证券代码：688248 证券简称：南网科技 公告编号：2023-007
南方电网电力科技股份有限公司
关于追认 2022 年度日常关联交易超额部分及预计 2023 年度日常关联交易
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
是否需要提交股东大会审议：是
日常关联交易对上市公司的影响：本次预计的日常关联交易是基于公司（含合并报表
范围内的子公司）正常生产经营需要所发生的，遵循了公平、公开、公正的市场化原则，交
易价格按照市场价格或经双方协商同意、以合理成本加上合理的利润确定的协议价格进行定
价，不存在影响公司持续经营能力、财务状况、经营成果等的情形，没有损害公司股东特别
是中小股东利益的情形，不会对关联方形成较大依赖，也不会对公司的独立性构成影响。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
南方电网电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 20 日召开第一
届董事会第二十六次会议和第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于追认 2022 年度日
常关联交易超额部分及预计 2023 年度日常关联交易的议案》。关联董事孙世光、薛宇伟、黄
海悦回避表决，非关联董事一致审议通过。本次关于日常关联交易预计事项尚需提交公司 2022
年年度股东大会审议，关联股东广东电网有限责任公司、南方电网产业投资集团有限责任公
司、东方电子集团有限公司将在股东大会上对该议案回避表决。
公司独立董事已就该议案发表了事前认可意见，并在董事会上发表了明确的独立意见：
我们认为公司追认的与关联人发生的关联交易属于公司的正常经营需求，有利于公司
业务的发展，符合公司和全体股东的利益。2023 年度日常关联交易预计以市场公允价格为依
1
据，遵循“公平、公正、公允”的原则，且不构成对上市公司独立性的影响，不存在损害公司
及其他股东特别是中小股东利益的情形。综上，独立董事同意将该议案提交公司第一届董事
会第二十六次会议审议。
我们认为公司追认 2022 年度日常关联交易额度及预计 2023 年度发生的日常关联交易
均是公司日常生产经营所需，符合公司实际情况，有助于进一步提升市场影响力、促进公司
可持续发展。交易价格根据市场价格确定，没有对公司独立性构成影响，关联方资信良好能
够正常履约，不存在损害公司及其他股东的利益的情形，预计发生的关联交易不会对公司持
续经营能力、盈利能力及资产独立性等产生不利影响。在对上述议案表决时，关联董事进行
了回避表决，决策和表决程序合法、合规。因此，我们同意《关于追认 2022 年度日常关联交
易超额部分及预计 2023 年度日常关联交易的议案》，并同意提交公司 2022 年年度股东大会
审议。
公司董事会审计与风险委员会审议通过了《关于追认 2022 年度日常关联交易超额部分
及预计 2023 年度日常关联交易的议案》，并发表书面审核意见：本次日常关联交易预计事项
符合公开、公平、公正的原则，定价公允；公司与关联方的交易是公司日常生产经营中的持
续性业务。本次日常关联交易事项的审议和表决程序合法合规，关联董事回避表决，符合法
律法规的相关规定，不会损害公司及其股东特别是中小股东的利益，也不会影响公司的独立
性。孙世光委员与表决事项存在关联关系，回避表决，其余审计与风险委员会委员同意本次
关联交易事项。
（二）2022 年度日常关联交易预计、执行及超额情况
单位：万元
2022 年度 2022 年度 预计金额与实际发生金
关联交易类别 关联人
预计金额 实际发生金额 额差异较大的原因
中国南方电网及其下属企业 5,050.00 2,802.91 根据实际需求实施
东方电子集团有限公司 3,500.00 1,352.89 根据实际需求实施
向关联人采购商品、 安恒智能科技有限公司 - -
接受劳务 广东慧氢能源科技有限公司 130.00 3.80 根据实际需求实施
广东信通通信有限公司 1,300.00 1,029.89 根据实际需求实施
小计 9.980.00 5,189.49
中国南方电网及其下属企业 1,500.00 898.93 根据实际需求实施
向关联人购买房屋租赁服务
小计 1,500.00 898.93
因客户对机器人及无人
向关联人出售商品、
中国南方电网及其下属企业 22,000.00 25,920.32 机等产品市场需求快速
提供劳务
增长导致业务量增加
2
2022 年度 2022 年度 预计金额与实际发生金
关联交易类别 关联人
预计金额 实际发生金额 额差异较大的原因
东方电子集团有限公司 3,000.00 1,345.44 根据实际需求实施
南方海上风电联合开发有限公司 100.00 15.47 根据实际需求实施
小计 25,100.00 27,281.23
中国南方电网及其下属企业 130.00 125.07 根据实际需求实施
向关联方销售租赁服务
小计 130.00 125.07
日存款最高额 南方电网财务有限公司 130,000.00 126,835.77 根据实际需求实施
金融 综合授信额度 南方电网财务有限公司 50,000.00 8,442.48 根据实际需求实施
服务 开具保函、票据
南方电网财务有限公司 20.00 16.63 根据实际需求实施
贴现等手续费
注：1.上表中 2022 年度预计金额和 2022 年度实际发生金额均不包括与关联方之间发生的公开招投标项目金额。
2.以上数据均为不含税价格，合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，为四舍五入所造成。
3.此处关联方范畴依据《企业会计准则第 36 号——关联方披露》确定。
2022 年度因电网加大智能巡检技术的推广应用，机器人及无人机等产品市场需求快速
增长，致使公司与中国南方电网有限责任公司及其分子公司（以下简称“南方电网”）发生
的“向关联人出售商品、提供劳务”类别日常关联交易总额比年初预计数 22,000 万元超出
3,920.32 万元，需追认与南方电网的关联交易额度 3,920.32 万元。
