合肥井松智能科技股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料
合肥井松智能科技股份有限公司
2022 年年度股东大会会议资料
（证券简称：井松智能 股票代码：688251）
二〇二三年五月
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合肥井松智能科技股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料
目录
2022 年年度股东大会会议须知 ........................................ 3
2023 年年度股东大会会议议程 ........................................ 5
2022 年年度股东大会会议议案 ........................................ 7
议案一：关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案 ................... 7
议案二：2022 年度董事会工作报告.................................. 8
议案三：2022 年度监事会工作报告.................................. 9
议案四：2022 年度独立董事述职报告............................... 10
议案五：2022 年度财务决算报告................................... 11
议案六：关于 2023 年度监事薪酬方案的议案 ........................ 12
议案七：关于 2023 年度董事薪酬方案的议案 ........................ 13
议案八：关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2023 年度审计机构的议案 .......................... 14
议案九：关于 2022 年年度利润分配预案的议案 ...................... 15
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合肥井松智能科技股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料
合肥井松智能科技股份有限公司
2022 年年度股东大会会议须知
为维护投资者合法权益，确保公司股东大会正常秩序和顺利召开，根据
《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，特制
定如下会议须知，望出席股东大会的全体人员遵照执行。
一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东(或股东
授权代表)的合法权益，本次股东大会由证券部具体负责股东大会的程序安排和
会务工作。
二、除出席会议的股东(或股东授权代表)、公司董事、监事、高级管理人
员、公司聘请的律师、董事会邀请的人员及相关工作人员外，公司有权依法拒绝
其他人进入会场。
三、参会股东及股东授权代表须携带身份证明(股东身份证及/或公司营业执
照，股票账户卡、(法人)授权书等)于 2023 年 5 月 8 日上午 9:30 至 17:30 办理会
议登记手续。
四、会议期间，请遵守会场秩序，谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议
正常秩序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以
制止，并及时报告有关部门查处。
五、股东要求发言或就有关问题提出质询时，应先报告所持股份数量；每
位股东发言时间一般不超过 5 分钟。
六、股东发言主题应与本次股东大会表决事项有关，与本次股东大会议题
无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持
人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
七、大会投票表决采用现场和网络投票相结合的方式。
八、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2023 年
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合肥井松智能科技股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料
4 月 20 日披露于上海证券交易所网站的《合肥井松智能科技股份有限公司关于
召开 2022 年年度股东大会的通知》。
九、股东提问和回答后，宣布投票表决结果，并由律师宣读法律意见书。
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合肥井松智能科技股份有限公司
2023 年年度股东大会会议议程
会议时间、地点及投票方式
1、现场会议时间：2023 年 5 月 10 日(星期三) 下午 14 点 00 分
2、现场会议地点：合肥市新站区毕昇路 128 号二楼 5 号会议室
3、会议召集人： 合肥井松智能科技股份有限公司董事会
4、网络投票的系统、起止时间和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间： 自 2023 年 5 月 10 日至 2023 年 5 月 10 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时
间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段 ， 即 9:15-9:25,9:30-11:30 ，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的
9:15-15:00。
二、会议议程
(一)参会人员签到、领取会议资料
(二 )主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及
所持有的表决权数量，介绍现场会议参会人员、列席人员
(三)主持人宣读股东大会会议须知
(四 )推举计票人和监票人
（五）逐项审议会议各项议案
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非累积投票议案
1 《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》 √
2 《2022 年度董事会工作报告》 √
3 《2022 年度监事会工作报告》 √
4 《2022 年度独立董事述职报告》 √
5 《2022 年度财务决算报告》 √
