（深圳）律师事务所（以下简称“德恒”或“本所”）受公司委托，指派皇
甫天致律师、王金玲律师（以下简称“本所律师”）通过通讯方式出席了本次会
议。根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民
共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以
下简称“《股东大会规则》”）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《南
方电网电力科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，本
所律师就本次会议的召集、召开程序、现场出席会议人员资格、表决程序、表决
结果等相关事项进行见证，并发表法律意见。
为出具本法律意见，本所律师出席了本次会议，并审查了公司提供的以下文
件，包括但不限于：
（一）《公司章程》；
（二） 南方电网电力科技股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》；
（三） 南方电网电力科技股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》；
（四） 南方电网电力科技股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议》；
（五）《南方电网电力科技股份有限公司关于补选董事的公告》；
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（六） 南方电网电力科技股份有限公司关于拟变更会计师事务所的公告》；
（七）《南方电网电力科技股份有限公司关于修订<南方电网电力科技股份
有限公司章程>的公告》；
（八）公司于 2022 年 12 月 6 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
公布的《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“《股
东大会通知》”）；
（九）公司本次会议股东表决情况；
（十）本次会议其他会议文件。
本所律师得到如下保证：公司已提供了本所律师认为出具本法律意见所必需
的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、
完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。
在本法律意见中，本所律师根据《股东大会规则》及公司的要求，仅对公司
本次会议的召集、召开程序是否符合有关法律、行政法规、《公司章程》以及《股
东大会规则》的有关规定，出席会议人员资格、召集人资格是否合法有效和会议
的表决程序、表决结果是否合法有效发表意见，不对本次会议审议的议案内容以
及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
德恒及本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》
《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定以及本法律意见出具日以
前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用
原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，
所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并愿意承担相应法律责任。
本法律意见仅供见证公司本次会议相关事项的合法性之目的使用，不得用作
任何其他目的。
根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉
尽责精神，本所律师对公司本次会议的召集及召开的相关法律问题出具如下法律
意见：
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一、 关于本次会议的召集及召开程序
（一）本次会议的召集
1. 根据 2022 年 12 月 5 日召开的公司第一届董事会第二十四次会议，公司
董事会负责召集本次会议。
2. 公司于 2022 年 12 月 6 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告
了《股东大会通知》。本次会议召开通知的公告日期距本次会议的召开日期之间
间隔已达到 15 日，股权登记日（2022 年 12 月 13 日）与会议召开日期之间间隔
不多于 7 个工作日。
3. 前述公告列明了本次会议的召集人、召开时间、召开方式、出席对象、会
议召开地点、会议登记方法、会议联系人及联系方式等，充分、完整披露了所有
提案的具体内容。
（二）本次会议的召开
1. 本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式。
本次现场会议于 2022 年 12 月 21 日（星期三）下午 14:30 在广州市越秀区
东风东路水均岗粤电大厦东塔 920 会议室如期召开。本次会议召开的实际时间、
地点及方式与《股东大会通知》中所告知的时间、地点及方式一致。
本次网络投票时间为 2022 年 12 月 21 日。其中，通过上海证券交易所交易
系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 12 月 21 日 9:15-9:25、9:30-11:30、
13:00-15:00；通过上海证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2022
年 12 月 21 日 9:15-15:00。
2. 董事长吴亦竹因公务请假未出席会议，由半数以上董事推举姜海龙作为
本次会议主持人。本次会议就《股东大会通知》中所列议案进行了审议。董事会
秘书当场对本次会议作记录。会议记录由出席本次会议的会议主持人、董事、监
事等签名。
3. 本次会议不存在对召开本次会议的通知中未列明的事项进行表决的情形。
本所律师认为，公司本次会议召开的实际时间、地点、会议内容与《股东大
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会通知》所告知的内容一致，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《股东
大会规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。
二、 出席本次会议人员及会议召集人资格
（一）出席现场会议和网络投票的股东及股东授权代理人共 12 人，代表有
表决权的股份数为 481,910,516 股，占公司有表决权股份总数的 85.3392%。其中：
根据现场出席会议的股东的营业执照或居民身份证、证券账户卡、授权委托
书等相关文件，出席现场会议的股东及股东代理人共 1 人，代表有表决权的股份
