证券代码：688252      证券简称：天德钰            公告编号：2022-011



                     深圳天德钰科技股份有限公司
                第一届董事会第十二次会议决议公告


      本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
  或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    深圳天德钰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十二次会
议（以下简称“本次会议”）于 2022 年 10 月 28 日在公司会议室以现场与通讯相结
合的方式召开。会议通知已于 2022 年 10 月 23 日以邮件方式发出，应参加本次会议
的董事 7 人，实际参加的董事 6 人，董事梅琮阳因公出差书面委托董事长郭英麟代
为行使表决权，本次会议由董事长郭英麟先生主持，公司监事、高级管理人员列席
了本次会议。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》（以下
简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）
《深圳天德钰科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。经
与会董事审议和表决，会议形成决议如下：
    （一）审议通过了《关于 2021 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成
就的议案》
    根据《公司法》《证券法》和《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法
规以及《公司章程》《2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法》《2021 年股
票期权激励计划》的规定，公司 2021 年股票期权已于 2021 年 6 月 7 日完成授予。
截至目前，2021 年股票期权第一个行权期的行权条件已成就，并且等待期已届满，
132 名激励对象符合行权条件，第一个行权期可行权的股票期权为 512.60 万份。董
事会同意公司拟定的本次行权具体安排，并同意授权公司总经理及其授权人士办理
本次行权的各项具体事宜。
    本议案的关联董事郭英麟、梅琮阳、谢瑞章回避表决。
    表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。


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    独立董事已对本议案发表了表示同意的独立意见。
    本议案经公司董事会审议通过后，无需提交公司股东大会审议批准。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深
圳天德钰科技股份有限公司关于 2021 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件
成就的公告》。
    （二）审议通过了《关于注销 2021 年股票期权激励计划部分已授予股票期权
的议案》
    根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《公司章程》以及
《2021 年股票期权激励计划》的有关规定，鉴于 5 名激励对象因离职而不再具备行
权条件，在不会影响公司 2021 年股票期权激励计划实施、不存在损害公司及股东
特别是中小股东利益的情况下，董事会同意公司注销该部分激励对象持有的已授予
但尚未行权的股票期权共计 26.70 万份。
    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    独立董事已对本议案发表了表示同意的独立意见。
    本议案经公司董事会审议通过后，无需提交公司股东大会审议批准。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深
圳天德钰科技股份有限公司关于注销 2021 年股票期权激励计划部分已授予股票期
权的公告》。
    （三）审议通过了《关于员工已获授但尚未行权的股票期权由继承人代为行权
的议案》
    因公司资深技术经理蔡汶哲先生于 2022 年 6 月 18 日因病逝世，蔡汶哲先生生
前已获授但尚未行权的股票期权 6.5 万股，根据公司《2021 年股票期权激励计划》
的相关规定，考虑到蔡汶哲先生在职期间对公司的贡献，董事会同意蔡汶哲先生上
述已获授但尚未行权的公司股票期权由其妻子吴怡慧女士继承，并由吴怡慧女士代
为行权。
    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    独立董事已对本议案发表了表示同意的独立意见。
    本议案经公司董事会审议通过后，无需提交公司股东大会审议批准。




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    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深
圳天德钰科技股份有限公司关于员工已获授但尚未行权的股票期权由继承人代为行
权的公告》。
    （四）审议通过了《关于<2022 年第三季度报告>的议案》
    公司已编制了《深圳天德钰科技股份有限公司 2022 年第三季度报告》（以下
简称“《2022 年第三季度报告》”）。经认真审阅，董事会认为《2022 年第三季
度报告》的内容及其编制过程符合《公司法》《证券法》《公司章程》等法律、法
规和公司内部制度的规定，同意出具。
    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深
圳天德钰科技股份有限公司 2022 年第三季度报告》。


    特此公告。


                                                  深圳天德钰科技股份有限公司
                                                                      董事会
                                                            2022 年10 月29日




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