6 《关于 2023 年度监事薪酬方案的议案》 √
7 《关于 2023 年度董事薪酬方案的议案》 √
《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023
8 √
年度审计机构的议案》
9 《关于 2022 年年度利润分配预案的议案》 √
(六 )与 会 股 东 及 股 东 代 理 人 发 言 及 提 问
(七 )与 会 股 东 及 股 东 代 理 人 对 各 项 议 案 投 票 表 决
(八 )休 会 (统 计 表 决 结 果 )
(九 )复 会 ， 宣 读 现 场 会 议 表 决 结 果 和 股 东 大 会 决 议
(十 )律 师 宣 读 本 次 股 东 大 会 的 法 律 意 见
（十一）签署会议文件
（十二）主持人宣布本次股东大会结束
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合肥井松智能科技股份有限公司
2022 年年度股东大会会议议案
议案一：关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关规定，公
司编制了《2022 年年度报告》。公司 2022 年年度报告及其摘要相关内容详见公
司于 2023 年 4 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《井松
智能 2022 年年度报告》及《井松智能 2022 年年度报告摘要》。
以上议案已经公司第一届董事会第十八次会议及第一届监事会第十次会议
审议通过，请各位股东及股东代理人就此议案进行表决。
合肥井松智能科技股份有限公司董事会
二〇二三年五月十日
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合肥井松智能科技股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料
议案二：2022 年度董事会工作报告
各位股东及股东代理人：
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》与《上海证券交
易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《合肥井松智能科技
股份有限公司章程》 合肥井松智能科技股份有限公司董事会议事规则》的规定，
公司董事会编制了《合肥井松智能科技股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》。
现将《合肥井松智能科技股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》提请各位股
东审议，报告具体内容详见本议案所附《合肥井松智能科技股份有限公司 2022
年度董事会工作报告》。
以上议案已经公司第一届董事会第十八次会议审议通过，请各位股东及股东
代理人就此议案进行表决。
合肥井松智能科技股份有限公司董事会
二〇二三年五月十日
附件一《合肥井松智能科技股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》
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合肥井松智能科技股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料
议案三：2022 年度监事会工作报告
各位股东及股东代理人：
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》与《上海证券交
易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《合肥井松智能科技
股份有限公司章程》 合肥井松智能科技股份有限公司监事会议事规则》的规定，
公司监事会编制了《合肥井松智能科技股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》。
现将《合肥井松智能科技股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》提请各位股
东审议，报告具体内容详见本议案所附《合肥井松智能科技股份有限公司 2022
年度监事会工作报告》。
以上议案已经公司第一届监事会第十次会议审议通过，请各位股东及股东代
理人就此议案进行表决。
合肥井松智能科技股份有限公司监事会
2023 年 5 月 10 日
附件二《合肥井松智能科技股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》
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合肥井松智能科技股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料
议案四：2022 年度独立董事述职报告
各位股东及股东代理人：
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》与《上海证券交
易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《合肥井松智能科技
股份有限公司章程》 合肥井松智能科技股份有限公司独立董事任职及议事制度》
的规定，公司独立董事编制了《合肥井松智能科技股份有限公司 2022 年度独立
董事述职报告》。现向各位股东及股东代理人汇报《合肥井松智能科技股份有限
公司 2022 年度独立董事述职报告》。
具体内容详见公司 2023 年 4 月 20 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的相关公告及文件。
合肥井松智能科技股份有限公司董事会
二〇二三年五月十日
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合肥井松智能科技股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料
议案五：2022 年度财务决算报告
各位股东及股东代理人：
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易
所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《合肥井松智能科技股
份有限公司章程》的规定，综合公司 2022 年年度经营及财务状况，公司编制了
《合肥井松智能科技股份有限公司 2022 年度财务决算报告》。公司 2022 年度财
务报告已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见
的审计报告，现将《合肥井松智能科技股份有限公司 2022 年度财务决算报告》