数为 243,178,530 股，占公司有表决权股份总数的 43.0633%。
前述通过网络投票系统进行投票的股东资格，由上海证券交易所交易系统和
互联网投票系统进行认证。
（二）参加现场会议的董事、监事、高级管理人员及其他人员
董事薛宇伟、付一丁、谭燕、黄嫚丽及监事陈志新、江生俊因疫情原因以通
讯方式出席了本次会议，董事长吴亦竹及监事邓艳、职工监事田丰因公务请假未
出席会议，其他董事、监事、董事会秘书现场出席了本次会议；公司其他高级管
理人员张超树、李爱民、高星列席了本次会议，本所律师以通讯方式列席了本次
会议，该等人员均具备出席或列席本次会议的合法资格。
（三）本次会议由公司董事会召集，其作为本次会议召集人的资格合法有效
本所律师认为，出席本次会议的人员及本次会议召集人的资格均合法有效，
符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章
程》的相关规定。
三、 本次会议提出临时提案的股东资格和提案程序
经本所律师见证，本次会议无股东提出临时提案。
四、 本次会议的表决程序
（一）本次会议采取现场投票与网络投票的方式对本次会议议案进行了表决。
经本所律师现场见证，公司本次会议审议的议案与《股东大会通知》所列明的审
议事项相一致，本次会议现场未发生对通知的议案进行修改的情形。
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（二）本次会议出席现场会议的股东及股东代理人 1 人，本次会议推举现场
出席会议的 1 名股东代表以及 1 名监事代表、本所律师及工作人员共同负责进行
计票、监票。
（三）本次会议投票表决后，公司合并汇总了本次会议的表决结果，会议主
持人在会议现场公布了投票结果。其中，公司对相关议案的中小投资者表决情况
单独计票并单独披露表决结果。
本所律师认为，公司本次会议的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》
等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，本次会议的表决
程序合法有效。
五、 本次会议的表决结果
结合现场会议投票结果以及本次会议的网络投票结果，本次会议的表决结果
为：
1. 以普通决议审议通过《关于补选第一届董事会非独立董事的议案》
表决结果：同意481,910,516股，占出席本次会议且对该项议案有表决权的股
东所持有效表决股份总数的100.0000%；反对0股，占该等股东有效表决权股份数
的0.0000%；弃权0股，占该等股东有效表决权股份数的0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意73,610,516股，占出席本次会议中小
股东所持有效表决权股份数的100.0000%；反对0股，占该等股东有效表决权股份
数的0.0000%；弃权0股，占该等股东有效表决权股份数的0.0000%。
根据表决结果，该议案获得通过。
2. 以普通决议审议通过《关于聘请公司2022年度财务报告审计机构的议案》
表决结果：同意481,910,516股，占出席本次会议且对该项议案有表决权的股
东所持有效表决股份总数的100.0000%；反对0股，占该等股东有效表决权股份数
的0.0000%；弃权0股，占该等股东有效表决权股份数的0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意73,610,516股，占出席本次会议中小
股东所持有效表决权股份数的100.0000%；反对0股，占该等股东有效表决权股份
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数的0.0000%；弃权0股，占该等股东有效表决权股份数的0.0000%。
根据表决结果，该议案获得通过。
3. 以特别决议审议通过《关于修订<南方电网电力科技股份有限公司章程>
的议案》
表决结果：同意481,910,516股，占出席本次会议且对该项议案有表决权的股
东所持有效表决股份总数的100.0000%；反对0股，占该等股东有效表决权股份数
的0.0000%；弃权0股，占该等股东有效表决权股份数的0.0000%。
根据表决结果，该议案获得通过。
4. 以特别决议审议通过《关于修订<南方电网电力科技股份有限公司董事会
议事规则>的议案》
表决结果：同意481,910,516股，占出席本次会议且对该项议案有表决权的股
东所持有效表决股份总数的100.0000%；反对0股，占该等股东有效表决权股份数
的0.0000%；弃权0股，占该等股东有效表决权股份数的0.0000%。
根据表决结果，该议案获得通过。
5. 以普通决议审议通过《关于公司“十四五”发展规划和2035年远景目标展
望的议案》
表决结果：同意481,910,516股，占出席本次会议且对该项议案有表决权的股
东所持有效表决股份总数的100.0000%；反对0股，占该等股东有效表决权股份数
的0.0000%；弃权0股，占该等股东有效表决权股份数的0.0000%。
根据表决结果，该议案获得通过。
6. 以普通决议审议通过《关于公司董事2021年度薪酬分配方案的议案》
表决结果：同意481,910,516股，占出席本次会议且对该项议案有表决权的股
东所持有效表决股份总数的100.0000%；反对0股，占该等股东有效表决权股份数
的0.0000%；弃权0股，占该等股东有效表决权股份数的0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意73,610,516股，占出席本次会议中小
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股东所持有效表决权股份数的100.0000%；反对0股，占该等股东有效表决权股份
数的0.0000%；弃权0股，占该等股东有效表决权股份数的0.0000%。
根据表决结果，该议案获得通过。
本所律师认为，本次会议的表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等法
律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，表决结果合法有效。
相关数据合计数与各分项数值之和不等于 100%系由四舍五入造成。
六、 结论意见
综上，本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议
的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的表决程序、表决结果均符
合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件以及
《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
本所律师同意本法律意见作为公司本次会议决议的法定文件随其他信息披
露资料一并公告。
本法律意见一式三份，经本所盖章并由本所负责人、见证律师签字后生效。
（以下无正文）
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