合肥井松智能科技股份有限公司

                      2022年度独立董事述职报告


    我们作为合肥井松智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
2022 年度我们严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中
华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易所科创板股票
上市规则》等法律法规及《公司章程》、《合肥井松智能科技股份有限公司独立董
事任职及议事制度》的有关规定，诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责，积极
出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立、客观、
公正的独立意见，切实维护公司和全体股东的合法权益，促进公司规范运作，充
分发挥了独立董事的独立作用。现将 2022 年度公司独立董事的述职情况报告如
下：

       一、独立董事的基本情况
       （一） 个人工作履历、专业背景以及兼职情况
    独董蒋本跃先生简历：蒋本跃先生，1963 年出生，中国国籍，无境外永久
居留权，硕士研究生学历，高级会计师，注册会计师。1985 年 7 月至 1988 年 8
月，任职于霍邱第二中学；1993 年 6 月至 2008 年 5 月，任安徽省粮油食品进出
口（集团）公司工业食品分公司财务科科长、安徽林安木业有限责任公司财务部
经理、安徽新安科技投资有限公司研发部经理、安徽盛安国际发展有限公司财务
部经理；2008 年 6 月至 2017 年 12 月，任安徽安粮融资担保有限公司总裁助理
兼财务总监、公司董事会秘书及风控部负责人；2018 年 1 月至今，任合肥朴柘
贸易有限公司财务总监；2021 年 1 月至今，任公司独立董事。
    独董吴焱明先生简历：吴焱明先生，1968 年出生，中国国籍，无境外永久
居留权，博士研究生学历。1992 年 7 月至今，任职于合肥工业大学机械工程学
院，历任助教、讲师、副教授；2021 年 1 月至今，任公司独立董事。
    独董程晓章先生简历：程晓章先生，1966 年出生，中国国籍，无境外永久
居留权，硕士研究生学历。1989 年 7 月至 1997 年 5 月，任职于安徽工学院；1997
年 6 月至今，任合肥工业大学副教授；2021 年 1 月至今，任公司独立董事。
    独董凌旭峰先生简历：凌旭峰先生，1971 年出生，中国国籍，无境外永久
 居留权，博士研究生学历，高级工程师。1996 年 4 月至 1998 年 8 月，任 Apple
 Computer 软件工程师；2002 年 1 月至 2005 年 11 月，任上海市经济咨询中心软
 件部主任；2005 年 12 月至 2009 年 8 月，任嘉定区信息委、科委副主任；2009
 年 9 月至 2015 年 11 月，任上海市委组织部副处长；2015 年 12 月至 2019 年 12
 月，任上海志良电子科技有限公司顾问；2020 年 1 月至今，任上海师范大学天
 华学院人工智能学院院长；2021 年 1 月至今，任公司独立董事。
     （二） 是否存在影响独立性的情况说明
     作为公司的独立董事，我们未在公司担任除独立董事以外的任何职务，我们
 自身及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，也未在公司主要
 股东单位担任任何职务，亦不存在为公司及其控股股东或者其各自的附属企业提
 供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨碍我们进行独立客观判断的情形，
 亦不存在影响独立董事独立性的情况。
     二、独立董事年度履职概况
     （一）出席董事会、股东大会会议情况
     2022年，公司共召开八次董事会会议和四次股东大会。报告期内，独立董
 事出席公司董事会会议和股东大会的具体情况如下：


                                                                    参加股东大
                           出席董事会会议情况
                                                                      会情况
独立董                     以通讯                      是否连续两
         应出席   亲自出             委托出     缺席
事姓名                     方式出                      次未亲自出    出席次数
          次数    席次数             席次数     次数
                           席次数                        席会议
蒋本跃     8         8        8        0         0         否           4
吴焱明     8         8        8        0         0         否           4
程晓章     8         8        8        0         0         否           4
凌旭峰     8         8        8        0         0         否           4

     2022年，作为公司独立董事，我们在审议提交董事会的相关事项尤其是重
 大事项时，与公司及相关方保持密切沟通，细致研读相关资料，认真审议每项
 议案，充分利用自身专业知识，结合公司运营实际，客观、独立、审慎地行使
独立董事权力，以此保障公司董事会的科学决策。报告期内，我们对公司董事
会审议的各项议案均表示同意，无提出异议的事项，各次董事会会议均不存在
无故缺席、连续两次不亲自出席会议的情况。
    （二）参加专门委员会情况
    2022年度全体独立董事认真履行职责，积极参加审计委员会、提名委员会、
薪酬与考核委员会及战略与投资委员会的会议共计九次，其中审计委员会七次，
薪酬与考核委员会一次，提名委员会一次，均未有无故缺席的情况发生。在审
议及决策董事会的相关重大事项时发挥了重要作用，有效提高了公司董事会的
决策效率。我们认为，各次专门委员会会议的召集、召开均符合法定程序，相
关事项的决策均履行了必要的审批程序和披露义务，符合法律法规和公司章程
的相关规定。