提请各位股东审议，报告具体内容详见本议案所附《合肥井松智能科技股份有限
公司 2022 年度财务决算报告》。
以上议案已经公司第一届董事会第十八次会议及第一届监事会第十次会议
审议通过，请各位股东及股东代理人就此议案进行表决。
合肥井松智能科技股份有限公司董事会
二〇二三年五月十日
附件三《合肥井松智能科技股份有限公司 2022 年度财务决算报告》
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合肥井松智能科技股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料
议案六：关于 2023 年度监事薪酬方案的议案
各位股东及股东代理人：
根据《合肥井松智能科技股份有限公司章程》的规定，结合公司实际经营发
展情况，并参照行业、地区薪酬水平，公司制定了 2023 年年度监事的薪酬方案，
具体如下：
一、目的
为进一步提高公司管理水平，建立和完善经营者的激励约束机制，促进合肥
井松智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）健康、持续、稳定发展，依据
《公司法》《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，拟
定本方案。
二、适用对象
在公司领取薪酬的监事。
三、适用期限
2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。
四、薪酬标准
公司监事根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬与绩效考核管
理制度领取薪酬。
五、其他规定
1、公司监事的管理职务薪酬分为基本薪酬和绩效薪酬两部分，公司将根据
每年生产经营实际情况进行考核发放。
2、薪酬/津贴均为税前，其应缴纳的个人所得税由公司代扣代缴。
3、公司监事因换届、改选、任期内辞职等原因离职的，薪酬按其实际任期
计算并予以发放。
4、本方案自公司股东大会审议通过之日起生效。
合肥井松智能科技股份有限公司监事会
二〇二三年五月十日
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议案七：关于 2023 年度董事薪酬方案的议案
各位股东及股东代理人：
根据《合肥井松智能科技股份有限公司章程》的规定，结合公司实际经营发
展情况，并参照行业、地区薪酬水平，公司制定了 2023 年年度董事的薪酬方案，
具体如下：
一、目的
为进一步提高公司管理水平，建立和完善经营者的激励约束机制，促进合肥
井松智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）健康、持续、稳定发展，依据
《公司法》《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，拟
定本方案。
二、适用对象
在公司领取薪酬的董事（含独立董事）。
三、适用期限
2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。
四、薪酬标准
1.公司非独立董事根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬与绩
效考核管理制度领取薪酬；未担任具体管理职务的，不领取薪酬；
2.公司独立董事津贴标准为税前 5 万元/年，按季度发放。
五、其他规定
1、公司董事（不含独立董事）的管理职务薪酬分为基本薪酬和绩效薪酬两
部分，公司将根据每年生产经营实际情况进行考核发放。
2、公司独立董事岗位津贴为税前 5 万元/年，其津贴按季度，每年分为四次
发放。
3、薪酬/津贴均为税前，其应缴纳的个人所得税由公司代扣代缴。
4、公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离职的，薪酬按其实际任期
计算并予以发放。
5、本方案自公司股东大会审议通过之日起生效。
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合肥井松智能科技股份有限公司董事会
二〇二三年五月十日
议案八：关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2023 年度审计机构的议案
各位股东及股东代理人：
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格，其在为本公司提供
审计服务过程中，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责，顺利完成
审计工作。根据《公司章程》的规定，拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
担任公司 2023 年度财务审计机构，聘期一年。授权公司管理层根据公司资产规
模、业务情况及市场价格水平，在合理范围内确定审计费用。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 4 月 20 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司 2023 年度审计机构的公告》。
以上议案已经公司第一届董事会第十八次会议及第一届监事会第十次会议
审议通过，请各位股东及股东代理人就此议案进行表决。
合肥井松智能科技股份有限公司董事会
二〇二三年五月十日
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合肥井松智能科技股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料
议案九：关于 2022 年年度利润分配预案的议案
各位股东及股东代理人：
经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至 2022 年 12 月 31 日，合肥
井松智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)2022 年度实现归属于母公司所
有者的净利润为人民币 70,864,296.84 元，截止 2022 年 12 月 31 日，母公司可
供分配利润为人民币 179,740,059.25 元。经董事会决议，公司 2022 年度拟以实
施权益分派股权登记日的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元(含税)。截至 2022 年 12
月 31 日，公司总股本 59,428,464.00 股，以此计算合计拟派发现金红利
5,942,846.40 元(含税)。占 2022 年度归属于上市公司股东净利润的 8.39%，不
