证券代码：688252          证券简称：天德钰            公告编号：2022-012




                  深圳天德钰科技股份有限公司
              第一届监事会第六次会议决议公告


         本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
  或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    深圳天德钰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第六次会议
于 2022 年 10 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知及相关材料
于 2022 年 10 月 23 日以邮件形式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席陈柏苍
先生主持，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开
符合法律法规和《公司章程》的规定。全体与会监事经认真审议和表决，形成以下
决议：
    （一）审议通过了《关于 2021 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成
就的议案》
    公司监事会认为：根据《深圳天德钰科技股份有限公司 2021 年股票期权激励
计划》(以下简称“2021 年股票期权激励计划”）的规定，公司 2021 年股票期权已
于 2021 年 6 月 7 日完成授予。截至目前，2021 年股票期权第一个行权期的行权条
件已成就，并且等待期已届满，132 名激励对象符合行权条件，第一个行权期可行
权的股票期权为 512.60 万份。通过对公司 2021 年股票期权激励计划第一个行权期
可行权对象名单的审核，132 名激励对象的行权资格合法有效，可按照公司拟定的
行权安排对其可行权的股票期权采取分批行权的方式进行行权，公司拟定的行权安
排符合相关法律法规、规范性文件及《2021 年股票期权激励计划》的有关规定，监
事会同意公司拟定的本次行权的具体安排。
    表决结果：3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。




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    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深
圳天德钰科技股份有限公司关于 2021 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件
成就的公告》。
    （二）审议通过了《关于注销 2021 年股票期权激励计划部分已授予股票期权
的议案》
    公司监事会认为：根据《2021 年股票期权激励计划》的规定，鉴于 5 名激励对
象因离职而不再具备行权条件，公司本次注销其持有的共计 26.70 万份股票期权，
符合《2021 年股票期权激励计划》的相关规定，本次注销不会影响公司 2021 年股
票期权激励计划实施、不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深
圳天德钰科技股份有限公司关于注销 2021 年股票期权激励计划部分已授予股票期
权的公告》。
    （三）审议通过了《关于员工已获授但尚未行权的股票期权由继承人代为行权
的议案》
    监事会认为：因公司资深技术经理蔡汶哲先生于 2022 年 6 月 18 日因病逝世，
蔡汶哲先生生前已获授但尚未行权的股票期权 6.5 万股，根据公司《2021 年股票期
权激励计划》的相关规定，考虑到蔡汶哲先生在职期间对公司的贡献，同意蔡汶哲
先生上述已获授但尚未行权的公司股票期权由其妻子吴怡慧女士继承，并由吴怡慧
女士代为行权。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深
圳天德钰科技股份有限公司关于员工已获授但尚未行权的股票期权由继承人代为行
权的公告》。
    （四）审议通过了《关于<深圳天德钰科技股份有限公司 2022 年第三季度报告>
的议案》
    监事会认为：经认真审阅公司编制的《深圳天德钰科技股份有限公司 2022 年
第三季度报告》（以下简称“《2022 年第三季度报告》”），认为《2022 年第三
季度报告》的内容及其编制过程符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国




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证券法》《深圳天德钰科技股份有限公司章程》等法律、法规和公司内部制度的规
定。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深
圳天德钰科技股份有限公司 2022 年第三季度报告》。


    特此公告。


                                               深圳天德钰科技股份有限公司
                                                                   监事会
                                                        2022 年 10 月 29 日




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