（三）2023 年度日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
本年年初至
占同类业 2023 年 3 月 31 占同类 本次预计金额与上
本次预计金 上年年实
关联交易类别 关联人 务比例 日与关联人累 业务比 年实际发生金额差
额 际发生额
（%） 计已发生的交 例(%) 异较大的原因
易金额
中国南方电网有限责任
15,000.00 11.92 615.77 2,802.91 2.23 预计业务需求增加
公司及其下属企业
向关联人采购商
东方电子集团有限公司 4,000.00 3.18 53.77 1,352.89 1.07 预计业务需求增加
品、接受劳务
小计 19,000.00 15.09 669.54 4,155.80 3.30 /
中国南方电网有限责任
26,000.00 14.53 1,298.13 25,920.32 14.48 /
公司及其下属企业
向关联人出售商
品、提供劳务 东方电子集团有限公司 3,000.00 1.68 222.45 1,345.44 0.75 预计业务需求增加
小计 29,000.00 16.20 1,520.57 27,265.76 15.23 /
中国南方电网有限责任
向关联人购买租赁 2,100.00 / 241.93 898.93 / 预计业务需求增加
公司及其下属企业
服务
小计 2,100.00 / 241.93 898.93 / /
3
本年年初至
占同类业 2023 年 3 月 31 占同类 本次预计金额与上
本次预计金 上年年实
关联交易类别 关联人 务比例 日与关联人累 业务比 年实际发生金额差
额 际发生额
（%） 计已发生的交 例(%) 异较大的原因
易金额
中国南方电网有限责任
向关联方销售租赁 40.00 / 8.59 125.07 / /
公司及其下属企业
服务
小计 40.00 / 8.59 125.07 / /
日存款最
南方电网财务有限公司 300,000.00 / 126,835.77 126,835.77 / 预计业务需求增加
高额
综合授信
南方电网财务有限公司 50,000.00 / 235.96 8,442.48 / 预计业务需求增加
金融服 额度
务 开具保
函、票据
南方电网财务有限公司 50.00 / 0.99 16.63 / 预计业务需求增加
贴现等手
续费
注：1.上表中 2023 年预计金额和 2022 年实际金额均不包括与关联方之间发生的公开招投标项目金额。
2.以上占同类业务比例计算基数为占公司 2022 年经审计营业成本（采购类）或营业收入（销售类）的比例。
3.年度日常关联交易预计包括年初至本公告披露日前累计已发生金额。
4.以上数据均为不含税价格，合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，为四舍五入所造成。
5.此处关联方范畴依据《上海证券交易所交易所科创板股票上市规则》确定。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联关系
各关联方与公司关联关系如下：
序号 关联方名称 与公司的关联关系
1 中国南方电网有限责任公司 控股股东
公司股东，持有公司 3.84%股权，其董事长兼
2 东方电子集团有限公司 总经理杨恒坤曾担任公司董事(2022 年 1 月 1
日至 7 月 22 日任职)
3 南方电网财务有限公司 南方电网子公司
（二）关联方基本情况
1、中国南方电网有限责任公司
法定代表人：孟振平
注册资本：9,020,000.00 万元
住所：广东省广州市黄埔区科学城科翔路 11 号
经营范围：投资、建设和经营管理南方区域电网，经营相关的输配电业务；参与投资、
建设和经营相关的跨区域输变电和联网工程；从事电力购销业务，负责电力交易和调度，管
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理南方区域电网电力调度交易中心；根据国家有关规定，经有关部门批准，从事国内外投融
资业务；经国家批准，自主开展外贸流通经营、国际合作、对外工程承包和对外劳务合作等
业务；从事与电网经营和电力供应有关的科学研究、技术开发、电力生产调度信息通信、咨
询服务和培训业务；经营国家批准或允许的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动）
截至 2022 年 12 月 31 日，中国南方电网有限责任公司未经审计的资产总额为 11,451.15
亿元，净资产为 4,413.25 亿元，2022 年度实现营业收入 7,646.58 亿元，净利润 120.59 亿元。
2、东方电子集团有限公司
法定代表人：杨恒坤
注册资本：19,607.8431 万元人民币
住所：芝罘区市府街 45 号
经营范围：计算机及外部设备、电力自动化及工业自动化控制系统、电子产品及通讯设
备、电子元器件、计算机软硬件、机房设施、仪器仪表、汽车电器的开发、生产、销售及技术
咨询服务；机械工程、塑料注塑模具和注塑件、建筑智能化及建筑节能工程设计与施工；新
能源汽车充换电设备的研发、生产、销售和服务；地面卫星接收站、绕线机、铣曲机、衡器
的制造、销售；节能技术的研发、运维、服务、转让；光伏发电的设计、研发、建设、维护及
技术咨询；售电业务；进出口业务及对外经济技术合作业务。（依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动）
截至 2022 年 12 月 31 日，东方电子集团有限公司（合并口径）未经审计的资产总额为
112.53 亿元，净资产为 53.35 亿元，2022 年度实现营业收入 57.06 亿元，净利润 5.13 亿元。
3、南方电网财务有限公司
法定代表人：吕双
注册资本：700,000.00 万元
住所：广东省广州市天河区华穗路 6 号大楼 17、18、19 楼及 1210、1211 房
经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助
成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托
