证券代码：688277 证券简称：天智航 公告编号：2021-038
北京天智航医疗科技股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2021 年 7 月 9 日
（二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区永泰庄北路 1 号中关村东升国际科
学园 2 号楼 B1 层会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 23
普通股股东人数 23
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 207,594,435
普通股股东所持有表决权数量 207,594,435
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公
49.4452
司表决权数量的比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决
49.4452
权数量的比例（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长张送根先生主持，采用现场投票与网络
投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《上
海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书黄军辉出席了会议；副总经理贾相成列席了会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 207,588,458 99.9971 5,977 0.0029 0 0
2、 《关于公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》
2.01 议案名称：发行面值和种类
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 207,588,458 99.9971 5,977 0.0029 0 0
2.02 议案名称：发行方式与发行时间
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 207,588,458 99.9971 5,977 0.0029 0 0
2.03 议案名称：发行对象及认购方式
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 207,588,458 99.9971 5,977 0.0029 0 0
2.04 议案名称：定价基准日、定价原则及发行价格
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 207,588,458 99.9971 5,977 0.0029 0 0
2.05 议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 207,588,458 99.9971 5,977 0.0029 0 0
2.06 议案名称：限售期安排
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 207,588,458 99.9971 5,977 0.0029 0 0
2.07 议案名称：募集资金数量及投向
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 207,588,458 99.9971 5,977 0.0029 0 0
2.08 议案名称：滚存未分配利润的安排
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 207,588,458 99.9971 5,977 0.0029 0 0
2.09 议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 207,588,458 99.9971 5,977 0.0029 0 0
2.10 议案名称：本次发行方案的有效期
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 207,588,458 99.9971 5,977 0.0029 0 0
3、 议案名称：《关于公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 207,588,458 99.9971 5,977 0.0029 0 0
4、 议案名称：《关于公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报
告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 207,588,458 99.9971 5,977 0.0029 0 0
5、 议案名称：《关于公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行
性分析报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 207,588,458 99.9971 5,977 0.0029 0 0
6、 议案名称：《关于公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与填
补措施及相关主体承诺的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 207,588,458 99.9971 5,977 0.0029 0 0
7、 议案名称：《关于公司未来三年（2021-2023 年）股东分红回报规划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 207,588,458 99.9971 5,977 0.0029 0 0
8、 议案名称：《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 207,588,458 99.9971 5,977 0.0029 0 0
9、 议案名称：《关于<公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明>的
议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 207,588,458 99.9971 5,977 0.0029 0 0
10、 议案名称：《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次向特定
对象发行股票具体事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 207,588,458 99.9971 5,977 0.0029 0 0
11、 议案名称：《关于修订公司章程并提请股东大会补充授权董事会办理公司
2019 年股票期权激励计划激励对象行权后相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 207,590,243 99.9979 4,192 0.0021 0 0
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
1 《关于公司符合向特定对 47,832,074 99.9875 5,977 0.0125 0 0
象发行股票条件的议案》
2.00 《关于公司 2021 年度向特 47,832,074 99.9875 5,977 0.0125 0 0
定对象发行 A 股股票方案
的议案》
2.01 发行股票的种类和面值 47,832,074 99.9875 5,977 0.0125 0 0
2.02 发行方式与发行时间 47,832,074 99.9875 5,977 0.0125 0 0
2.03 发行对象及认购方式 47,832,074 99.9875 5,977 0.0125 0 0
2.04 定价基准日、定价原则及发 47,832,074 99.9875 5,977 0.0125 0 0
行价格
2.05 发行数量 47,832,074 99.9875 5,977 0.0125 0 0
2.06 限售期安排 47,832,074 99.9875 5,977 0.0125 0 0
2.07 募集资金数量及投向 47,832,074 99.9875 5,977 0.0125 0 0
2.08 滚存未分配利润的安排 47,832,074 99.9875 5,977 0.0125 0 0
2.09 上市地点 47,832,074 99.9875 5,977 0.0125 0 0
2.10 本次发行方案的有效期 47,832,074 99.9875 5,977 0.0125 0 0
3 《关于公司 2021 年度向特 47,832,074 99.9875 5,977 0.0125 0 0
定对象发行 A 股股票预案
的议案》
4 《关于公司 2021 年度向特 47,832,074 99.9875 5,977 0.0125 0 0
定对象发行 A 股股票方案
的论证分析报告的议案》
5 《关于公司 2021 年度向特 47,832,074 99.9875 5,977 0.0125 0 0
定对象发行 A 股股票募集
资金使用可行性分析报告
的议案》
6 《关于公司 2021 年度向特 47,832,074 99.9875 5,977 0.0125 0 0
定对象发行 A 股股票摊薄
即期回报与填补措施及相
关主体承诺的议案》
7 《关于公司未来三年 47,832,074 99.9875 5,977 0.0125 0 0
（2021-2023 年）股东分红
回报规划的议案》
8 《关于前次募集资金使用 47,832,074 99.9875 5,977 0.0125 0 0
情况专项报告的议案》
9 《关于<公司关于本次募集 47,832,074 99.9875 5,977 0.0125 0 0
资金投向属于科技创新领
域的说明>的议案》
10 《关于提请公司股东大会 47,832,074 99.9875 5,977 0.0125 0 0
授权公司董事会全权办理
本次向特定对象发行股票
具体事宜的议案》
11 《关于修订公司章程并提 47,833,859 99.9912 4,192 0.0088 0 0
请股东大会补充授权董事
会办理公司 2019 年股票期
权激励计划激励对象行权
后相关事宜的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 1 至议案 11 属于特别决议议案，已获本次出席股东大会的股东或股东代
理人所持表决权的三分之二以上通过。
2、议案 2 涉及对相关项下子议案的逐项表决，均已获本次出席股东大会的股东
或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。
3、议案 1 至议案 11 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所律师
律师：张鼎城、黄丽萍
2、 律师见证结论意见：
公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集
人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证
券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规
定，本次会议通过的决议合法有效。
特此公告。
北京天智航医疗科技股份有限公司董事会
2021 年 7 月 10 日