送红股、不以资本公积转增股本。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 4 月 20 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《关于 2022 年年度利润分配预案的公告》。
以上议案已经公司第一届董事会第十八次会议及第一届监事会第十次会议
审议通过，请各位股东及股东代理人就此议案进行表决。
合肥井松智能科技股份有限公司董事会
二〇二三年五月十日
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合肥井松智能科技股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料
附件一《合肥井松智能科技股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》
合肥井松智能科技股份有限公司
2022 年度董事会工作报告
2022年是井松智能步入资本市场，发展规划的开局之年，公司在董事会的带
领下严格按照《公司法》等法律法规及《合肥井松智能科技股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）的有关规定和要求，本着对公司股东负责的精神，
不断完善公司法人治理结构、建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展
公司治理活动，认真执行股东大会的各项决议，忠实履行职责，维护公司利益，
提升公司治理水平。现将公司董事会2022年度工作情况汇报如下：
一、2022年度主要业务及经营情况
1.经营稳中有增，成长能力增强
井松智能是以智能仓储物流设备和软件为基础，为下游客户提供智能仓储物
流系统，系国内知名的智能仓储物流设备与智能仓储物流系统提供商。公司仓储
物流系统经过十几年的发展，现已积累丰富经验，有堆垛机、穿梭车、提升机、
输送线等一系列自研自产关键设备。公司在行业发展十几年，实施项目涉及化工、
汽车、冶金、食品等行业，在仓储系统方面设备储备齐全，形成系列化。
在经济下行的2022年里，公司实现营业收入584,783,675.65元，同比上年增
长8.57%；净利润70,864,296.84元，同比增长3.77%。
2. 智慧仓储业务稳固提升，第二曲线增长快速
公司深耕于制造业领域，可针对不同场景和客户需求推出差异化解决方案，
2022年公司在稳步发展系统解决方案的业务的同时，着力发展AGV业务，先后升
级了窄巷道AGV、平衡重AGV、无人搬运—小精灵AGV等智能绿色机器人，实现多
形态、更适配，多场景、更高效、更安全，丰富了AGV产品矩阵。报告期内智能
仓储物流系统：实现主营业务收入507,275,385.42元；智能物流设备：实现主营
业务收入60,150,249.79元。
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3. 立足国内市场，开拓海外市场
公司立足经营全球化发展战略，综合把握不同地域所处经济周期的阶段性内
外部环境差异，灵活调整业务布局，最大限度把握市场机遇。2022年公司签订海
外项目订单额2.95亿元，占整体在手订单的比重为33.48%。业务的全球化的布局
有了很好的开始。
二、2022年董事会工作回顾
1. 董事会会议召开情况
2022年公司董事会共召开八次会议，会议的召开与表决程序符合《公司法》
和《公司章程》等的有关规定，具体情况如下：
会议届次 会议时间 会议议案内容
第一届董事会第十次会议 2022 年 1 月 26 日 1. 《关于批准报出审阅报告的议案》
1. 《关于批准报出财务报告及专项
报告的议案》
2. 《关于<2021 年度董事会工作报
告>的议案》
3. 《关于<2021 年度总经理工作报
告>的议案》
4. 《关于<2021 年度财务决算报告>
的议案》
5. 《关于<2022 年度财务预算报告>
的议案》
第一届董事会第十一次会议 2022 年 1 月 30 日 6. 《关于<公司 2021 年度利润分配预
案>的议案》
7. 《关于公司董事、监事 2021 年度
薪酬分配的议案》
8. 《关于公司高级管理人员 2021 年
度薪酬分配的议案》
9. 《关于续聘容诚会计师事务所（特
殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机
构的议案》
10. 《关于召开公司 2021 年年度股东
大会的议案》
1. 《关于延长公司本次发行上市决
议有效期的议案》
第一届董事会第十二次会议 2022 年 4 月 21 日 2. 《关于设立公司华南分公司的议
案》
3. 《关于设立公司济南分公司的议
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合肥井松智能科技股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料
案》
4. 《关于召开公司 2022 年第一次临
时股东大会的议案》
1. 《关于批准报出 2022 年 1-3 月审
第一届董事会第十三次会议 2022 年 5 月 6 日
阅报告的议案》
1. 《关于变更公司注册资本、公司类
型及修订<公司章程>并办理工商变更
登记的议案》
第一届董事会第十四次会议 2022 年 6 月 22 日 2. 《关于使用暂时闲置募集资金和
自有资金进行现金管理的议案》
3. 《关于召开公司 2022 年第二次临
时股东大会的议案》
1. 《关于公司<2022 年半年度报告及
其摘要>的议案》
2. 《关于<合肥井松智能科技股份有
限公司 2022 年半年度募集资金存放与
第一届董事会第十五次会议 2022 年 8 月 24 日
实际使用情况的专项报告>的议案》
3. 《关于<合肥井松智能科技股份有
限公司内幕信息及知情人管理制度>
的议案》
1. 《关于公司<2022 年第三季度报
告>的议案》
2. 《关于修改<公司章程>的议案》
3. 《关于修改<合肥井松智能科技股
份有限公司董事会议事规则>的议案》
4. 《关于修改<合肥井松智能科技股
第一届董事会第十六次会议 2022 年 10 月 24 日 份有限公司日常生产经营交易事项决
策制度>的议案》
5. 《关于制定<合肥井松智能科技股
份有限公司自愿信息披露管理制度>
的议案》
6. 《关于召开公司 2022 年第三次临
时股东大会的议案》
1. 《关于公司 2023 年度向金融机构
申请综合授信额度及相应担保事项的
第一届董事会第十七次会议 2022 年 12 月 20 日 议案》
2. 《关于召开公司 2023 年第一次临
时股东大会的议案》
2. 董事会各专门委员会履职情况
公司董事会下设 4 个专门委员会，分别为审计委员会、提名委员会、薪酬与
考核委员会、战略与投资委员会。2022 年度，公司董事会各专门委员会本着勤
勉尽责的原则，按照有关法律法规、规范性文件及公司各专门委员会工作细则的
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合肥井松智能科技股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料
