证券代码：688252           证券简称：天德钰     公告编号：2022-013

                  深圳天德钰科技股份有限公司
             2022 年第二次临时股东大会决议公告



    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 11 月 3 日

（二） 股东大会召开的地点：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南一道
002 号飞亚达科技大厦 901 会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         23

普通股股东人数                                                        23
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        317,373,913

普通股股东所持有表决权数量                                 317,373,913

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                               78.2565
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）          78.2565


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
    本次股东大会由公司董事会召集，董事长郭英麟先生主持，会议采用现场投
票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人
员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》
及《公司章程》的规定。



（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，出席 5 人，公司董事谢瑞章先生、独立董事 Kwang Ting
Cheng(郑光廷)先生因公务未能出席；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书邓玲玲女士出席本次股东大会；市场总监王飞英先生列席了
本次会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意                 反对            弃权
       股东类型                                            比例            比例
                           票数          比例（%） 票数            票数
                                                           （%）           （%）
普通股                  317,369,270 99.9985       2,522 0.0007     2,121 0.0008

    其中：A 股          317,369,270 99.9985       2,522 0.0007     2,121 0.0008



2、 议案名称：关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工
商变更登记的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意                 反对            弃权
       股东类型
                           票数          比例（%） 票数    比例    票数    比例
                                                    （%）            （%）
普通股                  317,369,270 99.9985   2,522 0.0007     2,121 0.0008
    其中：A 股          317,369,270 99.9985   2,522 0.0007     2,121 0.0008




（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

 议案                          同意          反对           弃权
           议案名称
 序号                     票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1        关于使用部分     55,54 99.9916 2,522 0.0046 2,121      0.0038
         超募资金永久     1,265
         补充流动资金
         的议案
2        关于变更公司     55,54 99.9916   2,522   0.0046     2,121   0.0038
         注册资本、公司   1,265
         类型、修订《公
         司章程》并办理
         工商变更登记
         的议案



（三） 关于议案表决的有关情况说明

    1、议案 1~2 对中小投资者进行了单独计票。

    2、议案 2 为特别决议通过的议案，已获得出席会议的股东和股东代表所持
有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过；
    3、议案 1 为普通决议议案，已获得出席会议的股东和股东代表所持有效表
决权股份总数的 1/2 以上通过。



三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（深圳）律师事务所

    律师：皇甫天致律师、陈思熠律师

2、 律师见证结论意见：
    公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的
召集人的主体资格、本次会议的表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》
《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，
本次会议通过的决议合法有效。




   特此公告。


                                      深圳天德钰科技股份有限公司董事会
                                                       2022 年 11 月 3 日


       报备文件

    （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖公司公章的股东大会决议；
    （二）《北京德恒（深圳）律师事务所关于深圳天德钰科技股份有限公司 2022
年第二次临时股东大会的法律意见》；