证券代码：688251           证券简称：井松智能       公告编号：2022-006

               合肥井松智能科技股份有限公司
            2022 年第二次临时股东大会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 7 月 11 日

（二） 股东大会召开的地点：合肥市新站区毕昇路 128 号二楼 5 号会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         6

普通股股东人数                                                        6
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         23,414,424
普通股股东所持有表决权数量                                  23,414,424
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                               39.3993
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                               39.3993
（%）


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长姚志坚先生主持。会议采用的表决方式是现
场投票和网络投票相结合的方式。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公
司法》、《证券法》及《公司章程》的规定

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 11 人，出席 11 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书朱祥芝女士出席了本次会议；公司全体高管及见证律师列席了会
议。



二、      议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商
变更登记的议案
      审议结果：通过
      表决情况：
                                  同意               反对           弃权
       股东类型                          比例            比例           比例
                           票数                  票数           票数
                                         （%）         （%）          （%）
 普通股                  23,412,610 99.9923 1,814 0.0077           0 0.0000


2、 议案名称：关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案
      审议结果：通过
      表决情况：
                                  同意               反对           弃权
       股东类型                          比例            比例           比例
                           票数                  票数           票数
                                         （%）         （%）          （%）
 普通股                  23,412,610 99.9923 1,814 0.0077           0 0.0000




（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

 议                           同意                反对             弃权
           议案名称
 案                      票数     比例       票数 比例（%）     票   比例
 序                            （%）                         数     （%）
 号
2       《关于使用        0    0.0000 1,814       100.0000     0    0.0000
        暂时闲置募
        集资金和自
        有资金进行
        现金管理的
        议案》


（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、 本次股东大会审议的 2 项议案均获审议通过，其中议案 1 为特别决议议案，
已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过；
2、 本次股东大会审议的议案 2 对中小投资者进行了单独统计。

三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所

   律师：刘倩怡、杨帆

2、 律师见证结论意见：

      公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决
程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效


   特此公告。


                                       合肥井松智能科技股份有限公司董事会
                                                         2022 年 7 月 12 日


         报备文件

   （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
   （二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。