    （三）现场考察及公司配合独立董事情况
    报告期内，我们利用参加股东大会的机会，对公司进行了实地现场考察，
全面深入的了解公司经营发展情况，运用专业知识和企业管理经验，对公司董
事会相关提案提出建设性意见和建议，充分发挥监督和指导的作用。我们独立
董事在行使职权时，公司管理层积极配合，保证我们享有与其他董事同等的知
情权，与我们进行积极的沟通，能对我们关注的问题予以妥帖的落实和改进，
为我们履职提供了必备的条件和充分的支持。
    三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
    2022年，我们根据相关法律、法规及公司规章制度关于独立董事的职责要求，
对公司多方面事项予以重点关注和审核，并积极向董事会及专门委员会建言献策，
对增强董事会运作的规范性和决策的有效性发挥了积极作用。具体情况如下：
    （一）关联交易情况
    报告期内，公司未发生关联交易。
    （二）对外担保及资金占用情况
    经核查，2022年度公司不存在对合并报表范围以外公司的对外担保及资金
占用情况。
    （三）募集资金使用情况
    报告期内，我们按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司
监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规及
规范性文件的规定，对公司募集资金存放与使用情况进行了认真审核和监督，
我们认为公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资
金用途和损害股东利益的情形，不存在募集资金存放和使用违规的情形，并及
时履行了相关信息披露义务。
    2022年6月22日，公司第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用暂
时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》；2022年8月24日，公司第一
届董事会第十五次会议审议通过了《合肥井松智能科技股份有限公司2022年半
年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》；公司独立董事对上述
议案认真审核并发表了明确同意的意见。
    （四）并购重组情况
    报告期内，公司未发生重大并购重组事项。
    （五）高级管理人员提名以及薪酬情况
    报告期内，公司高级管理人员未发生变动。同时，我们对报告期公司高级
管理人员薪酬情况进行了审核，认为2022年度公司高级管理人员薪酬方案科学、
合理，薪酬支付及审议程序符合《公司章程》及公司内部管理制度的有关规定。
    （六）业绩预告及业绩快报情况
    报告期内，公司未披露业绩预告与业绩快报。
   （七）聘请或更换会计师事务所情况
    报告期内，公司续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构。
经认真核查了解，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格，其
在为本公司提供审计服务过程中，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，勤
勉尽责，顺利完成审计工作。因此，我们同意续聘容诚会计师事务所（特殊普
通合伙）为公司审计机构。
    （八）现金分红及其他投资者回报情况
    报告期内，公司未进行现金分红及其他投资者回报事项。
   （九）公司及股东承诺履行情况
    报告期内，公司及股东的各项承诺均得以严格遵守，未出现违反股份减持、
同业竞争等相关承诺的情形。
   （十）信息披露的执行情况
    报告期内，公司严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《信
息披露制度》等相关法律法规的规定履行信息披露义务，公告内容真实、准确、
完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，保证信息披露工作的
及时性、公平性，切实维护了公司股东的合法权益。
   （十一）内部控制的执行情况
    公司严格按照《企业内部控制基本规范》等法律、法规的有关规定，积极
推进企业内部控制规范体系建设，建立了较为完备的内部控制制度，确保了公
司股东大会、董事会、监事会等机构的规范运作和内部控制制度的有效性，能
够合理保证公司财务会计资料的真实性、合法性、完整性；能够真实、准确、
完整、及时地进行信息披露；维护了投资者和公司的利益。
   （十二）董事会以及下属专门委员会的运作情况
    公司董事会下设提名委员会、战略与投资委员会、审计委员会、薪酬与考
核委员会四个专门委员会，公司董事会全体董事、各专门委员会和公司高级管
理人员能够遵守对公司忠实和勤勉的原则，根据中国证监会和上海证券交易所
的有关要求，充分利用自身专业经验，切实发挥了各专门委员会在公司法人治
理结构中的重要作用。
    (十三)开展新业务情况
    报告期内，公司未开展主营业务之外的新业务。
    （十四）独立董事认为上市公司需予以改进的其他重要事项
    结合公司2022年度的整体情况，我们认为公司运作规范、制度健全，目前
不存在需要改进的其他重要事项。
   四、总体评价和建议
    2022年，我们作为公司独立董事，按照各项法律法规的要求，忠实勤勉的
履行职责，利用自身的专业知识，独立、公正地发表意见并行使表决权，切实
履行了维护公司和股东利益的义务。我们密切关注公司治理运作和经营决策，
与董事会、监事会、经营管理层之间进行了良好有效的沟通，促进了公司科学
决策水平的进一步提高。
    2023年，我们将继续本着认真、勤勉、谨慎的精神，按照法律、法规、《公
司章程》等相关规定和要求，履行独立董事的义务，充分发挥独立董事的作用，
保证公司董事会的客观、公正与独立运作，利用自己的专业知识和丰富经验为
公司提供更多有建设性的意见，有效维护公司整体利益和全体股东尤其是广大
中小股东的合法权益。
    特此报告。
   请各位董事审议，本议案需提交股东大会审议。


                                合肥井松智能科技股份有限公司独立董事
                                      吴焱明、凌旭峰、程晓章、蒋本跃
                                                二〇二三年四月十八日
（本页无正文，为《合肥井松智能科技股份有限公司 2022 年度独立董事述职报
告》之签字页）



    独立董事签字：




            凌旭峰                             吴焱明




            蒋本跃                             程晓章




                                                        2023 年 4 月 18 日