深圳天德钰科技股份有限公司

            2022 年度董事会审计委员会履职情况报告
     根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理
 准则》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市
 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规范深圳天德钰科技股份有限公
 司董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告如下：
      一、审计委员会基本情况
     公司第一届董事会审计委员会由三名成员组成，分别为独立董事韩建春、李
 长霞、非独立董事谢瑞章，其中召集人由会计专业人士韩建春先生担任。
      二、审计委员会会议召开情况
     2022 年，公司董事会审计委员会积极履行职责，共召开 4 次会议，会议的
 组织、召开及表决均符合相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》等相关规
 定。公司全体审计委员会委员参加了各次会议，会议议案全部审议通过。具体情
 况如下：
会议届次         召开日期                          审议事项                      决议情况
                                  《关于公司 2021 年度审计报告及其他专项报告
                                  的议案》
第一届董
                                  《关于确认公司 2021 年关联交易的议案》
事会审计
                                  《关于预计公司 2022 年度日常关联交易的议案》
委 员 会 2022 年 4 月 8 日                                                       一致同意
                                  《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》
2022 年第
                                  《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》
一次会议
                                  《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》
                                  《关于继聘公司 2022 年度审计机构的议案》
第一届董
事会审计
 委员会      2022 年 5 月 26 日   《关于一季度审阅报告的议案》                   一致同意
2022 年第
二次会议
第一届董
事会审计
委 员 会 2022 年 7 月 28 日   《关于半年度审计报告的议案》                一致同意
2022 年第
三次会议
第一届董
事会审计
委 员 会 2022 年 10 月 28 日 《关于《2022 年第三季度报告》的议案》        一致同意
2022 年第
四次会议
     三、董事会审计委员会主要履职情况
     1、监督及评估外部审计机构工作
     公司董事会审计委员会对公司聘请的毕马威华振会计师事务所（特殊普通合
 伙）（以下简称“毕马威”）的工作情况进行了认真的分析和评估，认为其具有
 从事证券相关业务的资格，并遵循独立、客观、公正的职业准则，能较好地完成
 公司委托的审计工作。毕马威参与审计的人员均具备实施审计工作所必需的专业
 知识和相关的职业证书，在审计过程中，认真负责并保持了应有的关注和职业谨
 慎性，能够胜任公司的审计工作。审计委员会认为，毕马威受聘为公司提供审计
 服务的工作中，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地履行
 了审计机构的责任与义务。
     2、指导内部审计工作
     报告期内，审计委员会充分发挥专门委员会的作用，根据《中华人民共和国
 公司法》《中华人民共和国证券法》《企业内部控制基本规范》等要求，结合公
 司实际情况，审计委员会认真审阅、检查了公司的内部审计计划，督促公司按照
 工作计划认真执行，确保公司规范运作。
     3、审阅公司的财务报告并对其发表意见
     报告期内，董事会审计委员会审阅了公司各期财务报告，与公司管理层进行
 了沟通，认为公司财务报告真实、准确、完整，公允地反映了公司财务状况及经
 营成果，不存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，不存在重大会计差错
调整、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断的事项、导致非标准无保留
意见审计报告的事项等。
    4、评估内部控制的有效性
    报告期内，公司董事会审计委员会充分发挥专业委员会的作用，积极推动公
司内部控制制度建设，督促公司内控规范体系建设工作，指导公司审计部门结合
公司实际情况，积极、稳妥推进公司内控规范体系建设工作，使得公司内控制度
能够有效执行。
    5、协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通
    报告期内，董事会审计委员会协调公司相关各部门与外部审计机构保持了良
好沟通，相关部门就公司财务会计规范、内控体系建设等问题征求外部审计机构
的意见，并配合外部审计机构开展年度财务报告审计相关工作，促进公司财务和
内控规范。
    6、对公司关联交易事项的审核
    报告期内，审计委员会对公司与关联方发生的关联交易进行了审查，认为公
司与关联方之间的日常关联交易均为正常业务所需，其他关联交易事项均是出于
公司生产经营实际需要，遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格按照市场公
允价格结算，不存在损害公司及中小股东利益的行为，没有影响公司的独立性。
    四、总体评价
    2022 年度，公司董事会审计委员会忠实、勤勉地履行了相关法律法规规定
的职责，认真审议相关议案，并发挥了指导、协调、监督作用，有效促进了公司
内控建设和财务规范，促进了董事会规范决策和公司规范治理。
    2023 年，公司董事会审计委员会将继续切实履行职责，强化对董事会相关
事项的事前审核，加强对内部审计工作的指导和与外部审计机构沟通的协调，促
进公司财务相关事项的规范化，促进公司内控体系建设更加完善，促进公司规范
运作、稳健发展。
    特此报告。
                              深圳天德钰科技股份有限公司董事会审计委员会
                                                        2023 年 3 月 29 日
    （以下无正文）
   （本页无正文，为《深圳天德钰科技股份有限公司 2022 年度董事会审计委
员会履职情况报告》之签字页）


审计委员会成员（签字）：




      韩建春                   李长霞                    谢瑞章




                                                     2023 年 3 月 29 日