证券代码：688248           证券简称：南网科技     公告编号：2022-041

                南方电网电力科技股份有限公司
             2022 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 12 月 21 日

（二） 股东大会召开的地点：广州市越秀区东风东路水均岗粤电大厦东塔 920
会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         12

普通股股东人数                                                        12
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                       481,910,516
普通股股东所持有表决权数量                                481,910,516
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                              85.3392
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）         85.3392


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由公司董事会召集，董事姜海龙先生主持，会议采用现场投票
和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员
的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司
法》及《南方电网电力科技股份有限公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 8 人，以现场结合通讯方式出席 7 人，董事长吴亦竹因公务请
假未出席会议，本次会议由半数以上董事推举的董事姜海龙作为本次会议主持人；
2、 公司在任监事 5 人，以现场结合通讯方式出席 3 人，监事邓艳、职工监事田
丰因公务请假未出席会议；
3、 公司董事会秘书赵子艺现场出席会议，其他高级管理人员张超树、李爱民、
高星列席会议。

二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于补选第一届董事会非独立董事的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意                 反对           弃权
       股东类型                                            比例           比例
                           票数          比例（%） 票数           票数
                                                         （%）          （%）
普通股                  481,910,516 100.0000          0 0.0000       0 0.0000


2、 议案名称：关于聘请公司 2022 年度财务报告审计机构的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意                 反对           弃权
       股东类型                                            比例           比例
                           票数          比例（%） 票数           票数
                                                         （%）          （%）
普通股                  481,910,516 100.0000          0 0.0000       0 0.0000


3、 议案名称：关于修订《南方电网电力科技股份有限公司章程》的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                同意                 反对            弃权
       股东类型                                          比例            比例
                         票数          比例（%） 票数            票数
                                                       （%）           （%）
普通股                481,910,516 100.0000           0 0.0000         0 0.0000


4、 议案名称：关于修订《南方电网电力科技股份有限公司董事会议事规则》的
议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                同意                 反对            弃权
       股东类型                                          比例            比例
                         票数          比例（%） 票数            票数
                                                       （%）           （%）
普通股                481,910,516 100.0000           0 0.0000         0 0.0000


5、 议案名称：关于公司“十四五”发展规划和 2035 年远景目标展望的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                同意                 反对            弃权
       股东类型                                          比例            比例
                         票数          比例（%） 票数            票数
                                                       （%）           （%）
普通股                481,910,516 100.0000           0 0.0000         0 0.0000


6、 议案名称：关于公司董事 2021 年度薪酬分配方案的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                同意                 反对            弃权
       股东类型                                          比例            比例
                         票数          比例（%） 票数            票数
                                                       （%）           （%）
普通股                481,910,516 100.0000           0 0.0000         0 0.0000


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                同意                反对              弃权
议案
           议案名称                            票
序号                     票数    比例（%）           比例（%） 票数    比例（%）
                                               数
  1      关于补选第一    73,61   100.0000    0   0.0000      0     0.0000
         届董事会非独    0,516
         立董事的议案
  2      关于聘请公司    73,61   100.0000    0   0.0000      0     0.0000
         2022 年度财务   0,516
         报告审计机构
         的议案
  6      关于公司董事    73,61   100.0000    0   0.0000      0     0.0000
         2021 年度薪酬   0,516
         分配方案的议
         案


（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会会议的议案 1、2、5、6 为普通决议议案，已获出席会议的股
东或股东代表所持有效表决权股份总数的 1/2 以上审议通过；本次股东大会会
议的议案 3、4 为特别决议议案，已获出席会议的股东或股东代表所持有效表决
权股份总数的 2/3 以上审议通过。
2、本次股东大会会议的议案 1、2、6 对中小投资者进行了单独计票。



三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（深圳）律师事务所

      律师：皇甫天致、王金玲

2、 律师见证结论意见：

      本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员
以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的表决程序、表决结果均符合《公
司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司
章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

      特此公告。
                                     南方电网电力科技股份有限公司董事会
                                                      2022 年 12 月 22 日