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公司公告

天智航:关于选举公司董事长、董事会各专门委员会委员的公告2020-09-16  

                        证券代码:688277          证券简称:天智航             公告编号:2020-016



                   北京天智航医疗科技股份有限公司
     关于选举公司董事长、董事会各专门委员会委员的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    北京天智航医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 9 月 15 日
召开第五届董事会第一次会议,审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的
议案》、《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》。现将具体情况公告
如下:
    一、选举公司第五届董事会董事长
    公司第五届董事会选举张送根先生为公司第五届董事会董事长(附简历),任
期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
    二、选举公司第五届董事会各专门委员会委员
    公司第五届董事会选举产生第五届董事会战略委员会、审计委员会、提名委员
会和薪酬与考核委员会四个委员会委员(附简历)。各委员会人员组成如下:
    1、董事会战略委员会:张送根先生、王广志先生(独立董事)、徐进先生、肖
治先生,其中张送根先生先生为主任委员
    2、董事会审计委员会:李焰女士(独立董事)、戴昌久先生(独立董事)、徐进
先生,其中李焰女士为会计专业人士,担任主任委员;
    3、董事会提名委员会:戴昌久先生(独立董事)、王广志先生(独立董事)、
张送根先生,其中戴昌久先生为主任委员
    4、董事会薪酬与考核委员会:王广志先生(独立董事)、李焰女士(独立董事)、
王彬彬女士,其中王广志先生先生为主任委员。
    以上各专门委员会委员任期与其在董事会任期一致。
    特此公告。
                                     北京天智航医疗科技股份有限公司董事会
                                                           2020 年 9 月 16 日
附件:
张送根先生:1966 年 12 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于俄罗斯科
学院无线电技术与电子学研究所,博士研究生学历,具有教授级高级工程师职称。
1995 年 8 月至 2001 年 4 月,历任中国科学院电子学研究所助理研究员、副研究员;
2001 年 5 月至 2007 年 3 月,任北京天惠华数字技术有限公司总经理;2007 年 4
月至 2010 年 10 月,任北京天智航技术有限公司董事长兼总经理;2010 年 10 月至
2018 年 10 月,任北京天智航医疗科技股份有限公司总经理;2010 年 10 月至今,
任北京天智航医疗科技股份有限公司董事长。


王广志先生:1959 年 10 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于清华大学,
博士研究生学历。2003 年 12 月至今,任清华大学医学院教授;2019 年 4 月至今,
任北京天智航医疗科技股份有限公司独立董事。


徐进先生:1974 年 5 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于清华大学,
博士研究生学历。2006 年 6 月至 2012 年 4 月,历任新奥博为技术有限公司(后改
名为新博医疗技术有限公司)系统工程师、新产品部经理、图像导航部经理、总经
理助理;2012 年 5 月至 2014 年 8 月,任北京杰飞隆医疗器械有限公司总经理;2014
年 9 月至今,历任北京天智航医疗科技股份有限公司研发中心总监、副总经理、总
经理;2018 年 11 月至今,任北京天智航医疗科技股份有限公司董事。


肖治先生:1978 年 9 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于清华大学,
硕士研究生学历。2000 年 7 月至 2004 年 1 月,任全国畜牧总站北京太克会展中心
项目经理;2004 年 2 月至 2009 年 2 月,任美国国际数据集团(中国)高级项目经
理、总监;2010 年 1 月至 2010 年 12 月,任北京富汇投资管理中心(有限合伙)
高级投资经理;2011 年 1 月至 2016 年 6 月,任金石投资有限公司投资总监;2016
年 5 月至今,任广东宏川智慧物流股份有限公司独立董事;2016 年 7 月至今,任
国投创新投资管理有限公司董事总经理;2019 年 6 月至今,任康希诺生物股份公
司非执行董事;2018 年 11 月至今,任北京天智航医疗科技股份有限公司董事。


李焰女士:1956 年 4 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于中国人民大
学,博士研究生学历。曾任北京梅泰诺股份有限公司独立董事、北京水晶石股份有
限公司独立董事;2000 年 9 月至今,历任中国人民大学商学院财务金融系主任、
教授;2015 年 8 月至今,任北京海兰信股份有限公司独立董事;2016 年 11 月至今,
任北京拉卡拉支付股份有限公司独立董事;2018 年 9 月至今,任内蒙古赤峰黄金
股份有限公司独立董事;2020 年 5 月至今,任北京数知科技股份有限公司独立董
事;2019 年 4 月至今,任北京天智航医疗科技股份有限公司独立董事。


王彬彬女士:1974 年 10 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于北京航空
航天大学,硕士研究生学历,中级工程师职称。2001 年 5 月至 2004 年 10 月,任
北京天惠华数字技术有限公司研发工程师;2004 年 10 月至 2007 年 6 月,任中电
通信科技有限责任公司研发工程师;2007 年 7 月至 2008 年 6 月,任诺基亚(中国)
投资有限公司研发工程师;2008 年 7 月至 2010 年 10 月,任北京天智航技术有限
公司研发部经理;2010 年 10 月至今,任北京天智航医疗科技股份有限公司副总经
理;2016 年 1 月至今,任北京天智航医疗科技股份有限公司董事;2017 年 12 月至
今,任北京水木东方医用机器人技术创新中心有限公司总经理。


戴昌久先生:1962 年 12 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于西南政法
大学,硕士研究生学历。2009 年至今,任北京市昌久律师事务所主任;2018 年 9
月至今,任芜湖扬子农村商业银行股份有限公司独立董事;2019 年 4 月至今,任
深圳天源迪科信息技术股份有限公司独立董事;2019 年 4 月至今,任北京天智航
医疗科技股份有限公司独立董事。