证券代码：688277           证券简称：天智航             公告编号：2021-045


               北京天智航医疗科技股份有限公司
               第四届监事会第二次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况
    北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二
次会议通知于 2021 年 8 月 11 日以书面及电子邮件方式送达公司全体监事，于
2021 年 8 月 16 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议应出席监事 3 人，
实际出席监事 3 人，会议由监事会主席张维军先生主持。本次监事会会议的召开
符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。


    二、监事会会议审议情况
    经与会监事表决，形成如下决议：
    1、审议通过《关于公司 2021 年半年度报告及其摘要的议案》
    公司 2021 年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合相关法律法规和《公
司章程》等内部规章制度的规定。公允的反映了公司 2021 年半年度的财务状况
和经营成果等事项。半年度报告编制过程中，未发现公司参与半年度报告编制和
审议的人员有违反保密规定的行为。监事会全体成员保证公司 2021 年半年度报
告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。
    2、审议通过《关于<2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》
    公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板
股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1
号——规范运作》、公司《募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定，
不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金
的情形。
   表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。


   特此公告。




                                  北京天智航医疗科技股份有限公司监事会
                                                       2021 年 8 月 17 日