证券代码：688251           证券简称：井松智能      公告编号：2023-001

                合肥井松智能科技股份有限公司
            2023 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 1 月 6 日

（二） 股东大会召开的地点：合肥市新站区毕昇路 128 号二楼 5 号会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         7

普通股股东人数                                                        7

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         23,421,383
普通股股东所持有表决权数量                                  23,421,383

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                               39.4111
例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）          39.4111




（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次会议由公司董事会召集，董事长姚志坚先生主持。会议采用的表决方式
是现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议的召集、召开程序及表决程序符
合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 10 人，出席 10 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书朱祥芝女士出席了本次会议；公司全体高管及见证律师列席了会
议。



二、      议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于公司 2023 年度向金融机构申请综合授信额度及相应担保事
      项的议案》
       审议结果：通过
       表决情况：
                                    同意                 反对            弃权
        股东类型                                             比例            比例
                            票数           比例（%） 票数            票数
                                                             （%）           （%）
         普通股           23,419,869 99.9935        1,514 0.0065         0      0.00


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案                            同意           反对           弃权
            议案名称
序号                        票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
           《关于公司
          2023 年度向金
          融机构申请综
  1                         7,259    82.7425     1,514 17.2575       0       0.0000
          合授信额度及
          相应担保事项
            的议案》



（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、 本次股东大会审议的 1 项议案获审议通过；
2、 本次股东大会审议的议案对中小投资者进行了单独统计。



三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所

   律师：刘倩怡、杨帆

2、 律师见证结论意见：

    公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决
程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。


   特此公告。


                                  合肥井松智能科技股份有限公司董事会
                                                         2023 年 1 月 7 日




       报备文件

   （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

   （二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；