证券代码：688248                证券简称：南网科技              公告编号：2023-009




                       南方电网电力科技股份有限公司
                    第一届监事会第十二次会议决议公告



    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况
    南方电网电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 20 日在公司会议
室召开第一届监事会第十二次会议，会议通知已于 2023 年 4 月 10 日以文件送达、邮件等方
式发出。本次会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。本次会议由监事会主席陈志新先生
主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规
范性文件和《南方电网电力科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规
定，会议决议合法、有效。
    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《公司 2022 年度内部控制评价报告》
    监事会审阅了公司《2022 年度内部控制评价报告》，认为公司根据《企业内部控制基本
规范》及其配套指引的规定和监管部门对上市公司内部控制建设的要求，不断推进内部控制
体系建设工作，并结合企业自身实际情况，完善内部控制制度的内容和操作流程。公司 2022
年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制的建设和运行情况。公司不存在财
务报告和非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。因此，监事会同意该议案的内容。
    表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南方电网电力
科技股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    （二）审议通过《公司 2022 年度报告及其摘要》
    监事会认为，公司《2022 年年度报告》及摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规及

                                         1
中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。在公司《2022 年年度报告》及摘要的编制过程中，未发现
公司参与公司《2022 年年度报告》及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。因此，
监事会同意该议案的内容。
    表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南方电网电力
科技股份有限公司 2022 年年度报告》及《南方电网电力科技股份有限公司 2022 年年度报告
摘要》。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    （三）审议通过《公司 2023 年第一季度报告》
    监事会认为，公司《2023 年第一季度报告》的编制和审议程序符合相关法律、行政法规、
中国证监会及《公司章程》等内部规章制度的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公
司的 2023 年第一季度的财务状况和经营成果等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏；在公司《2023 年第一季度报告》的编制过程中，未发现参与公司《2023 年第一季
度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。因此，监事会同意该议案的内容。
    表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南方电网电力
科技股份有限公司 2023 年第一季度报告》。
    （四）审议通过《公司 2022 年度利润分配方案》
    监事会同意公司以 2022 年 12 月 31 日总股本 564,700,000 股为基础，以实施权益分派股
权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.25 元（含税）。截至 2022
年 12 月 31 日，公司总股本为 564,700,000 股，以此计算预计分配现金红利 70,587,500.00 元。
本次分配不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。公司 2022
年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损
害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司持续、稳定、健康发展。
    表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南方电网电力
科技股份有限公司关于 2022 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2023-005）。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    （五）审议通过《关于<公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

                                           2
    经核查，监事会认为公司募集资金的使用、管理等符合相关法律、法规、规范性文件的
要求，董事会出具的《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确地反映了
公司募集资金存放与使用情况。因此，监事会同意该议案的内容。
    表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南方电网电力
科技股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023- 008）。
    （六）审议通过《关于追认 2022 年度日常关联交易超额部分及预计 2023 年度日常关联
交易的议案》
    监事会认为，公司追认的 2022 年与关联人发生的关联交易属于公司的正常经营需求，有
利于公司业务的发展，符合公司和全体股东的利益。2023 年度预计发生的日常关联交易为公
司开展日常生产经营所需，相关交易遵循协商一致、公平交易的原则，根据市场价格确定交
易价格，公司主营业务不会因上述交易而对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性，且不
存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意《关于追认 2022 年
度日常关联交易超额部分及预计 2023 年度日常关联交易的议案》。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    该项议题关联监事陈志新、江生俊回避表决。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南方电网电力
科技股份有限公司关于追认 2022 年度日常关联交易超额部分及预计 2023 年度日常关联交易
的公告》（公告编号：2023-007）。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    （七）审议通过《公司 2022 年度监事会工作报告》
    表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    （八）审议通过《公司 2023 年监事会监督计划》
    表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。



    特此公告。




                                          3
    南方电网电力科技股份有限公司监事会
                      2023 年 4 月 21 日




4