证券代码：688277 证券简称：天智航 公告编号：2021-023
北京天智航医疗科技股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2021 年 4 月 30 日
（二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区永泰庄北路 1 号中关村东升国际科
学园 2 号楼 B1 层会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 12
普通股股东人数 12
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 179,018,264
普通股股东所持有表决权数量 179,018,264
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
42.7820
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 42.7820
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长张送根先生主持，采用现场投票与网络
投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《上
海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人，董事朱德权先生因工作原因未出席本次会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书黄军辉出席了会议；公司副总经理贾相成列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司<2020 年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 179,018,264 100 0 0 0 0
2、 议案名称：《关于公司<2020 年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 179,018,264 100 0 0 0 0
3、 议案名称：《关于公司<2020 年年度报告>及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 179,018,264 100 0 0 0 0
4、 议案名称：《关于公司<2020 年度独立董事述职报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 179,018,264 100 0 0 0 0
5、 议案名称：《关于公司<2020 年度财务决算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 179,018,264 100 0 0 0 0
6、 议案名称：《关于公司<2021 年度经营计划及预算方案>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 179,018,264 100 0 0 0 0
7、 议案名称：《关于公司<2020 年度利润分配方案>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 179,018,264 100 0 0 0 0
8、 议案名称：《关于公司<2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 179,018,264 100 0 0 0 0
9、 议案名称：关于公司 2021 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 61,108,704 100 0 0 0 0
关联股东张送根、北京智汇合创投资合伙企业（有限合伙）、智汇德创（天津）
科技中心（有限合伙）、信汇科技有限公司对本议案进行了回避表决。
10、 议案名称：《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021
年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 179,018,264 100 0 0 0 0
11、 议案名称：《关于确认 2020 年度关联交易并预计 2021 年度日常关联交易
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 179,018,264 100 0 0 0 0
关联股东信汇科技有限公司对本议案进行了回避表决。
12、 议案名称：《关于修改公司<对外投资管理办法>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 179,018,264 100 0 0 0 0
13、 议案名称：《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 179,018,264 100 0 0 0 0
（二） 累积投票议案表决情况
1、 《关于监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
效表决权的比例（%）
14.01 张维军 179,018,264 100% 是
14.02 朱兆骐 179,018,264 100% 是
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
7 《关于公司<2020 年度 19,261,880 100 0 0 0 0
利润分配方案>的议案》
8 《关于公司<2020 年度 19,261,880 100 0 0 0 0
募集资金存放与使用情
况的专项报告>的议案》
9 《关于公司 2021 年度董 10,061,880 100 0 0 0 0
事、监事及高级管理人
员薪酬方案的议案》
10 《关于续聘上会会计师 19,261,880 100 0 0 0 0
事务所（特殊普通合伙）
为公司 2021 年度审计机
构的议案》
11 《关于确认 2020 年度关 19,261,880 100 0 0 0 0
联交易并预计 2021 年度
日常关联交易的议案》
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会的议案 13 为特别决议议案，该议案已获得本次股东大会有效表
决权股份总数的 2/3 以上通过；其他议案均为普通决议议案，均获出席本次股东
大会有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
2、本次股东大会议案 7、8、9、10、11 对中小投资者进行了单独计票。
3、本次股东大会议案 9、11 为关联交易议案：议案 9，关联股东张送根、北京
智汇合创投资合伙企业（有限合伙）、智汇德创（天津）科技中心（有限合伙）、
信汇科技有限公司已回避表决；议案 11，关联股东信汇科技有限公司已回避表
决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所
律师：张鼎城、黄丽萍
2、 律师见证结论意见：
公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的
召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》
《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有
关规定，本次会议通过的决议合法有效。
特此公告。
北京天智航医疗科技股份有限公司董事会
2021 年 5 月 6 日