证券代码：688277 证券简称：天智航 公告编号：2021-013
北京天智航医疗科技股份有限公司
关于确认 2020 年度关联交易并预计 2021 年度日常关联交易
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
是否需要提交股东大会审议：是
日常关联交易对公司的影响：本次关联交易属公司日常关联交易，是以正常
生产经营业务为基础，以市场价格为定价依据，不影响公司的独立性，不存在损
害公司及股东利益的情形，不会对关联人形成较大的依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2021 年 4 月 9 日，公司召开了第五届董事会第五次会议、第三届监事会第
十五次会议，分别审议通过了《关于确认 2020 年度关联交易并预计 2021 年度日
常关联交易的议案》，本次日常关联交易预计金额为 2,421.00 万元，关联董事王
彬彬、邢玉柱、朱德权进行了回避表决。公司独立董事对前述议案发表了事前认
可及同意的独立意见。
公司审计委员会审议通过了《关于确认 2020 年度关联交易并预计 2021 年度
日常关联交易的议案》，全体委员一致同意并通过了该议案。
本次日常关联交易预计事项尚需获得公司 2020 年年度股东大会的批准，关
联股东须在股东大会上回避表决。
（二）本次日常关联交易预计金额和类别
单位：人民币 万元
本年年初
至披露日 本次预计金额
关联 占同类 上年实 占同类
本次预计 与关联人 与上年实际发
交易 关联人 业务比 际发生 业务比
金额 累计已发 生金额差异较
类别 例（%） 金额 例（%）
生的交易 大的原因
金额
北京天和诚医疗科
200.00 0.00
技有限公司
向 关 北京罗森博特科技
60.00 5.31 5.03
联 人 有限公司
销 售 预计向其销售
产品、 安徽国健顺泰医疗 骨科手术导航
2,000.00 0.00
商品 服务有限公司 机器人及配套
设备
小计 2,260.00 5.31
北京心世纪医疗科
46.00 15.22 42.69 5.84
技有限公司
北京罗森博特科技
其他 11.00 2.64 9.45 1.29
有限公司
（关
北京英特美迪科技
联租 40.00 9.9 34.61 4.47
有限公司
赁）
真健康（北京）医疗
64.00 15.91 -
科技有限公司
小计 161.00 43.67 86.75 11.60
合计 — 2,421.00 43.67 92.06
注：公司控股子公司北京水木东方医用机器人技术创新中心有限公司于 2021 年 2 月对
真健康（北京）医疗科技有限公司进行股权投资，持股比例为 6.245%。由此 2021 年与其构
成关联方关系。
（三）前次日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
上年（前次） 上年（前次） 预计金额与实际发生金额
关联交易类别 关联人
预计金额 实际发生金额 差异较大的原因
法国 Spineway S.A. 0.00 1.68
向关联人购买原材料
小计 0.00 1.68
安徽国健顺泰医疗
2,000.00 0.00 上年预计业务实际未发生
服务有限公司
向关联人销售产品、
北京罗森博特科技
商品 0.00 5.31
有限公司
小计 2,000.00 5.31
北京罗森博特科技
0.00 11.98
向关联人提供劳务 有限公司
小计 0.00 11.98
北京心世纪医疗科
60.00 42.69
技有限公司
北京罗森博特科技
其他 30.00 9.45
有限公司
（关联租赁）
北京英特美迪科技
60.00 34.61
有限公司
小计 150.00 86.75
合计 — 2,150.00 105.72
二、关联人基本情况和关联关系
（一）关联人的基本情况
1、北京天和诚医疗科技有限公司
1）基本情况
注册资本
成立时间 注册地址 法定代表人 主营业务
（万元）
北京市海淀区永泰庄北路 1
2017 年 4 月 14 日 郭维光 1000.00 代理医疗器械销售
号天地邻枫 2 号楼 3 层 309
2）主要财务数据
截至 2020 年 12 月 31 日，北京天和诚医疗科技有限公司总资产 861.07 万元，
净资产 348.08 万元；2020 年度主营业务收入 765.39 万元，净利润-64.93 万元。
3）与公司的关联关系
公司的参股公司，公司持有北京天和诚医疗科技有限公司股权比例为 19%。
2、北京罗森博特科技有限公司
1）基本情况
注册资本
成立时间 注册地址 法定代表人 主营业务
（万元）
北京市海淀区永泰庄北路 1
2017 年 9 月 26 日 王豫 187.3111 骨折复位机器人研发
号天地邻枫 2 号楼 3 层 304
2）主要财务数据
截至 2020 年 12 月 31 日，北京罗森博特科技有限公司总资产 2,961.42 万元,
净资产 2,916.43 万元；2020 年度主营业务收入 39.21 万元，净利润-702.13 万元。
3）与公司的关联关系
公司间接参股公司，公司持有北京水木东方医用机器人技术创新中心有限公
司股权比例为 60%，2020 年报告期末北京水木东方医用机器人技术创新中心有
限公司持有北京罗森博特科技有限公司股权比例为 14.83%，2021 年 2 月北京水
木东方医用机器人技术创新中心有限公司转让其持有的部分北京罗森博特科技
有限公司股权，转让后持股比例为 8.8467%，公司董事王彬彬女士担任北京罗森
博特科技有限公司董事，由此构成关联关系。
3、安徽国健顺泰医疗服务有限公司
1）基本情况
注册资本
成立时间 注册地址 法定代表人 主营业务
（万元）
安徽省合肥市经济技术开
发区清华路与宿松路交叉 骨科医院投资建设
2019 年 1 月 10 日 曹敏军 10,000.00
口合肥启迪科技城机器人 和运营管理