有关规定开展相关工作，积极有效提升公司规范运作水平，促进公司健康发展。
报告期内，公司董事会各专门委员会对所审议的事项不存在异议，不存在专门委
员会成员缺席会议的情况，董事会各专门委员会履职情况如下：
专门委员会 召开时间 议案内容
2022 年 1 月 26 日 1.《关于批准报出审阅报告的议案》
1.《公司审计部工作报告》
2.《关于批准报出财务报告及专项报
告的议案》
3.《关于<2021 年度财务决算报告>的
议案》
4.《关于<2022 年度财务预算报告>的
2022 年 1 月 30 日
议案》
5.《关于<公司 2021 年度利润分配预
案>的议案》
6.《关于续聘容诚会计师事务所（特
殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机
构的议案》
审计委员会 1.《关于批准报出 2022 年 1-3 月审阅
2022 年 5 月 6 日
报告的议案》
1. 《关于使用暂时闲置募集资金和
2022 年 6 月 22 日
自有资金进行现金管理的议案》
1.《关于公司<2022 年半年度报告及其
摘要>的议案》
2022 年 8 月 24 日 2.《关于<合肥井松智能科技股份有限
公司 2022 年半年度募集资金存放与实
际使用情况的专项报告>的议案》
1.《关于公司<2022 年第三季度报告>
2022 年 10 月 24 日
的议案》
1.《关于公司 2023 年度向金融机构申
2022 年 12 月 20 日 请综合授信额度及相应担保事项的议
案》
1.《关于解除陈俊刚公司董事职务的
提名委员会 2022 年 4 月 25 日
议案》
1.《关于公司董事、监事 2021 年度薪
酬分配的议案》
薪酬与考核委员会 2022 年 1 月 30 日
2.《关于公司高级管理人员 2021 年度
薪酬分配的议案》
3. 董事会履职情况
公司董事严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关法律、法
规及制度的规定和要求，在2022年度工作中诚实、勤勉、独立地履行职责，积极
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合肥井松智能科技股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料
出席董事会和股东大会会议，认真审议董事会各项议案，促进公司董事会决策及
决策程序的科学化，推进公司内控制度建设，维护公司整体利益。
2022年，公司董事积极参加上交所、安徽证监局、中国上市公司协会、安徽
上市公司协会等单位举办的相关培训及会议，通过学习有关法律法规、规章制度，
及时了解政策法规及监管信息，不断提高履职能力和责任意识。
独立董事积极参加董事会和各专门委员会会议，深入了解公司经营情况，充
分发挥专业所长，认真审议各项议案，对公司重大事项独立、客观发表意见，起
到了保护投资者尤其是中小投资者利益的作用。
以下是公司董事2022年度参加公司董事会和股东大会的情况统计表：
参加股东
参加董事会情况
大会情况
是否 以通 是否连
董事 本年应
独立 亲自 讯方 续两次 出席股东
姓名 参加董 委托出 缺席
董事 出席 式参 未亲自 大会的次
事会次 席次数 次数
次数 加次 参加会 数
数
数 议
姚志坚 否 8 8 0 0 0 否 4
李凌 否 8 8 1 0 0 否 4
尹道骏 否 8 8 1 0 0 否 4
朱祥芝 否 8 8 0 0 0 否 4
王丹（新任） 否 5 5 0 0 0 否 3
周利华 否 8 8 8 0 0 否 4
吴焱明 是 8 8 8 0 0 否 4
凌旭峰 是 8 8 8 0 0 否 4
程晓章 是 8 8 8 0 0 否 4
蒋本跃 是 8 8 8 0 0 否 4
陈俊刚（离任） 否 3 3 3 0 0 否 1
陈志和（离任） 否 5 5 5 0 0 否 3
年内召开董事会会议次数 8
其中：现场会议次数 0
通讯方式召开会议次数 0
现场结合通讯方式召开会议次数 8
4. 股东大会的召开与执行情况
20
合肥井松智能科技股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料
2022年，公司共召开了四次股东大会，会议的召集、召开与表决程序符合
国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，具体情况如下：
会议届次 会议时间 会议议案内容
1. 《关于<2021 年度董事会工作报告>的议
案》
2. 《关于<2021 年度监事会工作报告>的议
案》
3. 《关于<2021 年度财务决算报告>的议
案》
4. 《关于<2021 年度财务预算报告>的议
2021 年年度股东大会 2022 年 2 月 20 日
案》
5. 《关于<公司 2021 年度利润分配预案>的
议案》
6. 《关于公司董事、监事 2021 年度薪酬分
配的议案》
7. 《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普
通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》
1. 《关于延长公司本次发行上市决议有效
期的议案》
2022 年第一次临时股
2022 年 5 月 6 日 2. 《关于解除陈俊刚公司董事职务的议
东大会
案》
3. 《关于补选王丹为公司董事的议案》
1. 《关于变更公司注册资本、公司类型及
修订<公司章程>并办理工商变更登记的议
2022 年第二次临时股
2022 年 7 月 11 日 案》
东大会
2. 《关于使用暂时闲置募集资金和自有资
金进行现金管理的议案》
1. 《关于修改<公司章程>的议案》
2022 年第三次临时股
2022 年 11 月 10 日 2. 《关于修改<合肥井松智能科技股份有
东大会
限公司董事会议事规则>的议案》
5. 公司信息披露情况
公司董事会依照《公司法》《证券法》和《上市公司信息披露管理办法》等
法律法规，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提高公司规范运
作水平和透明度。报告期内，公司按照法律法规和上市规则规定的披露时限及时
报送并在指定报刊、网站披露相关文件，信息披露真实、准确、完整、及时、公
平，能客观地反映公司发生的相关事项，确保没有虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏，保证了信息披露的准确性、可靠性和有用性。
三、2023 年董事会工作重点
21
合肥井松智能科技股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料
2023年，董事会将继续发挥在公司治理中的核心地位，组织和领导公司经营
管理层及全体员工围绕战略目标，全心全意投入到工作中，切实履行勤勉尽责义
