证券代码：688277            证券简称：天智航            公告编号：2021-011


               北京天智航医疗科技股份有限公司
             第三届监事会第十五次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况
    北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十
五次会议通知于 2021 年 3 月 29 日以通讯及电子邮件方式送达公司全体监事，于
2021 年 4 月 9 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，应出席监事 3 人，实
际出席监事 3 人，会议由监事会主席张维军先生主持。本次监事会会议的召开符
合《公司法》、《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。
   二、监事会会议审议情况
   本次监事会会议审议通过了如下议案：
  （一）《关于公司<2020 年度监事会工作报告>的议案》
    报告期内监事会按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等相
关规定，恪尽职守，认真履行监督职责，监事会成员根据公司实际情况，列席了
本年度内公司召开的董事会和股东大会，有效监督和审查了公司重大事项的决策
和决议的形成、表决程序，对公司的合规运作进行了审查，特别是对公司的经营
情况、财务状况以及董事、高级管理人员职责履行情况等方面实施了有效监督，
保障了公司全体股东以及公司的合法权益。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过。
    本议案尚须提交公司 2020 年年度股东大会审议。
  （二）《关于公司<2020 年年度报告>及摘要的议案》
    公司 2020 年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》
等相关规定；公司 2020 年年度报告的内容和格式符合相关规定，公允地反映了
公司 2020 年年度的财务状况和经营成果；2020 年年度报告编制过程中，未发现
公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保
证公司 2020 年年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责
任。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过。
    本议案尚须提交公司 2020 年年度股东大会审议。
  （三）《关于公司<2020 年度财务决算报告>的议案》

    公司根据相关法律、法规及规范性文件的要求编制的《2020 年度财务决算
报告》，真实反映了公司 2020 年度财务状况和整体运营情况。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过。
    本议案尚须提交公司 2020 年年度股东大会审议。
  （四）《关于公司<2021 年度经营计划及预算方案>的议案》
    公司依据整体发展战略、结合行业趋势、市场情况和 2021 年公司经营目标，
并在充分考虑公司实际经营情况下编制了《2021 年度经营计划及预算方案》。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过。
    本议案尚须提交公司 2020 年年度股东大会审议。
  （五）《关于公司<2020 年度利润分配方案>的议案》

    由于公司 2020 年 12 月 31 日母公司财务报表未分配利润为负数，尚不满足
利润分配条件，同意本次利润分配方案为不提取法定盈余公积金和任意公积金，
也不进行利润分配。本次利润分配方案充分考虑了公司当前的实际经营状况，符
合相关法律法规以及《公司章程》的相关规定，有利于维护公司全体股东的长期
利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形，因此同意本次利润分配方案。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过。
    本议案尚须提交公司 2020 年年度股东大会审议。
  （六）《关于公司<2020 年度内部控制自我评价报告>的议案》

    具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《2020 年度内部控制评价报告》。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过。
  （七）《关于公司<2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
    报告期，公司严格按照《募集资金使用管理制度》及《募集资金三方监管协
议》对募集资金进行专户存储和专项使用，并及时、真实、准确、完整地披露募
集资金的存放与使用情况。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过。
    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
  （八）《关于公司 2021 年度监事薪酬方案的议案》
    为进一步完善公司监事的薪酬管理，根据相关法律、法规、规范性文件以及
《公司章程》的规定，同时结合公司所处行业和地区的薪酬水平，年度经营状况
及岗位职责，拟定公司监事 2021 年度薪酬标准如下：
    在公司任职的监事，根据其在公司担任的具体职务确定薪酬待遇；未在公司
任职的监事，不领取薪酬。
    表决结果：赞成 1 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    回避情况：监事张维军、王宝慧对本议案进行了回避表决。
    本议案尚须提交公司 2020 年年度股东大会审议。
  （九）《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计
机构的议案》
    同意续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机
构，负责公司 2021 年度财务审计和内控审计工作，聘期一年，并将该议案提交
公司股东大会审议。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过。
    本议案尚须提交公司 2020 年年度股东大会审议。
  （十）《关于确认 2020 年度关联交易并预计 2021 年度日常关联交易的议案》
    公司 2020 年度发生的关联交易及预计 2021 年度日常关联交易是公司日常生
产经营所需，按照市场价格定价，符合“公平、公正、公允”的原则，符合相关
法律法规和公司章程的规定，符合公司和全体股东的利益。关联方已遵循了公正
规范处理原则，不存在损害公司中小股东利益的行为。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过。
    本议案尚须提交公司 2020 年年度股东大会审议。
  （十一）《关于 2019 年股票期权激励计划第二个行权期未达到行权条件并对
相应期权予以注销的议案》
      鉴于公司 2019 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件未成就，公司
  拟定对相应股票期权予以注销的安排符合相关法律、法规、规范性文件及《2019
  年股票期权激励计划》等的规定，同意公司对 2019 年股票期权激励计划第二
  个行权期未达到行权条件的获授期权予以注销。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过。
  （十二）《关于公司执行新租赁准则并变更相关会计政策的议案》
    公司此次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合
《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，执行新会计政策能够客观、
公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更的决策程序符合有关
法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过。
  （十三）《关于监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》
    具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于监事会换届选举的公告》。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过。
    本议案尚须提交公司 2020 年年度股东大会审议。


    特此公告。




                                   北京天智航医疗科技股份有限公司监事会
                                                        2021 年 4 月 10 日