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公司公告

天智航:五届董事会第八次会议决议公告2021-08-17  

                        证券代码:688277           证券简称:天智航             公告编号:2021-044


               北京天智航医疗科技股份有限公司
               第五届董事会第八次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况
    北京天智航医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第八
次会议通知于 2021 年 8 月 11 日以书面及电子邮件方式送达公司全体董事,于
2021 年 8 月 16 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开,会议应出席董事 9 人,
实际出席董事 9 人,会议由董事长张送根先生主持。本次董事会会议的召开符合
《公司法》、《公司章程》等有关规定,会议决议合法有效。


    二、董事会会议审议情况
    经与会董事表决,形成如下决议:
    1、审议通过《关于公司 2021 年半年度报告及其摘要的议案》
    公司 2021 年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合相关法律法规和《公
司章程》等内部规章制度的规定。公允的反映了公司 2021 年半年度的财务状况
和经营成果等事项。半年度报告编制过程中,未发现公司参与半年度报告编制和
审议的人员有违反保密规定的行为。董事会全体成员保证公司 2021 年半年度报
告披露的信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
    具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《公
司 2021 年半年度报告》及《公司 2021 年半年度报告摘要》。
    表决结果:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票;通过。
    2、审议通过《关于<2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》
    公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板
股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1
号——规范运作》、公司《募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定,
不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金
的情形。
    具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关
于公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:
2021-045)。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    表决结果:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票;通过。


    特此公告。




                                   北京天智航医疗科技股份有限公司董事会
                                                        2021 年 8 月 17 日