证券代码：688277            证券简称：天智航         公告编号：2021-014


                 北京天智航医疗科技股份有限公司
                   关于续聘会计师事务所的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
    拟聘任的会计师事务所名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）



    一、拟聘任会计师事务所的基本情况
    （一）机构信息
    1、基本信息
    机构名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）
    成立日期：2013 年 12 月 27 日
    机构性质：特殊普通合伙企业
    注册地址：上海市静安区威海路 755 号 25 层
    首席合伙人：张晓荣
    历史沿革：上会会计师事务所（特殊普通合伙）原名上海会计师事务所，成
立于 1981 年 1 月，是由财政部在上海试点成立的全国第一家会计师事务所，为
全国第一批具有上市公司、证券、期货、金融资质的会计师事务所之一；1998
年 12 月改制为有限责任公司制的会计师事务所；2013 年 12 月，上会会计师事
务所有限公司改制为上会会计师事务所（特殊普通合伙）。成立以来，一直从事
证券服务业务。
    业务资质：上会会计师事务所（特殊普通合伙）已取得会计师事务所证券、
期货相关业务许可证（证书号：32）；会计师事务所执业证书（编号：31000008）；
首批从事金融相关审计业务会计师事务所资质（批准文号：银发(2000)358 号）；
中国银行间市场交易商协会会员资格；军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案
证书等相关资质。
    2、人员信息
    2020 年末合伙人数量：74 人；2020 年末注册会计师人数：414 人，签署过
证券服务业务审计报告的注册会计师人数：109 人。
    3、业务信息
    2019 年度经审计的收入总额：3.79 亿元；2019 年度审计业务收入：2.50
亿元；2019 年度证券业务收入：1.10 亿元；上年度上市公司年报审计家数：38
家；主要行业：采矿业；制造业；电力、热力、燃气及水生产和供应业；批发和
零售业；交通运输、仓储和邮政业；房地产业；信息传输、软件和信息技术服务
业；科学研究和技术服务业；文化、体育和娱乐业；审计收费总额：0.39 亿元；
制造业上市公司审计客户家数：22 家。
    4、投资者保护能力
    计提的职业风险基金：76.64 万元
    购买的职业保险累计赔偿限额：30,000 万元
    职业风险基金计提或职业保险购买是否符合相关规定：是
    近三年，上会会计师事务所（特殊普通合伙）不存在执业行为相关民事诉讼
中承担民事责任的情况。
    5、诚信记录
    上会会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、
行政处罚 0 次、监督管理措施 4 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。8 名从
业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 4
次和自律监管措施 0 次。
    （二）项目信息
    1、基本信息


                              何时成为   何时开始   何时开始   何时开始为本   近三年签署或复
        项目          姓名    注册会计   从事上市   在本所执 公司提供审计/    核上市公司审计
                                 师      公司审计     业         复核服务        报告情况

    项目合伙人        袁涛    1999 年    2005 年    2005 年      2019 年           5家

  签字注册会计师     宋立民   2007 年    2005 年    2007 年      2019 年           3家

项目质量控制复核人    吴韧    2012 年    2010 年    2015 年      2020 年           6家
    2、诚信记录
    项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行
为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督
管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的
情况。
    3、独立性
    项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立
性的情形。
    4、审计收费
    公司 2020 年度财务报表审计费用为人民币 73.00 万元（不含税），2021 年
度审计费用将以 2020 年度财务报表审计费用为基础，结合公司的业务规模、所
处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，以及相关审计工作需配备的审计人员
情况和投入的工作量协商确定。
    二、拟续聘会计事务所履行的程序
    （一）公司董事会审计委员会意见

    上会会计师事务所作为审计机构，能较好地完成公司委托的各项工作，自聘

任为公司2020年度审计机构以来勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的执业准则，

公允合理地发表独立审计意见。报告期内，审计委员会与外部审计机构就审计范

围、审计计划、审计方法等事项进行了充分的讨论与沟通，在审计期间未发现在

审计中存在其他的重大事项。鉴于上会会计师事务所在工作中表现出较高的职业

操守和履职能力，董事会审计委员会同意续聘上会会计师事务所为公司2021年度

审计机构。
    （二）独立董事的事前认可及独立意见
    公司独立董事对续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度
审计机构事项发表了事前认可和同意的独立意见，具体内容详见与本公告同日刊
登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事对公司第五届董事会
第五次会议有关事项事前认可意见》和《独立董事对公司第五届董事会第五次会
议有关事项的独立意见》。
    （三）董事会审议情况
    公司于 2021 年 4 月 9 日召开第五届董事会第五次会议审议了《关于续聘上
会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》，并以 9
票同意、0 票反对、0 票弃权的表决情况通过了该议案，同意续聘上会会计师事
务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构，负责公司 2021 年度财务
审计和内控审计工作，聘期一年，并将该议案提交公司股东大会审议。
    （四）生效日期
    本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会
审议通过之日起生效。



    特此公告。




                                  北京天智航医疗科技股份有限公司董事会
                                                       2021 年 4 月 10 日