证券代码：688248                证券简称：南网科技              公告编号：2022-044




                       南方电网电力科技股份有限公司
             关于调整公司董事会战略与投资委员会委员的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    南方电网电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 21 日召开 2022
年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于补选第一届董事会非独立董事的议案》，选举
黄海悦女士为公司第一届董事会非独立董事，其简历请见公司于 2022 年 9 月 23 日披露于上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于补选董事的公告》（公告编号：2022-032）。
    鉴于公司董事会人员调整，根据《南方电网电力科技股份有限公司章程》《南方电网电
力科技股份有限公司战略与投资委员会工作规则》等相关规定，公司于 2022 年 12 月 28 日召
开第一届董事会第二十五次会议，审议通过《关于关于调整公司董事会战略与投资委员会委
员的议案》，付一丁先生不再担任公司战略与投资委员会委员，同意补选黄海悦女士为公司
战略与投资委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日为
止。其他委员会成员保持不变。
    补选完成后，公司战略与投资委员会组成如下：吴亦竹、姜海龙、孙世光、黄海悦、黄
嫚丽（独立董事），其中吴亦竹为召集人。
    特此公告。


                                                南方电网电力科技股份有限公司董事会
                                                                  2022 年 12 月 29 日




                                         1