证券代码：688261 证券简称：东微半导 公告编号：2022-014
苏州东微半导体股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 18 日
（二） 股东大会召开的地点：江苏省苏州市工业园区东长路 88 号 2.5 产业园三
期 N2 栋 5 层苏州东微半导体股份有限公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 16
普通股股东人数 16
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 42,884,120
普通股股东所持有表决权数量 42,884,120
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
67.3560
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
67.3560
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长龚轶先生主持，会议采用现场投票
和网络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议
人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公
司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书李麟女士出席了会议，其他高级管理人员公司财务负责人谢
长勇先生列席了本次会议。
因疫情防控要求，公司部分董事、监事通过视频会议方式参加了本次会
议。浙江天册律师事务所委派熊琦律师、赵龙廷律师通过视频会议方式对本
次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 42,884,120 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 42,884,120 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 42,884,120 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：《关于<2021 年度利润分配预案>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 42,884,120 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：《关于<2021 年年度报告及其摘要>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 42,884,120 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 42,884,120 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：《关于公司 2022 年度董事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 42,884,120 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、 议案名称：《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 42,884,120 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、 议案名称：《关于公司 2022 年度申请银行综合授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 42,884,120 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、 议案名称：《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 39,553,368 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
11、 议案名称：《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 42,884,120 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（二） 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
股东分段
票数 比例 票数 比例 票数 比例
情况
（%） （%） （%）
持 股 5% 以
上 普 通 股 31,140,878 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股东
持股 1%-5%
普 通 股 股 11,342,222 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
东
持 股 1% 以
下普通股 401,020 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股东
其中：市值
50 万 以 下
2,714 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股
东
市值 50 万
以上普通 398,306 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股股东
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
4 《关于<2021 年度利 8,082 100.00 0 0.000 0 0.000
润分配预案>的议 ,442 00 0 0
案》
6 《关于续聘公司 8,082 100.00 0 0.000 0 0.000
2022 年度审计机构 ,442 00 0 0
的议案》
7 《关于公司 2022 年 8,082 100.00 0 0.000 0 0.000
度董事薪酬方案的 ,442 00 0 0
议案》
8 《关于使用部分暂 8,082 100.00 0 0.000 0 0.000
时闲置自有资金进 ,442 00 0 0
行现金管理的议案》
9 《关于公司 2022 年 8,082 100.00 0 0.000 0 0.000
度申请银行综合授 ,442 00 0 0
信额度的议案》
10 《关于预计 2022 年 4,751 100.00 0 0.000 0 0.000
度日常性关联交易 ,690 00 0 0
的议案》
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会的议案 4、6、7、8、9、10 对中小投资者进行了单独计票；
2、本次股东大会的议案 11 为特别决议议案，已获出席会议的股东或股东代理人
所持有效表决权数量的 2/3 以上通过；
3、本次股东大会的议案 10 为关联交易议案，关联股东已回避表决；
4、本次股东大会听取了《2021 年度独立董事述职报告》；
5、苏州工业园区智禹博信投资合伙企业（有限合伙）放弃表决权的 1,511,243
股，苏州工业园区智禹东微创业投资合伙企业（有限合伙） 放弃表决权的
1,046,808 股，苏州智禹淼森半导体产业投资合伙企业（有限合伙）放弃表决权
的 814,159 股,苏州工业园区智禹博弘投资合伙企业（有限合伙）放弃表决权的
336,311 股不计入公司有效表决权股份总数。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所
律师：熊琦、赵龙廷
2、 律师见证结论意见：
东微半导本次股东大会的召集与召开程序符合法律、行政法规、《股东大会
规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会
议的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
苏州东微半导体股份有限公司董事会
2022 年 5 月 19 日