务，确保公司持续健康发展，努力争创好的业绩回报股东。董事会将着重从以下
几方面扎实做好工作：
1、加强公司治理体系建设，推动企业规范发展
公司董事会、监事会及经营管理层继续严格按照各项法律、法规和监管部门
的有关要求，不断完善公司法人治理结构，持续深入开展公司治理各项工作，加
强信息披露工作，健全公司内部管理和控制制度，进一步规范公司运作，确保公
司董事会的科学决策和管理层的有效执行紧密结合起来，产生实际的经营效果，
切实维护和提高全体股东利益。
2、加大研发创新力度，实现技术领先
公司将继续紧抓产品创新和技术升级，持续保持对行业应用新趋势的敏感度，
持续关注行业创新情况，聚焦技术平台的开发和应用推广，以更完善丰富的技术
产品线，迎接客户新需求，以科技为基石，驱动公司业务发展，确保公司技术、
业务的领先性，不断做大做强公司业务。
3、加强人才队伍建设
公司将进一步加强人才队伍建设，为公司业务发展提供人才保障。一方面，
通过外部吸引和内部培养，优化人才结构，另一方面，推动管理与专业技术晋升
双通道建设，完善人才选拔过程，通过建立内部培训体系，加强员工专业化培训，
将员工的学习、工作与晋升挂钩等方式，营造积极向上、热于学习、勇于创新的
企业氛围，打造适用于公司的专业化人才队伍。
4、拓宽市场营销，海内外业务齐头并进
依托目前国内项目实施成功的经验和积累的丰富技术成果，利用自研自产的
核心技术，积极开拓海外市场，提高海外市场占有率，使其成为公司未来利润增
长点。
5、继续推进内部信息化、数字化建设
22
合肥井松智能科技股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料
2022年末公司引进ERP系统、PLM系统建立信息化管理平台，未来将更加高效
控制公司现金流、物流、信息流、设计库等并将其有效利用、分配和管理，深入
推进各项工作的规范化、制度化、标准化，提高公司整体的经营管理效率，降低
管理成本，提高工作效率，从而提升公司整体效益。
2023年公司董事会全体董事将继续勤勉尽责，为全体股东创造更大回报。董
事会将根据公司的发展战略要求，加快创新步伐，认真组织落实，促进公司健康
稳定地发展。
合肥井松智能科技股份有限公司董事会
二〇二三年五月十日
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合肥井松智能科技股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料
附件二《合肥井松智能科技股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》
合肥井松智能科技股份有限公司
2022 年度监事会工作报告
根据《公司法》、《公司章程》的要求，现向监事会作 2022 年度监事会工
作报告。
2022 年监事会为圆满完成经营目标和各项工作任务，保证公司持续、快速、
稳定的发展，维护广大股东的权益尽心尽责，做了大量的工作。现将有关工作情
况报告如下：
一、监事会会议召开情况
2022 年，公司监事会根据《公司章程》、《监事会议事规则》的规定，结
合公司实际需要，及时召开监事会会议，认真审议会议议案，发挥监事会监督作
用。报告期内，公司共召开了 5 次监事会会议，会议情况如下：
会议届次 会议时间 会议议案内容
1. 《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》
第一届监事会第 2. 《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》
2022 年 1 月 30 日
五次会议 3. 《关于<2022 年度财务预算报告>的议案》
4. 《关于<公司 2021 年度利润分配预案>的议案》
第一届监事会第 1. 《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行
2022 年 6 月 22 日
六次会议 现金管理的议案》
1. 《关于公司<2022 年半年度报告及其摘要>的议
案》
第一届监事会第
2022 年 8 月 24 日 2. 《关于<合肥井松智能科技股份有限公司 2022
七次会议
年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告>的议案》
第一届监事会第
2022 年 10 月 24 日 1. 《关于公司<2022 年第三季度报告>的议案》
八次会议
第一届监事会第 2022 年 12 月 20 日 1. 《关于公司 2023 年度向金融机构申请综合授信
24
合肥井松智能科技股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料
九次会议 额度及相应担保事项的议案》
二、监事会年度主要工作情况
公司监事会对 2022 年度公司规范运作情况进行了监督，审核公司财务报告，
监督、检查关联交易以及内部控制制度的执行情况，并按时列席了公司的股东大
会相关会议。
主要工作情况说明如下：
（一）公司依法运作情况
报告期内，监事会认真履行职责，积极开展工作，依法列席了报告期内公司
召开的所有监事会和出席股东大会，听取了公司各项重要提案和决议，对监事会
和股东大会的召开程序、所做决议以及公司董事、高级管理人员的履行职务情况
进行了严格监督。
监事会认为：2022 年度，公司的决策程序严格遵循了《公司法》、《证券
法》等法律、法规及《公司章程》所做出的各项规定。报告期内，公司进一步健
全了内部管理制度和内部控制机制，公司重大经营事项决策程序合法有效；公司
董事、高级管理人员在执行职务时均严格贯彻国家法律、法规、《公司章程》和
股东大会、董事会决议要求，未出现违反法律、法规、公司章程而损害公司利益
的行为。
（二）检查公司财务情况
2022 年度，公司监事会全面检查和审核了公司的财务报告。监事会认为，
经审核，容诚会计师事务所对本公司 2022 年财务报告出具了标准无保留意见的
审计报告，客观、公正、真实地反映了公司的财务状况及经营成果。公司财务报
告的编制符合《公司章程》、《企业会计制度》和《企业会计准则》的规定，能
够真实反映公司的财务状况和经营成果。
（三）内部控制制度执行情况
报告期内，公司逐步完善了内部控制制度体系，现有的内部控制制度符合国
家法律、法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，在公司经营管理中
得到了有效执行，起到了较好的控制和防范作用。
（四）公司募集资金管理情况
报告期内，我们按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司
25
合肥井松智能科技股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料
监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规及
