证券代码：688252         证券简称：天德钰             公告编号：2022-007




                 深圳天德钰科技股份有限公司
            第一届监事会第五次会议决议公告


       本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
  或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


一、 监事会会议召开情况
    深圳天德钰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第五次会议
于2022年10月17日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知及相关材料于
2022年10月12日以邮件形式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席陈柏苍先生
主持，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集和召开程序符
合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
    公司使用超募资金中的 12,000 万元（占超募资金总额 40,523.50 万元的 29.61%）
永久补充流动资金，用于公司主营业务相关的生产经营，有利于满足公司流动资金
需求，提高募集资金使用效率，降低财务成本，不存在变相改变募集资金用途的行
为，不影响募集资金投资项目正常实施，不存在损害公司和全体股东利益的情况，
相关内容和程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科
创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和公司《募集资金管理制度》等相关规
定。
    综上所述，公司监事会同意公司使用部分超募资金永久补充流动资金的事项。
    表决结果：3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
    （二）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》




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    公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，不
会影响募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司和全
体股东利益的情况，相关审批程序符合法律法规及公司《募集资金管理办法》的规
定。同意公司使用不超过50,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，
用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括但不限于协定性存
款、定期存款、大额可转让存单等），产品期限最长不超过12个月，且相关产品不
得用于质押，不得用于以证券投资为目的的投资行为。
    综上所述，公司监事会同意公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事
项。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （三） 审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用
自筹资金的议案》
    公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，履行
了必要的审批程序，置换时间距募集资金到账日未超过6个月，符合《上市公司监
管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科
创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件的相
关规定。公司本次使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹
资金，没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在改
变或变相改变募集资金投向或损害股东利益的情况。
    综上，公司监事会同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行
费用的自筹资金。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （四）审议通过《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额
置换的议案》
    公司拟使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的事项，满
足公司募集资金投资项目实施的实际需要，有利于提高募集资金使用效率和运营管
理效率，符合公司及全体股东的利益，符合相关法律法规、规范性文件以及《公司
章程》、公司《募集资金管理制度》等相关规定。监事会对该事项的审议及表决符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定，程序与决议合法有效。




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    综上，公司监事会同意公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金
等额置换。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


        特此公告。


                                          深圳天德钰科技股份有限公司监事会
                                                          2022 年10 月18 日




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