投资；对成员单位办理票据承兑及贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、
清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经
批准发行财务公司债券；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资，
投资范围限于银行间市场国债、央行票据、金融债、短期融资券、企业债、公司债、货币市
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场基金、新股申购、证券投资基金等；成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至 2022 年 12 月 31 日，南方电网财务有限公司经审计的资产总额为 736.94 亿元，净
资产为 135.69 亿元，2022 年度实现营业收入 28.37 亿元，净利润 21.28 亿元。
（三）关联方履约能力分析
上述关联方经营情况良好，财务及资信状况良好，具有较强的履约能力，日常交易中能
够遵守合同的约定，公司与上述关联方之间存在长期合作关系，预计不会给公司及控股子公
司带来坏账损失等风险。
三、日常关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容
公司与相关关联方 2023 年度的预计日常关联交易主要为向关联方销售商品、提供劳务，
向关联方采购商品、接受劳务等，属正常经营业务往来，各项交易根据自愿、公平公允的原
则进行，以市场价格为依据，由双方协商确定交易价格。
（二）关联交易协议签署情况
为维护交易双方利益，公司及子公司将根据业务开展情况与相关关联方签署具体的交易
合同或协议。
四、日常关联交易目的和对公司的影响
（一）关联交易的必要性
公司的主营业务是为电力能源系统提供各类综合服务解决方案，我国电网运营主要由国
家电网和南方电网两家企业负责投资运营，公司地处广东，与南方电网控制的关联方企业存
在较多的关联交易，且均集中在面向电网的业务上，是由我国电力行业特性所决定的，属无
法避免的正常经营活动。公司开展上述日常关联交易为公司正常经营活动所需，有助于进一
步提升市场影响力、促进公司可持续发展。
（二）关联交易的公允性、合理性
各项日常关联交易的定价政策严格遵循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则，
不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为。
（三）关联交易的持续性
公司基于日常经营业务的需要，与上述关联人保持长期、稳定的合作关系，上述交易的
发生不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等产生不利影响。在公司业务稳定发
展的情况下，与上述关联人之间的关联交易将持续存在。
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五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构中信建投证券股份有限公司认为：公司本次追认 2022 年度日常关联交
易超额部分及预计 2023 年度日常关联交易已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发
表了明确的同意意见，符合相关法律法规的规定并履行了必要的法律程序。公司本次追认 2022
年度日常关联交易超额部分及预计 2023 年度日常关联交易具有合理性和必要性，符合公司日
常经营所需，关联交易定价原则公允，不影响公司的独立性，不会损害公司及股东，特别是
中小股东的利益。
综上，保荐机构对公司追认 2022 年度日常关联交易超额部分及预计 2023 年度日常关联
交易无异议。
六、其他事项说明
公司招股说明书依据《中华人民共和国公司法》《企业会计准则第 36 号——关联方披
露》（以下简称“《会计准则》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称
“《上市规则》”）等法律法规对公司关联方范围进行了界定。基于信息披露一致性角度考
虑，公司 2021 年年度报告和 2022 年日常关联交易预计情况亦沿用上市审核报告期做法，采
用会计准则口径认定关联方。
根据《会计准则》，以下公司：安恒智能科技有限公司、广东信通通信有限公司、南方
海上风电联合开发有限公司为南方电网及其下属公司的联营企业，广东慧氢能源科技有限公
司为公司联营企业，认定为公司关联方。
基于《上市规则》对关联方的认定标准及相关披露规定，上述公司不属于《上市规则》
第十五章 15.1（十四）条中 1-8 项所列的关联方范围。因此，公司本次披露 2023 年度日常关
联交易预计情况时，不将其列入披露。后续公司若与其实际发生交易，交易定价将以公允合
理为基本原则，参照市场价格协商确定；交易金额也将严格控制，在同类交易中维持较低占
比，不会对上市公司及中小股东的利益造成损害，不影响上市公司独立性，上市公司亦不会
因此类交易而对其产生依赖。
七、上网公告附件
1. 《南方电网电力科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十六次会议相关
事项的事前认可意见》。
2. 《南方电网电力科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十六次会议相关
事项的独立意见》。
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3. 《中信建投证券股份有限公司关于南方电网电力科技股份有限公司追认 2022 年度
日常关联交易超额部分及预计 2023 年度日常关联交易的核查意见》。
特此公告。
南方电网电力科技股份有限公司董事会
2023 年 4 月 21 日
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