规范性文件的规定，对公司募集资金存放与使用情况进行了认真审核和监督，
我们认为公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资
金用途和损害股东利益的情形，不存在募集资金存放和使用违规的情形，并及
时履行了相关信息披露义务。
2022 年 6 月 22 日，公司第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用
暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》；2022 年 8 月 24 日，公司
第一届董事会第十五次会议审议通过了《合肥井松智能科技股份有限公司 2022
年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》；我们对上述议案
认真审核并发表了明确同意的意见。
三、2023 年监事会工作的打算
1、继续探索、完善监事会的工作机制及运行机制，促进监事会工作制度化、
规范化。
2、坚持每年对公司生产经营和资产管理状况、生产成本的控制及管理，财
务规范化建设进行检查。了解掌握公司的生产经营和经济运行状况，掌握公司贯
彻执行有关法律、法规和遵守公司章程、股东会决议、决定的情况，掌握公司的
经营状况。
3、坚持定期不定期地对公司董事、经理及高级管理人员履职情况进行检查。
督促董事、经理及高级管理人员认真履行职责，掌握企业负责人的经营行为，并
对其经营管理的业绩进行评价。
4、加强对公司投资项目资金运作情况的监督检查，保证资金的运用效率。
2023 年，公司监事会各位成员将以更加有效、严谨的工作履行监督职责，督促
公司董事会及管理层依法、合规经营，切实维护公司股东的合法利益
合肥井松智能科技股份有限公司监事会
二〇二三年五月十日
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合肥井松智能科技股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料
附件三《合肥井松智能科技股份有限公司 2022 年度财务决算报告》
合肥井松智能科技股份有限公司
2022 年度财务决算报告
一、2022 年度公司财务报表的审计情况
公司 2022 年度财务报表按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公
允的反映了合肥井松智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年 12 月
31 日的合并财务状况以及 2022 年度的合并经营成果和现金流量。公司财务报表
已经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计，出具了容诚审字[2023]100Z0029 号
标准无保留意见的审计报告。
二、主要会计数据及财务指标变动情况
单位：元
项 目 2022 年度 2021 年度 本期比上年同期增减（%）
营业收入 584,783,675.65 538,640,620.51 8.57
归属于上市公司股东的净利润 70,864,296.84 68,288,614.20 3.77
归属于上市公司股东的扣除非
49,613,948.92 56,154,035.21 -11.65
经常性损益的净利润
基本每股收益（元/股） 1.36 1.53 -11.11
加权平均净资产收益率（%） 14.09 34.32 减少 20.23 个百分点
经营活动产生的现金流量净额 -19,643,277.99 57,159,793.49 -134.37
项 目 2022 年末 2021 年末 本期比上年同期增减（%）
总资产 1,286,351,997.86 833,441,406.24 54.34
归属于上市公司股东的净资产 771,520,289.52 234,213,301.00 229.41
三、财务状况、经营成果和现金流量分析
（一）资产、负债和净资产情况
1、资产构成及变动情况
27
合肥井松智能科技股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料
截止 2022 年 12 月 31 日，公司资产总额 1,286,351,997.86 元，同比增加
452,910,591.62 元，增长 54.34%，资产构成及变动情况如下：
单位：元
项目 2022 年末 2021 年末 同比变动
货币资金 383,688,223.40 133,485,593.11 187.44%
应收票据 62,310,001.40 96,798,963.95 -35.63%
应收账款 281,095,825.80 210,736,362.85 33.39%
应收款项融资 10,081,653.75 28,770,407.90 -64.96%
预付款项 14,753,935.40 22,209,038.59 -33.57%
其他应收款 9,796,321.04 6,546,531.95 49.64%
存货 195,983,989.96 169,195,760.57 15.83%
合同资产 64,616,982.79 52,221,014.48 23.74%
其他流动资产 793,215.10 3,714,359.77 -78.64%
固定资产 68,262,490.63 70,602,106.46 -3.31%
在建工程 23,888,527.83 16,581,795.41 44.06%
使用权资产 3,145,294.05 882,074.63 256.58%
无形资产 13,692,041.53 13,949,083.94 -1.84%
递延所得税资产 10,689,013.38 7,748,312.63 37.95%
其他非流动资产 143,554,481.80 — 不适用
变动较大的资产项目说明如下：
货币资金变动原因说明：货币资金期末余额较期初增加 187.44%，主要系本期收
到公开发行股票的募集资金所致；
应收票据变动原因说明：应收票据期末余额较期初减少 35.63%，主要系票据到
期承兑所致；
应收账款变动原因说明：应收款账期末账面价值较期初增长 33.39%，主要系公
司收入规模增长，尚未到收款期的应收账款相应增长所致；
应收款项融资变动原因说明：应收款项融资期末账面价值较期初减少 64.96%，
28
合肥井松智能科技股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料
主要系银行票据到期托收所致；
预付款项变动原因说明：预付账款期末余额较期初减少 33.57%，主要系公司预
付货款到货验收所致；
其他应收款变动原因说明：其他应收款期末账面价值较期初增加 49.64%，主要
系本期支付的保证金较多所致；
其他流动资产变动原因说明：其他流动资产期末余额较期初减少 78.64%，主要
系上市中介机构费用减少所致；
在建工程变动原因说明：在建工程期末账面价值较期初增加 44.06%，主要系 6#