产业基地 5 号楼一层
2）主要财务数据
截至 2020 年 12 月 31 日，安徽国健顺泰医疗服务有限公司总资产 6,799.62
万元，净资产 6,797.92 万元；2020 年度主营业务收入 0.00 万元，净利润-0.06 万
元。
3）与公司的关联关系
公司的参股公司，公司持有安徽国健顺泰医疗服务有限公司股权比例为
20%；公司董事、副总经理兼财务总监邢玉柱先生担任安徽国健顺泰医疗服务有
限公司董事，由此构成关联关系。
4、北京心世纪医疗科技有限公司
1）基本情况
注册资本
成立时间 注册地址 法定代表人 主营业务
（万元）
北京市海淀区永泰庄北路 1 人工智能的自动筛
2017 年 6 月 12 日 张静 66.73
号天地邻枫 2 号楼 3 层 310 查和自动诊断
2）主要财务数据
截至 2020 年 12 月 31 日，北京心世纪医疗科技有限公司总资产 546.39 万元，
净资产-190.18 万元；2020 年度主营业务收入 17.33 万元，净利润-573.79 万元。
3）与公司的关联关系
公司董事朱德权先生在北京心世纪医疗科技有限公司担任董事，由此构成关
联关系。
5、北京英特美迪科技有限公司
1）基本情况
注册资本
成立时间 注册地址 法定代表人 主营业务
（万元）
数字病理设备和人
北京市海淀区永泰庄北路 1
2018 年 4 月 10 日 方陕渊 145.833332 工智能辅助诊断系
号天地邻枫 2 号楼 3 层 307
统研发
2）主要财务数据
截至 2020 年 12 月 31 日，北京英特美迪科技有限公司总资产 1,394.29 万元，
净资产 1,514.89 万元；2020 年度主营业务收入 26.25 万元，净利润-383.73 万元。
3）与公司的关联关系
公司间接参股公司，公司持有北京水木东方医用机器人技术创新中心有限公
司股权比例为 60%，北京水木东方医用机器人技术创新中心有限公司持有北京英
特美迪科技有限公司股权比例为 4.2857%；公司董事王彬彬女士担任北京英特美
迪科技有限公司董事，由此构成关联关系。
6、真健康（北京）医疗科技有限公司
1）基本情况
注册资本
成立时间 注册地址 法定代表人 主营业务
（万元）
北京市海淀区永泰庄北路 1 号 软组织导航定位机
2018 年 3 月 16 日 张昊任 1662.239
天地邻枫 2 号楼 3 层 308 室 器人研发
2）主要财务数据
截至 2020 年 12 月 31 日，真健康（北京）医疗科技有限公司总资产 59.55
万元，净资产-200.21 万元；2020 年度主营业务收入 0 万元，净利润-454.48 万元。
3）与公司的关联关系
公司间接参股公司，公司持有北京水木东方医用机器人技术创新中心有限公
司股权比例为 60%，北京水木东方医用机器人技术创新中心有限公司持有真健康
（北京）医疗科技有限公司股权比例为 6.245%。
（三）履约能力分析
上述关联方均依法存续且正常经营，具备履约能力和支付能力，前次同类关
联交易执行情况良好，至今为止未发生公司对其的应收款项形成坏账的情况，根
据经验和合理判断，未来形成坏账的可能性很小。公司将就上述交易与相关方签
署相关合同或协议，并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。
三、日常关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容
公司本次预计的日常关联交易主要是向关联方销售商品、向关联方租赁房屋
等，均为公司开展日常经营活动所需，所有交易均将与相应的交易方签订书面协
议，交易价格皆按公平、公开、公正的原则，以市场价格为依据，由双方协商确
定。
（二）关联交易协议签署情况
日常关联交易额度预计事项经股东大会审议通过后，公司与上述关联方将根
据业务开展情况签订具体的相关合同或协议。
四、日常关联交易目的和对上市公司的影响
（一）关联交易的必要性
公司与关联方之间的日常关联交易为公司正常经营活动所需，有利于促进公
司相关业务的发展。
（二）关联交易定价的公允性和合理性
公司与关联方之间的交易是基于日常业务过程中按一般商业条款进行，关联
交易定价公允，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东尤其
是中小股东利益的行为。
（三）关联交易的持续性
本次预计的日常关联交易不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因上述
交易而对关联方形成依赖，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：天智航确认 2020 年度关联交易及预计 2021 年度日
常关联交易额度预计事项已经公司第五届董事会第五次会议和第三届监事会第
十五次会议审议通过，关联董事予以回避表决，独立董事已就该议案发表了事前
认可意见和同意的独立意见，本次事项尚需股东大会审议。上述预计日常关联交
易事项的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
公司上述确认及预计日常关联交易事项均为公司开展日常经营活动所需，未
损害上市公司和全体股东的利益，不会对公司独立性产生重大不利影响，上市公
司亦不会因此类交易而对关联方产生依赖。
综上，保荐机构对天智航确认 2020 年度关联交易及预计 2021 年度日常关联
交易事项无异议。
六、上网公告附件
（一）中信建投证券股份有限公司关于北京天智航医疗科技股份有限公司确
认 2020 年度关联交易并预计 2021 年度日常关联交易的核查意见；
（二）独立董事对公司第五届董事会第五次会议有关事项的独立意见；
（三）独立董事对公司第五届董事会第五次会议有关事项事前认可意见。
特此公告。
北京天智航医疗科技股份有限公司董事会
2021 年 4 月 10 日