证券代码：688248                证券简称：南网科技              公告编号：2022-042




                       南方电网电力科技股份有限公司
                     第一届监事会第十一次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况
    南方电网电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 28 日在公司会议
室召开第一届监事会第十一次会议，会议通知已于 2022 年 12 月 23 日以文件送达、邮件等方
式发出。本次会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。本次会议由监事会主席陈志新先生
主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规
范性文件和《南方电网电力科技股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。


    二、监事会会议审议情况
    审议通过《关于增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》
    经审议，监事会认为：公司增加使用闲置募集资金进行现金管理额度，用于在设立募集
资金专户的商业银行购买安全性高、流动性好的保本型投资产品（包括但不限于结构性存款、
大额存单、定期存款等保本型产品），符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范
运作》等相关法律法规及其他规范性文件的规定，不影响募集资金投资项目的正常实施，不
存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形，符合公司发展
利益的需要，有利于提高募集资金使用效率，获取一定的投资效益。综上，监事会同意将原
使用最高不超过人民币 3 亿元的闲置募集资金进行现金管理，增加至使用最高不超过人民币
7.7 亿元的闲置募集资金进行现金管理。
    表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南方电网电力


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科技股份有限公司关于增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的公告》（2022-043）。


    特此公告。


                                              南方电网电力科技股份有限公司监事会
                                                                2022 年 12 月 29 日




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