车间本期建设投入较多所致；
使用权资产变动原因说明：使用权资产期末账面价值较期初增加 256.58%，主要
系本期租赁办公楼所致；
递延所得税资产变动原因说明：递延所得税资产期末余额较期初增加 37.95%，
主要系本期应收账款坏账准备及可抵扣亏损增长较多，相应确认递延所得税资产
较多所致。
2、负债构成及变动情况
截止 2022 年 12 月 31 日，公司负债总额 514,831,708.34 元，同比减少
84,396,396.9 元，减少 14.08%，主要负债构成及变动情况如下：
单位：元
项目 2022 年末 2021 年末 同比变动
短期借款 30,020,833.33 65,070,828.91 -53.86%
应付票据 46,785,728.91 44,388,581.00 5.40%
应付账款 238,306,881.23 216,146,082.23 10.25%
合同负债 141,231,348.50 197,502,620.41 -28.49%
应付职工薪酬 14,004,561.22 11,606,507.86 20.66%
应交税费 15,438,854.43 16,593,547.58 -6.96%
其他应付款 7,694,985.65 10,095,629.97 -23.78%
一年内到期的非流
1,294,530.18 526,767.15 145.75%
动负债
其他流动负债 7,681,467.99 15,568,747.75 -50.66%
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合肥井松智能科技股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料
长期借款 — 10,012,657.53 -100.00%
租赁负债 1,970,120.62 283,499.86 594.93%
预计负债 6,671,058.66 6,641,928.91 0.44%
递延收益 3,541,174.76 4,790,706.08 -26.08%
递延所得税负债 190,162.86 — 不适用
变动较大的负债项目说明如下：
短期借款变动原因说明：短期借款期末余额较期初减少 53.86%，主要系本期短
期借款到期偿还所致；
一年内到期的非流动负债变动原因说明：一年内到期的非流动负债期末余额较期
初增加 145.75%，主要系本期一年内到期的租赁负债增加所致；
其他流动负债变动原因说明：其他流动负债期末余额较期初减少 50.66%，主要
系本期待转销项税额减少所致；
长期借款变动原因说明：长期借款期末余额较期初大幅减少，主要系本期长期借
款到期偿还所致；
租赁负债变动原因说明：租赁负债期末余额较期初大幅增加，主要系本期公司新
增办公楼租赁所致；
3、所有者权益结构及变动情况
2022 年末，归属于上市公司股东的所有者权益为 771,520,289.52 元，同比
增加 537,306,988.52 元，增长 229.41%。所有者权益构成及变动情况如下：
单位：元
项目 2022 年末 2021 年末 同比变动
股本 59,428,464.00 44,571,348.00 33.33%
资本公积 513,860,685.64 62,275,109.96 725.15%
盈余公积 19,333,240.81 12,500,997.40 54.65%
未分配利润 178,897,899.07 114,865,845.64 55.75%
归属于母公司所有者
771,520,289.52 234,213,301.00 229.41%
权益合计
主要变动原因分析：
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合肥井松智能科技股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料
股本变动原因说明：公司首次向社会公开发行人民币普通股（ A 股）股票
14,857,116 股所致；
资本公积变动原因说明：系公司首次公开发行股票募集资金净额超过股本的部分
计入资本公积及本期股份支付形成；
盈余公积变动原因说明：法定盈余公积增加系本公司按《公司法》及本公司章程
有关规定，按本期净利润 10%提取法定盈余公积金所致；
未分配利润变动原因说明：系公司当期经营净利润的增加所致。
（二）经营成果
2022 年度公司营业收入 584,783,675.65 元，同比上年度增长 46,143,055.14
元，实现净利润 70,864,296.84 元，同比 2021 年度增长 2,575,682.64 元。主要
数据如下：
单位：元
项目 本期报告数 上年同期数 同比变动
营业收入 584,783,675.65 538,640,620.51 8.57%
营业成本 430,419,516.39 382,311,690.14 12.58%
销售费用 34,181,274.65 30,379,338.56 12.51%
管理费用 24,435,710.79 20,021,080.97 22.05%
研发费用 41,720,319.90 37,499,463.27 11.26%
财务费用 -4,704,960.65 3,057,963.44 -253.86%
主要指标变动分析：
财务费用变动原因说明：财务费用本期较上期减少 253.86%，主要系本期借款减
少相应利息支出减少及本期利息收入较多所致。
（三）现金流量情况
2022 年，公司现金流量简表如下
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额 同比变动
经营活动产生的现金流量净额 -19,643,277.99 57,159,793.49 -134.37%
投资活动产生的现金流量净额 -205,539,535.12 -4,011,067.14 不适用
筹资活动产生的现金流量净额 421,191,798.63 8,448,610.55 4885.34%
现金流量变动分析：
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合肥井松智能科技股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系采购支出以及工资支付等导
致经营性应付增加较多所致；
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：公司投资活动产生的现金流量净额
为负，主要受投资理财支出以及购置固定资产支出影响；
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：筹资活动产生的现金流量净额增加
主要系公司 2022 年 6 月首次公开发行股份收到融资款所致。
合肥井松智能科技股份有限公司董事会
二〇二三年五月十日
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