证券代码：688277           证券简称：天智航          公告编号：2021-006



                北京天智航医疗科技股份有限公司
               第三届监事会第十四次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况
    北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十
四次会议通知于 2021 年 2 月 20 日以通讯及电子邮件方式送达公司全体监事，于
2021 年 2 月 25 日以通讯方式召开，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议
由监事会主席张维军先生主持。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公
司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    本次监事会审议通过了如下决议：
    1、《关于注销 2019 年股票期权激励计划部分已授予股票期权的议案》
    监事会认为：公司本次注销 25 名离职人员及 4 名个人绩效考评结果为“不
合格（D）”的人员已获授予但尚未行权的 510.40 万份股票期权符合《2019 年股
票期权激励计划》的相关规定，监事会同意公司注销该部分股票期权。本次注销
不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的
情况。
    具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北
京天智航医疗科技股份有限公司关于 2019 年股票期权激励计划部分已授予股票
期权注销的公告》（公告编号：2021-007）。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、《关于 2019 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》
    监事会认为：公司 2019 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件已经成
就，公司 81 名激励对象符合 2019 年股票期权激励计划规定的第一个行权期的行
权条件。公司拟对 81 名激励对象可行权的股票期权采取批量行权的方式进行行
权，公司拟定的行权安排符合相关法律、法规、规范性文件及《2019 年股票期权
激励计划》等的规定，同意公司 2019 年股票期权激励计划第一个行权期行权的
事项。
    具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北
京天智航医疗科技股份有限公司关于 2019 年股票期权激励计划第一个行权期行
权条件成就的公告》（公告编号：2021-008）。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3、《关于 2019 年股票期权激励计划第一个行权期可行权激励对象名单》
    监事会认为：81 名股票期权激励对象行权资格合法有效。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    4、《关于制定<员工购房免息借款管理办法>的议案》
    监事会认为：公司使用总额不高于人民币 2,000 万元的自有资金为符合条件
的员工提供限制额度内的首套商品房购房借款，有利于公司吸引和留住人才，有
利于公司长远发展，且风险可控。相关决策程序合法合规，不存在损害公司及全
体股东尤其是公司中小股东合法权益的情形，监事会同意公司制定的《员工购房
免息借款管理办法》。
    具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北
京天智航医疗科技股份有限公司员工购房免息借款管理办法》《北京天智航医疗
科技股份有限公司关于制定<员工购房免息借款管理办法>的公告》（公告编号：
2021-009）。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。




                                   北京天智航医疗科技股份有限公司监事会
                                                       2021 年 2 月 26 日